Người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, phải đối mặt với cuộc thẩm vấn chéo tại tòa án liên bang Manhattan, nơi ông thường đưa ra những câu trả lời cộc lốc, đôi khi phủ nhận việc thu hồi bằng chứng và lời khai cụ thể. Anh ấy tỏ ra lo lắng và thỉnh thoảng nói lắp bắp. Bankman-Fried phủ nhận việc nhớ lại việc nhận một bảng tính có thông tin tài chính được chứng minh từ Giám đốc điều hành Alameda Research Caroline Ellison nhưng mâu thuẫn với siêu dữ liệu chứng minh rằng ông đã mở nó. Khi được hỏi về việc hoàn trả các khoản vay của bên thứ ba bằng quỹ FTX, anh ấy gợi ý rằng "rất có thể đó là một giao dịch ký quỹ".

Hiểu biết về giao dịch ký quỹ

Cơ quan công tố đã xem xét lại vụ việc xảy ra vào tháng 6 năm 2022, trong đó Bankman-Fried được cho là đã chấp thuận hoàn trả các khoản vay của bên thứ ba mặc dù cần thêm tiền từ FTX. Khi được yêu cầu làm rõ liệu việc hoàn trả bằng tiền FTX có cấu thành giao dịch ký quỹ hay không, Bankman-Fried đã suy đoán rằng "rất có thể là một giao dịch ký quỹ"; nhưng nhanh chóng dán nhãn nó là "suy đoán."

"Đặc quyền" của Alameda Research

Vào tháng 9 năm 2022, Bankman-Fried đề xuất đóng cửa Alameda Research và thay thế nó bằng Modulo Capital, một khoản đầu tư không được tiết lộ. Ông lập luận rằng Modulo có chi phí PR thấp hơn, thừa nhận đã chi hàng tỷ USD cho PR cho đế chế tiền điện tử của mình. Từ chối thừa nhận rủi ro khi hoàn trả các khoản vay của Alameda bằng quỹ FTX, anh ta tránh xa hạn mức tín dụng trị giá 65 tỷ USD của Alameda, khẳng định các đề xuất đưa ra cho CTO của Alameda và trưởng bộ phận kỹ thuật đã được "giải thích". ."

Lời chứng thực của người đồng sáng lập Gary Wang

Gary Wang, Alameda Research và đồng sáng lập FTX, đã làm chứng về các đặc quyền được mã hóa vào nền tảng của FTX dành cho Alameda ngay từ ngày 31 tháng 7 năm 2019. Alameda có thể có số dư tài khoản âm, cho phép họ rút nhiều tiền hơn số tiền ban đầu . Wang giải thích rằng số tiền rút của Alameda, được tài trợ bởi tiền gửi của khách hàng FTX, đã đạt 8 tỷ USD, nhấn mạnh rằng tài khoản của Alameda không bị thanh lý do mã hóa "allow_ Negative" tính năng.

Alameda được hưởng hạn mức tín dụng 65 tỷ USD, vượt qua bất kỳ khách hàng nào khác trên sàn giao dịch, ban đầu có giá khởi điểm vài triệu USD. Wang trình bày chi tiết về sự tham gia của Bankman-Fried trong việc tìm kiếm bức tranh toàn cảnh về số dư của Alameda và hướng dẫn hoàn trả các khoản vay của Alameda từ tiền gửi của khách hàng FTX. Wang cũng nhấn mạnh đề xuất của Bankman-Fried về việc đóng cửa Alameda Research, ủng hộ Modulo Capital.

Sau khi FTX nộp đơn xin phá sản, Wang tuyên bố các quan chức Bankman-Fried và Bahamian đã hướng dẫn anh chuyển tài sản FTX cho các cơ quan quản lý của Bahamas, thách thức các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. hướng dẫn. Wang sau đó đã hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, nhận tội và đồng ý làm chứng chống lại Bankman-Fried.

Điểm nổi bật và căng thẳng của thử nghiệm

Thẩm phán Kaplan bày tỏ sự không hài lòng với những câu hỏi bào chữa lặp đi lặp lại và căng thẳng nảy sinh trong quá trình thẩm vấn chéo. Wang thừa nhận đã phạm tội gian lận chuyển khoản, chứng khoán và hàng hóa với Bankman-Fried, Nishad Singh và Caroline Ellison. Người bào chữa đã phải đối mặt với sự phản đối và chỉ trích từ thẩm phán vì đã thẩm vấn nhiều lần và phiên tòa sẽ tiếp tục sau kỳ nghỉ thứ Hai.

Vụ kiện của chính phủ Hoa Kỳ chống lại Bankman-Fried tập trung vào các nhân chứng chứng minh hành vi gian lận theo chỉ đạo của ông ta. Bên công tố nhấn mạnh những đặc quyền mà Alameda có được trong mối quan hệ với FTX, đặc biệt là khả năng thu hút hàng tỷ USD từ quỹ khách hàng FTX mà không bị kiểm soát.

Vào ngày 31 tháng 7 năm 2019, một tính năng đã cho phép Alameda rút nhiều tiền hơn mức vốn có, được tài trợ bởi tiền gửi của khách hàng FTX. Người bào chữa đã cố gắng miêu tả các đặc quyền của Alameda liên quan đến vai trò của họ với tư cách là nhà tạo lập thị trường trên FTX.

Người đồng sáng lập FTX, Wang, đã trình bày chi tiết các lợi thế tài chính nội bộ của Alameda, bao gồm các đặc quyền không được tiết lộ và hạn mức tín dụng 65 tỷ USD. Ông tiết lộ chiến lược đặt tên của công ty để tránh những hàm ý tiêu cực, và lời khai của Wang dự kiến ​​​​sẽ tiếp tục.