Một giám đốc điều hành của Binance, người đã bỏ trốn khỏi hiện trường, đã được truy tìm đến Kenya. Nigeria hiện đang tìm cách dẫn độ.

Nadeem Anjarwalla, giám đốc điều hành cấp cao của Binance, đã bị chính phủ Nigeria đưa đến Kenya sau khi anh ta trốn thoát khỏi sự giam giữ ở Nigeria. Theo hãng truyền thông Nigeria, sự hiện diện của anh ấy ở Kenya đã được tiết lộ khi anh ấy đếnCú đấm .

Các cuộc thảo luận tăng cường liên quan đến Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC), Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL), Lực lượng Cảnh sát Nigeria và Sở Cảnh sát Kenya đang được tiến hành để đẩy nhanh việc dẫn độ Anjarwalla.

“Chúng tôi đã tìm thấy anh ấy. Chúng tôi biết anh ấy ở đâu. Anh ấy đang ở Kenya và chúng tôi đang làm việc với chính quyền để đưa anh ấy trở lại Nigeria”, một nguồn tin cho biết.

Một nguồn tin khác, có liên hệ chặt chẽ với vấn đề, xác nhận những nỗ lực hợp tác giữa chính phủ Nigeria, các cơ quan an ninh, chính quyền Kenya và INTERPOL để đảm bảo Anjarwalla sẽ trở lại Nigeria để đối mặt với các cáo buộc chống lại anh ta.

Ola Olukoyede, Chủ tịch EFCC, đã xác nhận trong bản tin “Cảnh báo EFCC” ấn bản tháng 3 của cơ quan này rằng họ đang hợp tác với INTERPOL, Cục Liên bang Hoa Kỳ về việc dẫn độ Anjarwalla. Cơ quan điều tra (FBI), chính phủ Anh, Bắc Ireland và Kenya dẫn độ Anjarwalla.

Anjarwalla, cùng với Binance Holdings Limited và giám đốc điều hành của nó, Tigran Gambaryan, phải đối mặt với các cáo buộc bao gồm trốn thuế, đầu cơ tiền tệ và rửa tiền lên tới 35,4 triệu USD. Hồ sơ tòa án chỉ ra rằng các cáo buộc chống lại họ đã được đệ trình vào ngày 28 tháng 3 năm 2024, trước Tòa án Tối cao Liên bang Nigeria ở Abuja.

Các cáo buộc bao gồm tham gia vào hoạt động kinh doanh tài chính chuyên biệt mà không có giấy phép hợp lệ, tiến hành kinh doanh như một tổ chức tài chính mà không được phép, đàm phán bất hợp pháp về tỷ giá hối đoái, âm mưu che giấu nguồn gốc của các khoản tiền bất hợp pháp và rửa tiền.

Các cáo buộc bổ sung đã được đệ trình vào ngày 22 tháng 3, cáo buộc Binance Holdings Limited, Anjarwalla và Gambaryan cung cấp dịch vụ cho người đăng ký trên nền tảng của họ mà không đăng ký với Dịch vụ doanh thu nội địa liên bang và không nộp các khoản thuế liên quan.

Tigran Gambaryan không nhận tội Tuần trước, giám đốc điều hành Binance bị bắt giữ, Tigran Gambaryan đã không nhận tội đối với 4 tội danh rửa tiền ở Nigeria. Gambaryan lập luận rằng anh ta không nên chịu trách nhiệm về các hoạt động của Binance tại Nigeria, vì anh ta không có quyền ra quyết định trong hoạt động của công ty.

Luật sư của anh ta, Chukwuka Ikuazom, cho rằng Gambaryan không thể bào chữa cho đồng nghiệp đã bỏ trốn của anh ta, người cũng bị buộc tội.

Tuy nhiên, Thẩm phán Emeka Nwite đã bác bỏ lập luận bào chữa của Gambaryan, phán quyết rằng Gambaryan đóng vai trò là đại diện của Binance trong các chuyến đi trước đây tới Nigeria, trích dẫn luật pháp địa phương.

Vụ án của Gambaryan đã bị hoãn lại cho đến ngày 19 tháng 4, trong khi phiên điều trần xem xét tại ngoại được hoãn lại đến ngày 18 tháng 4.