Tác giả: Fu Lu Shou ARB Nguồn: X, @FLS_OTC
Nhiều Gia đình tôi thường nói với tôi rằng mua U rất khó. Để mua thành công U rẻ hơn trên sàn thì phải có kỹ năng. Bạn giữ tiền trong thẻ càng lâu thì càng tốt. Các thương nhân OTC sẽ có sự kiểm toán riêng của họ để không bị nhầm lẫn. thu tiền bất hợp pháp. Yêu cầu, bước đầu tiên là thời gian giải quyết số tiền trong thẻ. Những người ra vào thường xuyên sẽ không thể vượt qua được việc xem xét. Các hành vi bình thường như tiêu dùng cuộc sống hàng ngày sẽ dễ dàng hơn. Tại đồng thời, nó có thể cung cấp cùng một thẻ ngân hàng trong thời gian dài. Biểu đồ xu hướng tài chính cũng sẽ cộng điểm. Bắt đầu mua từ thẻ có giá thấp nhất. Với chi tiết dòng chảy chất lượng cao, bạn có thể dễ dàng mua USDT rẻ nhất. Tất nhiên, người bán OTC bán rẻ nhất cũng là người nghiêm ngặt nhất. Quay video để xác minh. Xác minh luồng, rút tiền Alipay và WeChat, xác thực tên thật KYC, ký hợp đồng mua bán USDT, v.v.
Khi bạn mua U, bạn chuyển tiền cho người khác, nhưng cũng có khả năng bị đóng băng, thường được gọi là đóng băng bảo vệ. Khả năng cao là người được trả tiền đang thực hiện hành vi lừa đảo hoặc rửa tiền. , chạy điểm và đánh bạc trực tuyến. Đây là những biện pháp mà chú tôi đã thực hiện để bảo vệ sự an toàn cho số tiền trong thẻ của bạn. Tất nhiên, nếu bạn gặp phải bất kỳ vấn đề nào thì đó không phải là vấn đề lớn . Hãy cố gắng sàng lọc những người bán OTC khi mua U. Thời gian đăng ký dài và bạn có thể thu tiền dưới tên thật của mình. , vì vậy bạn có thể không bao giờ gặp phải tình trạng đóng băng bảo vệ, dù sao thì đó cũng chỉ là một sự kiện xác suất nhỏ.
Cách rút tiền an toàn từ các sàn giao dịch
Ba yếu tố để rút tiền: #Binance, Giao dịch #OKX Exchange, sự xem xét nghiêm ngặt của người bán (thời gian đăng ký trên 2 năm, tổng số giao dịch càng nhiều thì càng tốt, số lượng giao dịch trong 30 ngày qua tương đối ít), thanh toán bằng tên thật của cả hai bên. Điều này sẽ làm giảm đáng kể khả năng bị đóng băng, và ngay cả khi bạn không may bị đóng băng thì quá trình rã đông sau đó sẽ tương đối dễ dàng hơn. Chấm dứt các giao dịch không qua sàn giao dịch; chấm dứt giao dịch tiền mặt ngoại tuyến; chấm dứt trò chuyện TG. Ngay cả WeChat cũng không dám trò chuyện với bạn về chi tiết giao dịch. Sao bạn dám đòi số tiền này?
Cách tránh kiểm soát rủi ro khi rút số tiền lớn
Ngoại trừ những lần rút tiền quan trọng nhất Đối với vấn đề đóng băng, chỉ còn kiểm soát rủi ro ngân hàng. Người bán OTC chỉ có thể đảm bảo sự an toàn cho tiền của bạn chứ không thể đảm bảo liệu ngân hàng có kiểm soát rủi ro hay không. Thẻ ngân hàng lâu ngày không được sử dụng hoặc thẻ ngân hàng có doanh thu rất ít quả thực có nhiều khả năng bị ngân hàng kiểm soát rủi ro, nhưng đây chỉ là xác suất nhỏ, nhiều khoản kiều hối trị giá hơn một triệu ở Fu Lu Shou chưa bao giờ đã được khách hàng báo cáo. Đã được kiểm soát, nhưng cũng có trường hợp 70.000 nhân dân tệ của khách hàng kích hoạt kiểm soát rủi ro của ngân hàng, tuy nhiên, dù được kiểm soát rủi ro cũng có thể dễ dàng giải quyết miễn là người chuyển tiền hợp tác tốt. Hầu hết các biện pháp kiểm soát rủi ro ngân hàng được thiết kế để bảo vệ an ninh tài chính của người chuyển tiền và ngăn chặn bạn thực hiện hành vi gian lận điện tử và rửa tiền. Chúng ta cũng nên tránh những hành vi dễ dàng kích hoạt kiểm soát rủi ro chống rửa tiền của ngân hàng, chẳng hạn như vào và ra nhanh, vào và ra nhiều lần, vào và ra nhiều lần, vào và ra số lượng lớn vào ban đêm, v.v. Nếu có điều kiện, bạn có thể nạp một ít số dư vào thẻ hoặc mua một số sản phẩm tài chính, không cần phải tiêu tiền gấp và không cần phải tiêu số tiền lớn cùng một lúc.
Người bán OTC cần chú ý điều gì
Tôi đã gặp vô số người mới, những người muốn trở thành thương nhân OTC để kiếm tiền. Tôi luôn khuyên những người mới tham gia vào ngành. Ngành OTC rất sâu và có nhiều cám dỗ, nhiều người không thể kiểm soát bản thân và dễ rơi vào rắc rối. Tôi chỉ có thể hướng dẫn phương hướng, trước hết phải đảm bảo không nhận 100% tiền đen, không làm được thì đừng động đến OTC, 100 OTC có 100 cách. Không thu tiền đen tùy thuộc vào yêu cầu kiểm toán. Bạn phải đọc được. Chi tiết biểu đồ quy trình, ngăn chặn hình ảnh P, một số bản ghi màn hình đối với bạn là APP ngân hàng giả; Xác thực tên thật KYC; ký kết hợp đồng mua bán USDT; lời khuyên về rủi ro và an toàn cho khách hàng; xác nhận mục đích thực sự của khách hàng mua U; xác minh vốn tài khoản sàn giao dịch; các phương thức Xác minh chơi như xác minh vốn lãi suất hợp đồng, v.v. Thứ hai là làm thế nào để giải quyết vấn đề dòng thẻ ngân hàng, nhiều người không dùng thẻ, WeChat vô dụng, Alipay cũng vô dụng, không nên cho gia đình và bạn bè sử dụng (điều này sẽ chỉ liên lụy đến họ), và một số sử dụng Taobao để thu tiền thanh toán, thanh toán, phong bì màu đỏ mật khẩu Alipay, v.v ... Đôi khi tôi ngưỡng mộ những người có thể nghĩ ra bất kỳ phương pháp nào. Tám vị bất tử vượt biển và thể hiện sức mạnh kỳ diệu của họ. Tất nhiên, nhiều người trong số họ có mối quan hệ nào đó với ngân hàng hoặc mua các sản phẩm tài chính trị giá hàng trăm, thậm chí hàng chục triệu để trở thành VIP.
Rút tiền nhiều lần với số tiền nhỏ có an toàn hơn không
Tiền đen không thành vấn đề số tiền 500, 50.000 và 5 triệu đều sẽ bị đóng băng. Nhiều lần sẽ chỉ làm tăng khả năng nhận được tiền đen của bạn. Thông thường, bạn nên lập kế hoạch số tiền bạn cần trong một khoảng thời gian nhất định và chọn một đại lý OTC an toàn để thanh toán tất cả chúng một lần để giảm số tiền bạn phải trả tần số vàng.
Các giao dịch tiền mặt ngoại tuyến và chuyển khoản hiện tại có an toàn không?
Hiện tại, tai nạn tiền mặt đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ngày càng phổ biến Có rất nhiều trò lừa đảo, chẳng hạn như cướp công khai, tiền thật và tiền giả, tiền giả thật và giả, v.v. Ngoài tiền mặt và tiền gửi, bạn không có cách nào để biết nguồn tiền của mình. Nếu có chuyện gì xảy ra với người đã đưa tiền gửi cho bạn, bạn sẽ bị liên lụy. Chỉ cần có chuyện gì xảy ra, về cơ bản sẽ là Anh ta có bàn tay bẩn thỉu, và những năm gần đây, xu hướng là khi chú gặp giao dịch trên phần mềm trò chuyện TG, chỉ nhận tiền mặt hoặc rút tiền mặt tại chỗ trong quá trình giải quyết vụ án sẽ bị coi là bất thường và bị cho là người phạm tội chủ quan biết hoặc có thể biết giao dịch. cấu thành kiến thức chủ quan. Tòa án thông thường sẽ kết án bạn về tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin (tội tin tưởng) và tội che giấu tiền thu được từ tội phạm. Fu Lu Shou đặc biệt không khuyến nghị bạn chọn tiền mặt ngoại tuyến, Giao dịch hiện có.
Thanh toán thẻ tín dụng, mua sản phẩm tài chính và chuyển khoản tài khoản chứng khoán ngay sau khi rút tiền có an toàn không?
Làm điều này là dấu hiệu của việc bạn không tin tưởng vào số tiền mình vừa rút. Trước hết, thẻ tín dụng cũng giống như thẻ ngân hàng và có thể dùng để rút tiền trực tiếp. Tuy nhiên, thẻ tín dụng nhận màu đen tiền cũng sẽ bị đóng băng. Dù tiền có đen thì vẫn có những vấn đề như di chứng. . Sau khi mua quản lý tài chính, thẻ của bạn bị đóng băng, làm cách nào để rút tiền từ quản lý tài chính? Ngay cả khi không còn tiền trong thẻ sau khi thẻ bị đóng băng, bạn vẫn có thể bị truy xét và đưa vào danh sách kỷ luật, danh sách những người có liên quan đến lừa đảo điện tử, v.v. Nếu tiền chuyển vào tài khoản chứng khoán có vấn đề thì thẻ ngân hàng vẫn bị đóng băng, chú bạn cũng có thể gửi thư đóng băng tài khoản chứng khoán của bạn, mọi thao tác sau khi rút tiền đều vô ích, không thu tiền đen là gốc của tất cả mọi thứ. Sau khi nhận được tiền đen Dù bạn có làm gì đi chăng nữa, tất cả đều vô ích. Đừng coi chú của bạn như một kẻ ngốc.
Sử dụng WeChat và Alipay có an toàn hơn không
WeChat, Alipay và thẻ ngân hàng là Hoàn toàn không có gì khác biệt, mọi thứ đều có thể bị đóng băng, việc kiểm soát rủi ro của WeChat và Alipay thậm chí còn sai trái hơn. Việc kiểm soát rủi ro dữ liệu lớn của họ chặt chẽ hơn so với ngân hàng. Nhóm của chúng tôi luôn thực hiện các giao dịch thẻ ngân hàng và không bao giờ sử dụng WeChat hoặc Alipay. Hơn nữa, bạn có thể không phân biệt được giữa WeChat và Alipay liệu chúng có phải là chuyển khoản bằng tên thật hay không.
Sàn giao dịch nào rút tiền an toàn hơn
#Binance 、 #OKX Theo ý kiến của tôi Không có sự khác biệt. Khi rút tiền, bạn chỉ cần sử dụng nền tảng của sàn giao dịch để chọn người bán OTC. Bản chất là giao dịch C2C giữa bạn và người bán OTC. Tính bảo mật của tiền của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào đối tác của bạn. Nhiều người bán OTC đang tham gia hai sàn giao dịch cùng một lúc. Đó là một thương gia. Cho dù bạn đặt hàng với Binance hay OKX, số tiền tương tự sẽ được chuyển cho bạn trong thẻ của anh ấy. Tuy nhiên, các sàn giao dịch nhỏ khác có thể bị loại trừ, khả năng kiểm soát rủi ro trên nền tảng của họ không thể so sánh với Binance và OKX. Rủi ro của các sàn giao dịch nhỏ khác là vô hạn và có những vấn đề như việc truy xuất thông tin sau này.
Giữ tiền trong thẻ mất bao lâu để chứng minh nó an toàn tuyệt đối
Quỹ OTC không an toàn tuyệt đối. Về lý thuyết luôn có khả năng bị đóng băng (trừ khi đó không phải là quỹ vòng tròn tiền tệ). Công an sẽ đóng băng thẻ trong trường hợp nào? Ngay sau khi nạn nhân trình báo tội phạm, việc thanh toán bị dừng lại và tất cả các thẻ mà tiền của nạn nhân chảy qua đều bị đóng băng. Đôi khi một vụ án có thể đóng băng hàng nghìn thẻ. Thời gian đóng băng tùy thuộc vào thời điểm nạn nhân gọi cảnh sát. Một số tấm giết lợn có thể khiến nạn nhân bị đóng băng Mọi người chỉ phát hiện ra mình bị lừa sau nửa năm hoặc một năm, vì vậy một số người vẫn có khả năng bị đóng băng sau vài tháng, nửa năm và một năm sau khi rút tiền. rất có thể sẽ bị đông lạnh hơn ba ngày hoặc một tuần, nhưng sau đó sẽ bị đông lạnh, xác suất nhỏ hơn nhiều.
Nên rút tiền ở 4 ngân hàng lớn hay ngân hàng địa phương
Trong Ý kiến của tôi, miễn là không có sự khác biệt giữa các thẻ ngân hàng. Sau khi nhận được tiền đen, chú tôi có thể đóng băng nó chỉ bằng một cú nhấp chuột. Chỉ là hệ thống kiểm soát rủi ro của mỗi ngân hàng là khác nhau, có một số khác biệt, nhưng kiểm soát rủi ro chẳng là gì cả. Hậu quả tệ nhất là rút tiền hủy thẻ, quan trọng nhất là không thu tiền đen và không đóng băng thẻ. Khi rút tiền không được sử dụng thẻ thế chấp, thẻ lương, thẻ an sinh xã hội của chính mình, nếu sau này có vấn đề sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng thông thường các loại thẻ này. Nếu có điều kiện hãy chọn ngân hàng tại trụ sở chính, chi nhánh, hoặc trung tâm tài chính để đăng ký thẻ.
"Giải thích chi tiết về xử lý thẻ đông lạnh OTC" Nguyên nhân và hậu quả của việc thẻ bị đóng băng
Cho năm 2020 Để chống lại các tội phạm trực tuyến như cờ bạc trực tuyến và gian lận viễn thông, nhằm loại bỏ các con đường cho tội phạm rửa tiền, nhà nước đã phát động "Chiến dịch làm sạch mạng" và "Chiến dịch ngắt kết nối thẻ" sau đó để trấn áp các hoạt động bất hợp pháp. các tội phạm như mua bán, cho mượn thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng... Một thời gian, nhiều cư dân mạng và các nền tảng tìm kiếm đã có rất nhiều câu hỏi "Thẻ ngân hàng bị đóng băng?" "Thẻ ngân hàng bị đóng băng nửa năm?" "Thẻ ngân hàng bị công an đóng băng" ở nơi khác?" "Liệu người chơi có bị bắt nếu thẻ ngân hàng của họ bị đóng băng vì đánh bạc trực tuyến không?" "Tại sao tinh dịch của tôi lại bị đóng băng trên sàn giao dịch?" và nhiều tin nhắn khác khiến nhiều cư dân mạng bị đóng băng choáng váng, họ không biết phải xử lý thế nào. tình huống này? Cảm thấy lo lắng hoặc khó ngủ hoặc khó ăn. Các đặc tính tự nhiên của tiền ảo blockchain cũng đã được bọn tội phạm sử dụng như một phương thức quan trọng để rửa tiền, điều này đã gián tiếp khiến vòng tròn tiền tệ trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau cờ bạc trực tuyến. vẫn còn nặng nề. Nhiều người đánh bạc trực tuyến đã hoàn toàn bỏ cờ bạc trực tuyến kể từ khi thẻ của họ bị đóng băng, điều này cho thấy tính đúng đắn của hành động dọn dẹp và phá thẻ trực tuyến là không thể nghi ngờ và đã bảo vệ tài sản hợp pháp của nhiều người dân bình thường.
Các tình huống đóng băng cơ bản
Việc đóng băng thẻ ngân hàng có thể tạm chia thành hai tình huống: 1 . Một loại là 3 ngày (dừng thanh toán khẩn cấp), loại còn lại là 6 tháng, trong vòng 3 ngày dù là 48 giờ hay 12 giờ cũng tính là 3 ngày, ngân hàng thông báo rõ ràng là không gì có thể bỏ chặn được trong 3 ngày. Hãy làm và yên tâm chờ đợi. Thời gian bỏ chặn của mỗi ngân hàng là khác nhau. Ví dụ, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, ngân hàng thông báo rằng việc bỏ chặn sẽ được dỡ bỏ vào ngày 12. Nói chung, thời gian bỏ chặn thực tế là vào Ngày 13, muộn hơn một ngày so với dự kiến. Ngoài ra còn có Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, tương ứng với ngày mở khóa, thời gian mở khóa sẽ được mở khóa sau 22:30. Có nhiều ngân hàng không đưa ra từng ví dụ một . Bạn chỉ cần đợi thời gian tương ứng.
Nếu tiền của bạn bị nhiều cảnh sát phong tỏa, việc mở khóa nó còn rắc rối hơn việc đóng băng bởi một cảnh sát. Mỗi cảnh sát phải mở khóa cho bạn. Nếu một cảnh sát đột nhiên đóng băng nó cho bạn trong 6 tháng, bạn phải xem bước tiếp theo Viết về phương pháp điều trị đông lạnh trong 6 tháng. Đây là về nhóm đóng băng 3 ngày. Trên thực tế, việc đóng băng 3 ngày giống như một sự tra tấn tâm lý, lo lắng và bất lực hơn. Nó sẽ xảy ra với bất kỳ ai mắc phải lần đầu tiên. Tôi đã gặp một quỹ bị trộm hơn chục nơi, những chiếc quạt mà chú tôi cùng lúc đóng băng có liên quan đến đĩa thịt, nguyên nhân là do lượng lớn người dân đến trình báo tội phạm từ nhiều nơi khác nhau.
Ngoài việc đóng băng 3 ngày còn kéo dài 6 tháng. Trước hết, tất cả những ai bị đóng băng 6 tháng đều phải hiểu rõ về một điều việc bị đóng băng của chú chắc chắn là tài khoản của bạn hiện đang hoặc đã bị thu. Tôi đã đến sàn giao dịch để bán tiền đen do đối tác C2C gửi cho bạn. Chú sẽ không đóng băng thẻ vô cớ. Phải có nạn nhân gọi cảnh sát. Bác sẽ làm theo chỉ đạo của quỹ và bắt đầu đóng băng thẻ. Có trường hợp hàng nghìn, hàng chục nghìn thẻ bị đóng băng. Đó là chuyện bình thường.
Những người đã bị đóng băng trong 6 tháng muốn biết tình hình trong nửa năm nữa sẽ như thế nào. Việc đóng băng sẽ được gia hạn hay sẽ tự động đã được bỏ chặn, không ai ở đây có thể nói cho bạn biết. Một câu trả lời chính xác. Có quá nhiều cấp độ và điểm chính liên quan ở đây, và có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hướng đi của thẻ này. Địa điểm khác nhau, người quản lý hồ sơ khác nhau, mức tiền nhận được, v.v. ... Kết quả sẽ khác nhau tùy theo phương pháp xử lý. Nó khác nhau. Thực tế, sau khi đông lạnh, nó phụ thuộc nhiều hơn vào may mắn.
Cách xử lý sau khi cấp đông
Nếu cấp đông 6 tháng thì đề nghị liên hệ càng sớm càng tốt Nhân viên ngân hàng sẽ hỏi rõ ràng về thời gian cấp đông, đơn vị cấp đông và thông tin liên hệ của đơn vị cấp đông, nếu không tìm hiểu được qua điện thoại ở một số ngân hàng thì bạn đến quầy mà hỏi. Không có thông tin liên lạc thì họ sẽ báo cho bạn là cơ quan công an nào đó ở nơi khác. Gọi 110 hoặc 114 ở nơi khác. Bạn đi kiểm tra số điện thoại. Thông thường sau khi cấp đông được 6 tháng, bạn phải chủ động liên hệ với đơn vị cấp đông để hỏi thăm. về tình huống này, trả lời các câu hỏi một cách trung thực và chuẩn bị tài liệu: doanh thu trong hơn một năm, cửa sổ nền tảng giao dịch hoặc lịch sử trò chuyện WeChat và tất cả thông tin bạn có trong quá trình giao dịch. số lượng giao dịch với đối tác, viết mô tả đầy đủ về tình huống, tài liệu được chuyển phát nhanh và phần còn lại đang chờ. Một số có thể được rã đông sau khi gửi tài liệu, một số chỉ có thể được rã đông sau khi hết hạn và một số sẽ được gia hạn sau khi hết hạn.
Có em không chủ động liên lạc mà được các chú liên lạc và mạnh dạn yêu cầu đi ghi chép. Em đi được không? Câu hỏi này không có câu trả lời cố định, sau khi đóng băng sẽ có rất nhiều tình huống: trước đây có thể bị tạm giữ trực tiếp, gói 37 đã được sắp xếp. Trước đây, có trường hợp thẻ được giải phóng sau khi lập hồ sơ xong, phải bồi thường cho nạn nhân một số tiền, có người vì nhiều lý do khác nhau sợ bị từ chối nên đã từ bỏ thẻ và xin cấp thẻ mới. . Cũng có trường hợp người đó không bị tạm giam trực tiếp để tạm giam hình sự sau khi bị tạm giữ mà sau đó bị tạm giữ thêm sau khi ghi biên bản, tình trạng này tương đối hiếm nhưng vẫn xảy ra.
Nếu thẻ bị đóng băng 6 tháng thì phải đổi. Một số thẻ sau 6 tháng không hết đóng băng nên bạn chỉ có thể thanh toán tiền cho người nhận thẻ. nạn nhân. Một số sẽ giải phóng thẻ của bạn nhưng họ sẽ theo dõi thẻ của bạn trong một thời gian dài và tải tất cả các giao dịch lên cảnh sát. Một số sẽ giải phóng trực tiếp. Kết quả cuối cùng không chắc chắn 100%. Họ nói thời gian lâu nhất là 6. Tháng, Trên thực tế, việc phong tỏa có thể kéo dài đến 6 tháng, chúng tôi không thể can thiệp vào việc này và một số thì không, tùy vào tình hình cụ thể của ngân hàng hoặc cơ quan công an, tuy nhiên nên chủ động liên hệ và đàm phán rõ ràng. với họ.
Tóm tắt:
Không tham gia vào bất kỳ hoạt động rửa tiền, gian lận viễn thông hoặc cờ bạc trực tuyến nào Chờ đợi các hoạt động bất hợp pháp và tội phạm, nếu không tài sản của bạn sẽ không được an toàn. Hãy nhớ rằng khi rút tiền, người nhận tiền không phải là sàn giao dịch mà là người bán OTC. Việc chọn đúng người bán OTC là rất quan trọng. An toàn không phải là vấn đề nhỏ. Các bạn thân mến, hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn. Tôi hy vọng tôi có thể giúp được bạn!
JinseFinance