Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi kiện NovaTech và những người sáng lập công ty này, cáo buộc họ dàn dựng một kế hoạch Ponzi lừa đảo hơn 200.000 nhà đầu tư số tiền khoảng 650 triệu đô la. Vụ kiện nhằm mục đích đảm bảo bồi thường đáng kể cho các nạn nhân.
Bản chất của gian lận
NovaTech được cho là đã hứa hẹn lợi nhuận được đảm bảo ngay từ ngày đầu tiên, tạo ra ảo tưởng về lợi nhuận không rủi ro. Theo SEC, thay vì đầu tư các khoản tiền như đã tuyên bố, những người sáng lập đã sử dụng các khoản đầu tư mới để trả cho những người tham gia trước đó và cung cấp hoa hồng cho các nhà môi giới, đặc điểm của một kế hoạch Ponzi cổ điển. Kế hoạch này đã sụp đổ vào tháng 5 năm 2023, sau khi hoạt động trong bốn năm. Văn phòng Biện lý Quận New York ước tính tổng thiệt hại lên tới hơn 1 tỷ đô la.
Ảnh hưởng tôn giáo và chiến thuật tiếp thị
Một khía cạnh đặc biệt của vụ lừa đảo bị cáo buộc này là lời kêu gọi tôn giáo của nó. Đồng sáng lập Cynthia Petion, được biết đến với cái tên "Giám đốc điều hành đáng kính", đã tiếp thị NovaTech như một dự án được truyền cảm hứng từ thần thánh. Dự án được quảng bá rầm rộ thông qua các nền tảng truyền thông xã hội như Telegram và WhatsApp, bao gồm các tin nhắn bằng tiếng Haiti Creole để nhắm mục tiêu đến các cộng đồng cụ thể có mối liên hệ về tôn giáo và văn hóa.
Những vụ lừa đảo trước đây và sự tiếp diễn của gian lận
Tiền thân của NovaTech, AWS Mining, trước đây đã hứa hẹn lợi nhuận cao 15-20% hàng tháng nhưng đã phá sản vào năm 2019, khiến các nhà đầu tư trắng tay. Những người sáng lập sau đó đã thành lập NovaTech, sao chép mô hình gian lận. Mặc dù quản lý hơn 1 tỷ đô la tiền gửi tiền điện tử, NovaTech được cho là chỉ giao dịch 26 triệu đô la trong số tiền này trước khi đóng cửa vào năm 2023.
Thủ tục pháp lý và cáo buộc
Ngoài vụ kiện của SEC, sáu nhà tài trợ của NovaTech đã bị buộc tội gian lận vì tiếp tục kêu gọi đầu tư bất chấp những dấu hiệu cảnh báo rõ ràng, chẳng hạn như chậm thanh toán và sự giám sát của cơ quan quản lý tại Hoa Kỳ và Canada. Một nhà tài trợ, Martin Zizi, đã giải quyết bằng cách đồng ý nộp phạt 100.000 đô la. Cả SEC và Văn phòng Biện lý Quận New York đều đang tìm cách bồi thường và phạt tiền cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng.
Joy
