Hàn Quốc tăng cường giám sát tiền điện tử

Cơ quan quản lý tài chính ởHàn Quốc đã đưa ra bản cập nhật vào ngày 4 tháng 12 , kêu gọi người dùng báo cáo bất kỳ sàn giao dịch tiền điện tử không được cấp phép nào cung cấp dịch vụ trong khu vực.

Hiệp hội trao đổi tài sản kỹ thuật số (DAXA) và Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã hợp tác thực hiện sáng kiến ​​này.

DAXA bao gồm các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn như Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit và Gopax.

Thủ tục báo cáo

Các cơ quan quản lý nhằm mục đích xác định các nhà khai thác kinh doanh tài sản ảo trong và ngoài nước nhắm mục tiêu vào công dân Hàn Quốc không tuân thủ Điều 7 của Đạo luật thông tin tài chính cụ thể.

Cách tiếp cận này bao gồm một quá trình xem xét hai tầng.

Các báo cáo ban đầu sẽ được DAXA xem xét trước khi được chuyển đến FIU để đánh giá thêm, xác định trạng thái của nhà điều hành và nhu cầu thông báo.

Một quan chức của DAXA nhấn mạnh rằng nếu các nhà khai thác vẫn tiếp tục "các hoạt động kinh doanh không được khai báo", FIU có kế hoạch thực hiện các biện pháp cần thiết, có thể có sự tham gia của các cơ quan điều tra.

Báo cáo có thể được gửi qua địa chỉ email gợi ý của DAXA, yêu cầu thông tin toàn diện về doanh nghiệp, lý do nghi ngờ và bằng chứng về các hoạt động không được khai báo.

Bối cảnh tiền điện tử đang phát triển của Hàn Quốc

Sự phát triển này phù hợp với sự tham gia ngày càng tăng của Hàn Quốc vào ngành công nghiệp tiền điện tử.

Vào ngày 14 tháng 11,Đảng Dân chủ yêu cầu các ứng cử viên quốc hội tiết lộ số tiền nắm giữ cá nhân để minh bạch .

Vào tháng 10, Cơ quan Giám sát Tài chính đã công bố chuẩn bị các quy định bổ sung Đạo luật bảo vệ người dùng tài sản ảo, dự kiến ​​vào tháng 1 năm 2024.

Ngoài ra,Ngân hàng trung ương Hàn Quốc có kế hoạch mời 100.000 công dân thử nghiệm tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương vào năm 2024 .

Bước này thể hiện một bước đi chiến lược trong việc khám phá và hiểu ý nghĩa của các loại tiền kỹ thuật số trên quy mô rộng hơn.