Kiểm sát hàng ngày: Trao đổi tiền ảo dưới hình thức trá hình, chênh lệch giá hợp pháp hay hoạt động bất hợp pháp?

Nguồn: Kiểm sát hàng ngày

“Tiền ảo thường không mang lại lợi ích mà mang lại rủi ro pháp lý! Sử dụng tiền ảo để cung cấp dịch vụ trao đổi và thanh toán xuyên biên giới nhằm kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái và hiện thực hóa giá trị của ngoại hối và Chuyển đổi RMB là một hình thức mua bán ngoại hối trá hình, cấu thành tội phạm kinh doanh bất hợp pháp. Trong những năm gần đây, các tội phạm mới sử dụng tiền ảo làm phương tiện cũng có thể liên quan đến gian lận, rửa tiền, gây quỹ bất hợp pháp, v.v. duy trì lý trí và không tham gia.” 1 Vào ngày 18 tháng 1, Viện Kiểm sát huyện Jianhu của tỉnh Giang Tô đã cùng nhau xử lý một vụ án tội phạm mới liên quan đến giao dịch tiền ảo và tổ chức cho cảnh sát đi sâu vào cộng đồng, đường phố, ngân hàng và những nơi khác để cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và công khai các hình thức ảo chính. tội phạm tiền tệ cho công chúng, giải thích các rủi ro pháp lý của giao dịch tiền ảo, hướng dẫn công chúng thiết lập các khái niệm đầu tư đúng đắn, cùng nhau tạo ra bầu không khí tốt để chống lại các giao dịch tiền ảo và hạn chế tội phạm liên quan đến tiền ảo từ nguồn.

Vào ngày 18 tháng 11, các sĩ quan cảnh sát từ Viện kiểm sát quận Jianhu đã đi vào các cộng đồng và đường phố để phân phát tài liệu quảng cáo giải thích các hình thức tội phạm chính liên quan đến tiền ảo và giải thích các rủi ro pháp lý của giao dịch tiền ảo.

Trong trường hợp này, ba kẻ "hậu 95" đã sử dụng giao dịch tiền ảo làm phương tiện để tham gia vào hoạt động "kinh doanh" mua bán ngoại hối chỉ trong vài tháng. hoàn thành hơn 650 giao dịch và trao đổi ngoại tệ gần 30 triệu nhân dân tệ. Sau khi bị Viện kiểm sát huyện Jianhu truy tố, Lin và ba người khác gần đây đã bị tòa án kết án từ 5 năm đến một năm sáu tháng tù vì hoạt động kinh doanh trái phép và mỗi người cũng bị phạt tiền.

Tôi tình cờ gặp một "hoàng tử" người Nigeria khi đang "chuyển gạch"

Đầu năm 2020, 25 -Linh tuổi Do trình độ học vấn thấp nên tôi chưa bao giờ tìm được việc làm phù hợp. Vào thời điểm đó, thị trường tiền ảo đang bùng nổ. Anh biết được trên Internet rằng nhiều người trở nên giàu có chỉ sau một đêm nhờ đầu cơ tiền xu và anh muốn sử dụng tiền ảo để quay trở lại. Sau khi được một người bạn giới thiệu, anh và người bạn cùng lớp thời trung học Yan đã bắt đầu tạo ra một "cục gạch" tiền ảo tại một studio địa phương.

Cái gọi là “gạch di chuyển” tiền ảo thực chất là một mô hình giao dịch tiền ảo. Họ mua và bán tiền ảo trên hai nền tảng giao dịch khác nhau là Binance và Huobi, mua thấp và bán cao để kiếm lợi nhuận. Hãy lấy sự khác biệt. Vào thời điểm đó, Lin chỉ tham gia vào các “gạch” tiền ảo đơn giản cho đến ngày 10 tháng 8 năm 2020, khi Lin vô tình gặp một người Nigeria tên là “Hoàng tử” trên WeChat trong một giao dịch. Sau khi hai bên thêm WeChat, "Hoàng tử" cho biết việc mua bán ngoại hối trong ngân hàng hoặc công ty ngoại hối rất tốn kém và muốn đổi đồng tiền hợp pháp địa phương Naira thành Nhân dân tệ thông qua Lin.

Làm thế nào để lách các quy định ngoại hối và chuyển đổi Naira thành RMB? Lin nhanh chóng nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo: “hoàng tử” sử dụng đồng tiền hợp pháp địa phương Naira để mua Tether trên sàn giao dịch Binance, sau đó chuyển vào tài khoản của Lin trên sàn giao dịch Binance, Lin đã bán Tether cho trong nước. nó thành Nhân dân tệ rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc do "Hoàng tử" cung cấp. Lin lần đầu tiên xác định giá mua dựa trên mức giảm 5% của giá niêm yết của Tether vào ngày hôm đó, sau đó bán nó cho các đại lý nội tệ với giá niêm yết để kiếm phần chênh lệch. Toàn bộ quá trình chỉ yêu cầu các thao tác và giao tiếp đơn giản, không cần ứng trước tiền nên bạn có thể “không làm gì cả”. Giao dịch đầu tiên được hoàn thành trong nửa giờ và anh kiếm được 300 nhân dân tệ. Điều này khiến Lin cảm thấy ngọt ngào và quyết định rằng đây là một cách kiếm tiền.

"Bắt đầu lại" trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối

Tháng 9 năm 2020, Lin và Yan quyết định từ chức Hãy ra ngoài và làm điều đó một mình. Họ mua một chiếc điện thoại di động dành cho công việc và đăng ký một tài khoản WeChat dành riêng cho công việc để liên hệ với khách hàng Nigeria, những người buôn bán nội tệ và thực hiện các giao dịch tiền ảo. Vào tháng 1 năm 2021, tài khoản ngân hàng của Lin và Yan bị hạn chế giao dịch do thường xuyên có dòng vốn lớn vào nên họ đã nhờ bạn cùng lớp Xie tham gia và yêu cầu Xie cung cấp thẻ ngân hàng để nhận tiền.

“Lúc đó tôi đã có một công việc chính thức, nhưng thu nhập không cao và tôi thường xuyên thiếu tiền. Tôi nghe nói làm nghề này tôi có thể kiếm tiền nhanh chóng và tôi có thời gian rảnh. Tôi có thể hoàn thành nó trong thời gian rảnh rỗi nên không ngờ đó là một tội ác.” Sau khi sự việc xảy ra, Xie đã hối hận.

Ngay sau đó, Xie đã học được các thao tác cơ bản từ Lin và ba người họ bắt đầu thay phiên nhau vận hành trong một tuần và hoạt động này chỉ mất chưa đầy hai giờ mỗi ngày. “Kinh doanh” ngoại hối này thành công “Gió nước dâng cao”.

Vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, ba người này đã bị công an bắt giữ và đưa ra công lý tại nhà riêng của họ.

Vào tháng 10 năm 2022, Viện kiểm sát huyện Jianhu đã can thiệp theo đúng pháp luật, phối hợp với các cơ quan công an thảo luận và xác định bản chất của vụ án, tích cực hướng dẫn và theo dõi chuỗi vốn xuyên biên giới, và kêu gọi các cơ quan công an truy cập kịp thời các nền tảng giao dịch tiền ảo ở nước ngoài để nạp và rút hồ sơ giao dịch Coin, hồ sơ trò chuyện WeChat của nghi phạm và chi tiết giao dịch tài khoản ngân hàng cũng như các bằng chứng khác.

Sau khi điều tra, phát hiện từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, Lin và Yan mua bán ngoại hối trá hình với số tiền hơn 21,29 triệu nhân dân tệ. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, sau khi Xie gia nhập, ba người họ đã trá hình giao dịch ngoại hối hơn 8,38 triệu nhân dân tệ. “Việc mua và bán ngoại hối trá hình dường như không có dòng chảy vật chất giữa Nhân dân tệ và ngoại hối, nhưng trên thực tế, chúng vượt qua sự giám sát ngoại hối của đất nước tôi và ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường tài chính đất nước tôi, đồng thời, chúng gây ra dữ liệu kinh tế được giữ lại. do nhà nước đưa ra không chính xác và ảnh hưởng đến các quyết định tài chính như tỷ giá hối đoái và điều chỉnh dự trữ ngoại hối, tác hại là rất lớn”, công tố viên phụ trách vụ án nói với các phóng viên.

Kinh doanh chênh lệch giá hợp pháp hay kinh doanh bất hợp pháp?

Ngày 26/1/2024, vụ án được chuyển cho cơ quan kiểm sát xem xét, truy tố. Lin nói trong phòng thẩm vấn: “Tôi không biết nguồn gốc của Tether là Nigeria. Những gì tôi làm chỉ là ‘chuyển gạch’ bằng tiền ảo thông thường để kiếm lợi nhuận. Đó là một hành vi buôn bán hợp pháp và không cấu thành tội phạm.” .

Trước sự ngụy biện của Lin, công tố viên thụ lý vụ án đã so sánh hồ sơ giao dịch trong và ngoài nước, trích xuất nội dung liên quan đến ngoại hối trong hồ sơ trò chuyện và lời khai của người được trả tiền trong nước liên quan đến hồ sơ trao đổi , từng cái một, Tìm hiểu quá trình chuyển đổi số tiền liên quan, số tiền phạm tội và sự hiểu biết của nghi phạm về nguồn gốc và bản chất của tiền ảo. Trước chuỗi bằng chứng chặt chẽ, Lin cuối cùng cũng thừa nhận rằng anh biết Tether được người Nigeria sử dụng để thanh toán cho những người được trả tiền trong nước và đã nhận tội. Sau đó, Lin và ba người khác đã rút toàn bộ số tiền phạm tội.

Các công tố viên tin rằng Lin và ba người khác đã sử dụng tiền ảo làm phương tiện cung cấp dịch vụ trao đổi và thanh toán xuyên biên giới để kiếm chênh lệch tỷ giá hối đoái. giám sát và ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý ngoại hối và sự ổn định của tỷ giá hợp pháp đã phá vỡ trật tự bình thường của thị trường tài chính và cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm kinh doanh trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

Vào ngày 26 tháng 2, Viện kiểm sát quận Jianhu đã đệ đơn truy tố công khai đối với Lin và ba người khác vì nghi ngờ hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, đồng thời đưa ra khuyến nghị tuyên án dựa trên tình tiết và tình tiết phạm tội của ba người. Vào ngày 29 tháng 4, tòa án đã thông qua quyết định tội phạm và khuyến nghị tuyên án của cơ quan kiểm sát sau khi xét xử, đồng thời kết án Lin và Yan lần lượt là 5 năm tù và phạt tiền; Không ai trong số ba người kháng cáo và bản án đã có hiệu lực.