Người phụ nữ sống xa hoa với tiền điện tử bị đánh cắp

Ho Kai Xin, kẻ lừa đảo một công ty số tiền 4,2 triệu đô la Mỹ (5,7 triệu đô la Singapore) bằng tiền điện tử, đã bị tòa án dân sự ra lệnh không được sử dụng số tiền đánh cắp.

Tuy nhiên, bà đã bất chấp lệnh cấm vào tháng 10 năm 2022, chi gần 840.000 đô la Singapore để thanh toán trước cho một căn hộ áp mái sở hữu vĩnh viễn vàHàng xa xỉ Louis Vuitton giữa tháng 11 và tháng 12.

Ngày 27 tháng 1, bà bị kết án sáu tuần tù vì tội coi thường tòa án.

Ho hiện phải đối mặt với cả tố tụng dân sự và hình sự, sau khi đã nhận tội hình sự trong khi chờ tuyên án.

Vụ kiện dân sự bắt nguồn từ hành động pháp lý của ByBit Fintech nhằm thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Mặc dù bị đóng băng tài sản vào tháng 10 năm 2022, Ho vẫn tiếp tụctài trợ cho lối sống xa hoa của cô ấy, vi phạm lệnh của tòa án và khiến cô gặp rắc rối pháp lý nghiêm trọng hơn.

Số tiền mã hóa trị giá 4,2 triệu đô la đã bị đánh cắp như thế nào

ByBit, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Seychelles, đã giao phó việc xử lý bảng lương của mình cho WeChain Fintech, nơi Ho làm việc.

Là người duy nhất quản lý bảng tính lương cho 800 đến 900 nhân viên của ByBit, Ho đã lợi dụng vị trí của mình để dàn dựng một vụ gian lận tinh vi.

ByBit trả lương cho nhân viên bằng cả tiền pháp định và tiền điện tử, chủ yếu làĐồng Tether (USDT).

Hàng tháng, Ho cập nhật bảng tính lương dựa trên hướng dẫn nội bộ, liệt kê địa chỉ ví của nhân viên để thanh toán bằng tiền điện tử.

Tuy nhiên, cô ta đã chèn các mục gian lận, liên kết địa chỉ ví của mình với tên nhân viên hợp pháp để đánh lừa nhóm tài chính của ByBit.

Những nhân viên này không biết rằng tên của họ đã bị sử dụng sai mục đích.

Ho đã nộp các bảng tính đã chỉnh sửa cho người giám sát của mình, người đã phê duyệt mà không xác minh tính chính xác của chúng.

Sau đó, cô chuyển tiếp các phiên bản đã biên tập cho ByBit, đảm bảo các chi tiết nhận dạng được che giấu.

ByBit đã xử lý các khoản thanh toán mà không biết rằng họ đang tài trợ cho kế hoạch của Ho.

Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, cô ta đã rút 4,2 triệu USDT qua tám lần chuyển tiền.

Ngoài hành vi trộm tiền điện tử, Ho còn làm giả các khoản thanh toán lương bằng tiền pháp định, chuyển thêm 117.238,46 đô la vào tài khoản ngân hàng của mình.

Cô ta rửa số tiền đánh cắp bằng cách chuyển đổi USDT thành tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản và tiêu xài hoang phí vào các mặt hàng xa xỉ.

Người phụ nữ đổ lỗi cho người thân hư cấu để thoát khỏi tội phạm

Âm mưu của Ho bị phát hiện vào ngày 7 tháng 9 năm 2022, khi một giám đốc tài chính tại WeChain phát hiện ra khoản thanh toán tiền điện tử lớn bất thường trong bảng tính lương.

Khi cuộc điều tra nội bộ bắt đầu, Ho đã cố gắng che giấu dấu vết bằng cách thay đổi một chữ số trong mỗi địa chỉ ví gian lận.

Tuy nhiên, những bất cập này đã được phát hiện vào ngày 3 tháng 10.

Khi bị đối chất vào ngày hôm sau, cô ta đã bịa ra một câu chuyện, đổ lỗi các giao dịch cho một người anh em họ hư cấu, “Jason Teo”, người mà cô ta khẳng định là chủ sở hữu của những chiếc ví.

Ngay sau đó, cô đã cắt đứt mọi liên lạc với ByBit và WeChain.

Trong những tuần tiếp theo, Ho đã hủy căn hộ HDB xây theo đơn đặt hàng và chuyển số tiền đánh cắp được vào những lần mua hàng xa xỉ, bao gồm căn hộ áp mái sở hữu vĩnh viễn trị giá 3,7 triệu đô la, một chiếc Mercedes-Benz AMG A45 và hàng hiệu Louis Vuitton.

Khi ByBit kiện cô, cô tiếp tục lừa dối, khai man trong bản tuyên thệ rằng những chiếc ví đó thuộc về “Jason Teo”.

ByBit đã nộp báo cáo lên cảnh sát vào ngày 28 tháng 2 năm 2023.

Ho liên tục khai man trong quá trình thẩm vấn, khiến các nhà điều tra phải mất 140 giờ để xác minh người anh em họ không tồn tại này.

Các nhà chức trách cũng thuê các chuyên gia bên thứ ba để theo dõitiền điện tử bị đánh cắp.

Vào tháng 7 năm 2023, Tòa án tối cao đã ra phán quyết có lợi cho ByBit, cho phép công ty thu hồi 1,17 triệu USDT từ ví của Ho và 141.787,11 đô la từ tài khoản ngân hàng của cô.

Tuy nhiên, cô ấy vẫn chưa có động thái nào để trả lại số tiền còn lại.

Vào tháng 2 năm 2024, Ho bị buộc tội 44 tội danh gian lận, rửa tiền và cung cấp thông tin sai lệch cho cảnh sát.

Cô đã nhận tội với 14 cáo buộc vào ngày 16 tháng 1 năm 2025, các tội danh còn lại sẽ được xem xét trong quá trình tuyên án.

Vụ án hình sự của cô sẽ được giảm nhẹ hình phạt và tuyên án vào ngày 20 tháng 2.

Riêng biệt,ByBit tiến hành tố tụng khinh thường dân sự đối với Ho vì năm giao dịch mà bà thực hiện sau khi tài sản của bà bị đóng băng.

Tại phiên điều trần ngày 27 tháng 1, luật sư của ByBit, Gerard Quek từ PDLegal, đã yêu cầu mức án tù chín tháng được áp dụng liên tiếp với bất kỳ bản án nào từ vụ án hình sự.

Ho, không có luật sư đại diện tại tòa, yêu cầu được thụ án đồng thời tối đa ba tháng.

Thẩm phán Philip Jeyaretnam thừa nhận rằng mặc dù tội khinh thường dân sự và gian lận hình sự là khác nhau về mặt pháp lý, nhưng hành vi che giấu của Ho lại chồng chéo trong cả hai trường hợp.

Ông lưu ý rằng bà đã chậm trễ trong việc chấp nhận trách nhiệm nhưng đã hoãn quyết định xem các bản án có nên được thi hành đồng thời hay liên tiếp cho tòa án hình sự.