Singapore đàn áp giao dịch Worldcoin: Bảy cá nhân đang bị điều tra

Chính quyền Singapore đã tăng cường giám sát giao dịch Worldcoin bằng cách điều tra bảy cá nhân bị cáo buộc có liên quan đến việc mua bán bất hợp pháp các tài khoản và mã thông báo Worldcoin. Động thái này, được Phó Thủ tướng Gan Kim Yong công bố vào ngày 9 tháng 9, cho thấy cam kết của Singapore trong việc trấn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp.

Các nghi phạm phải đối mặt với cáo buộc cung cấp dịch vụ để tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến tài khoản và mã thông báo Worldcoin mà không có giấy phép phù hợp. Đạo luật Dịch vụ Thanh toán 2019 (Đạo luật PS) điều chỉnh các hoạt động như vậy, quy định rằng chỉ những thực thể được cấp phép hoặc miễn trừ mới có thể thực hiện các giao dịch này. Khung pháp lý này nhằm đảm bảo rằng tất cả các giao dịch tài chính, bao gồm cả các giao dịch liên quan đến tiền điện tử, đều được thực hiện một cách minh bạch và hợp pháp.

Đọc thêm:Worldcoin đối mặt với vi phạm quyền riêng tư dữ liệu ở Colombia: Liệu điều này có ảnh hưởng đến giá của WLD Coin không?

Bộ trưởng Singapore giải quyết các mối quan ngại về quy định và rủi ro của Worldcoin về việc sử dụng sai danh tính kỹ thuật số

Trong phiên họp quốc hội gần đây, Bộ trưởng Gan đã trả lời các câu hỏi về tình trạng quản lý của Worldcoin tại Singapore. Ông làm rõ rằng mặc dù bản thân dự án Worldcoin không tham gia vào việc giao dịch dữ liệu hoặc tài khoản của người dùng, nhưng các bên thứ ba tham gia vào các hoạt động này có thể vi phạm Đạo luật PS. Điều này làm dấy lên mối lo ngại về việc sử dụng sai danh tính kỹ thuật số, có thể tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền.

Cuộc điều tra diễn ra sau những cảnh báo trước đó từ chính quyền Singapore về những rủi ro liên quan đến việc bán tài khoản Worldcoin. Vào ngày 7 tháng 8, cảnh sát đã ban hành thông báo công khai khuyến cáo không nên chuyển nhượng hoặc bán danh tính kỹ thuật số. Họ nhấn mạnh rằng những hành động như vậy có thể dẫn đến các hoạt động tội phạm nghiêm trọng và hậu quả pháp lý. Cảnh báo này được ban hành cùng thời điểm bắt giữ năm cá nhân bị cáo buộc hoạt động mà không có giấy phép cần thiết để cung cấp dịch vụ thanh toán liên quan đến Worldcoin.

Đọc thêm:Worldcoin phản hồi cáo buộc giao dịch nội gián và thao túng giá

Kiểm tra toàn cầu Worldcoin

Sự giám sát Worldcoin mở rộng ra ngoài Singapore. Dự án này, được biết đến với việc sử dụng quét mống mắt để xác minh danh tính người dùng, đã phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý và quy định trên toàn thế giới. Tại Hồng Kông, các nhà chức trách đang điều tra xem hoạt động của Worldcoin có vi phạm luật bảo mật liên bang hay không. Tương tự như vậy, các quan chức Colombia đang xem xét các hành vi vi phạm luật bảo mật tiềm ẩn liên quan đến dự án. Mặc dù Kenya trước đây đã tiến hành điều tra Worldcoin, nhưng cuộc điều tra đó đã bị đóng lại.