Andreas Szakacs, người đồng sáng lập OmegaPro, đã bị tòa án Istanbul bắt giữ vào tháng 7. Szakacs, người đã lấy tên Emre Avcı sau khi nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, bị cáo buộc dàn dựng một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử và Forex lớn nhất, lừa đảo hàng triệu người trên toàn cầu.
OmegaPro, được thành lập vào năm 2019, đã hứa với các nhà đầu tư lợi nhuận lên tới 300% thông qua một thuật toán giao dịch bí mật. Công ty được cho là đã tích lũy được 4 tỷ đô la trước khi ngừng hoạt động vào tháng 11 năm 2022. Ban đầu có trụ sở tại Dubai, OmegaPro hoạt động trên nhiều quốc gia, bao gồm Vương quốc Anh, Pháp, Mexico và Nigeria.
Khi sự giám sát ngày càng tăng, OmegaPro đổi tên thành Go Global nhưng vẫn tiếp tục các hoạt động gian lận. Đến giữa năm 2023, công ty đóng cửa hoàn toàn và Szakacs cùng những người đồng sáng lập đã ẩn náu.
Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ Szakacs sau khi một nguồn tin ẩn danh dẫn họ đến một biệt thự ở quận Beykoz của Istanbul. Cuộc điều tra đã phát hiện ra 32 ví lạnh và nhiều tài liệu liên quan đến các giao dịch tài chính của OmegaPro. Szakacs từ chối cung cấp mật khẩu cho các thiết bị bị tịch thu.
Ảnh chụp tội phạm của Szakacs (Emre Avcı) được lấy từ tờ báo BirGün hàng ngày.
Vụ bắt giữ Szakacs diễn ra sau vụ bắt giữ một giám đốc điều hành khác của OmegaPro, Juan Carlos Reynoso, tại Mexico vào tháng 3 năm 2023. Các vụ kiện tập thể chống lại OmegaPro đang diễn ra tại Pháp, Thụy Điển và Vương quốc Anh, với các hành động pháp lý tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra tại Hoa Kỳ.
Trường hợp của OmegaPro làm nổi bật sự gia tăng của các vụ lừa đảo trực tuyến quốc tế. Những kế hoạch này thường khai thác sự hấp dẫn của các khoản đầu tư tiền điện tử, khiến nạn nhân không có nhiều cách giải quyết do những thách thức của việc thực thi pháp luật quốc tế.
Swan Bitcoin đã khởi kiện, cáo buộc các nhân viên cũ của mình, cùng với Tether, cố gắng tiếp quản hoạt động khai thác của công ty. Các cáo buộc bao gồm trộm cắp dữ liệu, săn trộm nhân viên và lạm dụng các mối quan hệ kinh doanh để gây tổn hại đến hoạt động của công ty. Swan tìm kiếm thiệt hại và lệnh cấm để ngăn chặn sự can thiệp thêm.
WenJunCác luật sư đại diện cho Binance trong cuộc chiến chống lại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã đưa ra một tiết lộ đáng kinh ngạc.
cryptopotatoCông ty đầu tư BitRock có kế hoạch đầu tư 100 triệu đô la vào các công ty SaaS, công nghệ tài chính và công ty khởi nghiệp Web3.
BeincryptoCác chủ nợ của Genesis cho biết yêu cầu này gây ra nhiều lo ngại cho ủy ban vì các giao dịch liên công ty trước đây đang được điều tra.
CryptoSlateNhiều công ty bảo hiểm đã phải điều chỉnh các chính sách do sự liên kết của các công ty khách hàng với FTX và sự sụp đổ của nó.
BeincryptoTornado Cash là một máy trộn tiền điện tử gần đây đã bị chính phủ Hoa Kỳ xử phạt. Lý do được đưa ra cho ...
BitcoinistNgôi sao bóng đá của Manchester City, Kevin de Bruyne đã được công bố là đại sứ thương hiệu chính thức cho sàn giao dịch tiền điện tử, Phemex. Các ...
BitcoinistCó thể việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng cũng đồng nghĩa với việc rời xa các nguyên tắc phi tập trung của nó?
CointelegraphMartin Shkreli, người được gọi là "Pharma Bro", người nổi tiếng vì đã tăng giá thuốc cứu mạng Daraprim lên hơn ...
BitcoinistMặc dù việc mua sẽ không ảnh hưởng đến số Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la thuộc sở hữu của các công ty khác, nhưng công ty cho biết họ có thể kiếm được 1,2 triệu đô la nếu bán số Bitcoin nắm giữ vào cuối quý đầu tiên.
Cointelegraph