Ryan Salame, cựu đồng giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, đã đồng ý từ bỏ tài sản trị giá hàng triệu đô la ở Bahamas của mình liên quan đến một thỏa thuận mà chính quyền trước đây coi là một phần của một vụ án hình sự.
Trong khi đó, theo kiến nghị ngày 1 tháng 5nộp bởi FTX Trading Ltd và các con nợ có liên quan tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ dành cho Quận Delaware, Ryan Salame đã đồng ý từ bỏ ngôi nhà trị giá 5,9 triệu đô la mà anh ta sở hữu ở Bahamas.
Salame, người đã nhận 5 cáo buộc hình sự, đang phải đối mặt với một thỏa thuận nhận tội yêu cầu anh ta phải trả 5,6 triệu USD cho các con nợ.
Thay vào đó, Salame chấp nhận giải quyết khoản tiền phạt thông qua việc chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của FTX Digital Markets Ltd.
"Salame sẽ đáp ứng số tiền hoàn lại bằng cách chuyển cho FTX DM một dinh thự mà anh ta sở hữu ở Bahamas, dưới tên Căn hộ số 3A trong Khu dân cư Marina tại Khu chung cư Albany Building 10," đọc hồ sơ.
Mặt khác, các con nợ cho biết điều đó giúp họ ở chỗ nó sẽ ngăn Salame rơi vào tình thế phải bán tháo căn nhà với giá chiết khấu, một điều có thể xảy ra và làm tổn hại đến khả năng kiếm tiền từ các tài sản khác của Bahamian.
Vào năm 2023, các nhà môi giới bất động sản từ Bahamaschỉ ra rằng khối lượng bán bất động sản đắt tiền đã giảm toàn bộ 25%. Trong khi đó, công ty bất động sản Properstar của Úc ghi nhận sự sụt giảm giá căn hộ tại28 % Trong 12 tháng qua.
Salame bị buộc tội đóng góp chính trị bất hợp pháp, âm mưu đóng góp chính trị bất hợp pháp và âm mưu lừa đảo chống lại Ủy ban bầu cử liên bang và Hoa Kỳ, cũng như điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.
Hồ sơ cũng tiết lộ rằng Salame đã đồng ý mua bất động sản vào tháng 9 năm 2021 với giá 7,2 triệu đô la và khoản đặt cọc 10% đã được chuyển từ tài khoản Alameda Research tại Ngân hàng Silvergate.
Vào tháng 11 năm đó, FTX DM đã chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng của anh ấy tại Ngân hàng Fidelity ở Bahamas 8,1 triệu đô la cho luật sư bất động sản của Salame để lấy số dư giá mua.
Vào tháng 3 năm 2022, Salame và Alameda ký vào giấy nợ, trong đó cô đồng ý trả 8,1 triệu đô la cho Alameda. Tuy nhiên, sự sụp đổ của FTX và Alameda xảy ra vào đầu tháng 11 năm 2022, ngay sau đó là hồ sơ phá sản. Salame hiện dự kiến tuyên án vào ngày 28 tháng 5 năm 2024. Sam Bankman-Fried, cựu CEO của FTX, bị kết án 25 năm tù vào ngày 30 tháng 3.
Cheng Yuan
