Nigeria hợp tác với Interpol: Tăng cường truy lùng giám đốc điều hành Binance trốn tránh việc giam giữ

Báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương cho thấy nỗ lực của chính phủ liên bang Nigeria trong việc hợp tác với Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) trong việc dẫn độ một giám đốc điều hành Binance, người đã trốn khỏi nơi giam giữ trong nước.

EFCC của Nigeria hợp tác với INTERPOL, FBI, Anh và Kenya để dẫn độ giám đốc điều hành bị bỏ trốn

Trích dẫn một nguồn tin chính phủ, ấn phẩm địa phương Punch tiết lộ Ủy ban Tội phạm Tài chính Kinh tế (EFCC) của Nigeria hợp tác với INTERPOL, FBI và chính phủ Anh và Kenya để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bắt giữ và dẫn độ giám đốc điều hành bỏ trốn.

Việc dẫn độ nhằm mục đích đưa giám đốc điều hành trở lại Nigeria để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến rửa tiền sau khi trốn khỏi nơi giam giữ và trốn khỏi đất nước vào tháng trước.

Giám đốc điều hành chạy trốn phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền cùng với Binance tại Tòa án Nigeria

Được một nguồn tin chính phủ mô tả là "kẻ chạy trốn" giám đốc điều hành sẽ bị buộc tội tại tòa cùng với Binance và một đồng nghiệp. Các cáo buộc chống lại anh ta bao gồm rửa tiền, sau khi anh ta trốn thoát khỏi nơi giam giữ hợp pháp.

Ban đầu bị giam giữ trong 14 ngày theo lệnh của tòa án, giám đốc điều hành cùng với đồng nghiệp của mình phải đối mặt với việc gia hạn giam giữ như một phần của cuộc điều tra về các sàn giao dịch tiền điện tử ở Nigeria.

Vụ trốn thoát của giám đốc điều hành người Nigeria gây ra cuộc truy lùng quốc tế, Binance phải đối mặt với cáo buộc

Người điều hành này đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào ngày 22 tháng 3, được cho là trong chuyến thăm một nhà thờ Hồi giáo gần đó để cầu nguyện trong tháng Ramadan. Anh ta đã sử dụng hộ chiếu Kenya của mình để lên một hãng hàng không Trung Đông mặc dù đã từ bỏ hộ chiếu Anh của mình.

Sau khi trốn thoát, Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang Nigeria đã đệ đơn cáo buộc trốn thuế đối với Binance, giám đốc điều hành và đồng nghiệp của anh ta. Sau đó, vào ngày 28 tháng 3, EFCC buộc tội họ rửa tiền lên tới 35,4 triệu USD.

Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja được thiết lập để buộc tội các bên bị cáo buộc, với EFCC tiếp quản vụ việc từ Văn phòng Cố vấn An ninh Quốc gia. Người đồng nghiệp này đã khởi kiện chính phủ Nigeria với cáo buộc vi phạm các quyền cơ bản của con người.