Trong một diễn biến gây sốc, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ lại Jonbur Kim Park, được biết đến nhiều hơn với biệt danh "vua tiền xu" khét tiếng của Hàn Quốc sau khi phát hiện ra những cáo buộc gian lận mới.

Tin tức này xuất hiện chỉ một tuần sau khi anh ta được tại ngoại trong một vụ lừa đảo tiền điện tử khác.

Diễn biến mới nhất này bổ sung thêm một chương nữa vào một trong những vụ gian lận tiền điện tử khét tiếng nhất của Hàn Quốc, làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng của tội phạm tài chính trong lĩnh vực tiền điện tử của quốc gia này.

Những cáo buộc mới - Vụ bê bối Artube Coin

Theo hãng tin KSB của Hàn Quốc, vào ngày 20 tháng 2, Tòa án quận phía Nam Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ Park, với lý do là có nguy cơ nghiêm trọng về việc làm giả chứng cứ và khả năng bỏ trốn để bắt giữ ông.

Các công tố viên cáo buộc rằng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Park và đồng phạm, được xác định là Moon, đã tham gia vào hoạt động phát hành và niêm yết đồng tiền Artube gian lận.

Các công tố viên cáo buộc rằng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022, Park và đồng phạm, được gọi là moon, đã tham gia vào hoạt động tạo ra và niêm yết đồng tiền Artube một cách gian lận.

Chính quyền tuyên bố rằng hai người đàn ông này đã thao túng giá đồng tiền và đánh lừa các nhà đầu tư thông qua các tiết lộ sai sự thật, dẫn đến tổn thất tài chính khổng lồ lên tới 68 tỷ won. Moon cũng đã bị bắt vì những cáo buộc tương tự.

Mẫu hình gian lận và lừa đảo

Đây không phải là lần đầu tiên Park gặp rắc rối với chính quyền địa phương vì trước đó ông đã bị chính quyền Hàn Quốc bắt giữ vì liên quan đến Podo Coin, một loại tiền mã hóa gian lận khác mà ông bị cáo buộc đã biển thủ khoảng 20 tỷ won.

Sau đó, Park được tại ngoại vào tháng 1 năm 2024 trong khi chờ xét xử. Thật không may, cuộc điều tra tiếp theo đã phát hiện ra nhiều hoạt động gian lận hơn liên quan đến Artube dẫn trực tiếp đến việc anh ta bị bắt lại.

Báo cáo cho rằng Park và đồng phạm đã tham gia vào các nỗ lực có hệ thống để lừa dối các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin. Chiến thuật của họ bao gồm tăng giá token một cách giả tạo, hối lộ các viên chức sàn giao dịch để niêm yết các đồng tiền lừa đảo của họ và công bố nội dung tiếp thị gây hiểu lầm để dụ dỗ các nhà đầu tư bán lẻ nhẹ dạ cả tin.

Ngoài ra, Park thường sử dụng mạng xã hội để thể hiện hình ảnh một doanh nhân thành đạt, thường khoe những chiếc xe hơi sang trọng và lối sống xa hoa để giành được lòng tin của các nhà đầu tư bán lẻ.

Thật không may, nhiều nhà đầu tư đã trở thành nạn nhân của những âm mưu này và phải chịu tổn thất tài chính lớn.

Cuộc đời của "Vua tiền xu" cũng thể hiện một số đặc điểm của một nghệ sĩ trốn thoát. Vào đêm bị bắt, chính quyền địa phương đã lần theo dấu vết của Park đến Jindo, một hòn đảo ở phía nam Hàn Quốc, nơi Park đang cố gắng trốn khỏi đất nước trên một chiếc thuyền đánh cá nặng năm tấn.

Kế hoạch trốn thoát sang Trung Quốc của ông đã bị phá sản do điều kiện thời tiết bất lợi, buộc con tàu phải quay trở lại và cuối cùng dẫn đến việc ông bị bắt giữ.

Sau khi bị bắt, ông bị kết án vì vi phạm luật buôn lậu, mặc dù sau đó bản án của ông đã được giảm nhẹ khi kháng cáo.

Vụ bắt giữ mới nhất không phải là nỗ lực đầu tiên của Park nhằm trốn tránh thực thi pháp luật. Vào tháng 12 năm 2023, chính quyền đã bắt giữ ông khi ông đang cố gắng trốn khỏi đất nước trên một chiếc thuyền đánh cá nặng năm tấn khởi hành từ Jindo, tỉnh Jeolla Nam.

Kế hoạch trốn sang Trung Quốc của ông cuối cùng đã bị cản trở do thời tiết xấu, buộc thuyền phải quay trở lại, dẫn đến việc ông bị bắt. Sau đó, ông bị kết án tù vì vi phạm luật buôn lậu, mặc dù bản án của ông sau đó đã được giảm nhẹ khi kháng cáo.

Sự gia tăng gần đây của các vụ lừa đảo tiền điện tử ở Hàn Quốc

Vụ bắt giữ Park diễn ra trong bối cảnh làn sóng gian lận tiền điện tử đang gia tăng ở Hàn Quốc. Đầu tháng này, các công tố viên đã truy tố sáu cá nhân, bao gồm một luật sư đang hành nghề, vì bị cáo buộc dàn dựng một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 7,9 triệu đô la từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022.

Nhóm này bị cáo buộc phát hành và bán tiền giả trong khi quảng cáo sai sự thật rằng chúng là khoản đầu tư hợp pháp. Các công tố viên tuyên bố những nghi phạm đã quảng cáo tiền qua YouTube và các phòng trò chuyện trên mạng xã hội, lừa đảo hơn 1.000 nhà đầu tư.

Các nhà điều tra cáo buộc rằng các đồng tiền gian lận được niêm yết trên các sàn giao dịch nước ngoài với các yêu cầu lỏng lẻo, với những kẻ gian dối tuyên bố rằng các mã thông báo sẽ sớm có trên các nền tảng giao dịch lớn của Hàn Quốc. Tuy nhiên, các nhà chức trách tin rằng nhóm này không có ý định điều hành một doanh nghiệp hợp pháp và thay vào đó rửa tiền bất hợp pháp của họ thông qua một công ty chứng chỉ quà tặng gian lận.

Số tiền thu được được cho là đã được sử dụng để mua xe hơi sang trọng và dịch vụ giải trí. Các công tố viên cũng tiết lộ rằng luật sư bị truy tố đã đóng giả làm chuyên gia tiền điện tử trên YouTube, đóng vai trò quan trọng trong việc rửa tiền và soạn thảo hợp đồng giả để che đậy hoạt động gian lận.

Những vụ việc này là một phần của mô hình gian lận liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng ở Hàn Quốc. Vào tháng 8 năm 2024, các cơ quan thực thi pháp luật của Hàn Quốc đã phát hiện ra một vụ gian lận trị giá 60 triệu đô la, đánh dấu một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại quốc gia này. Vào tháng 11 năm 2024, chính quyền đã thực hiện một vụ bắt giữ cấp cao khác, trong đó một kẻ lừa đảo vô tình nhắm vào một cảnh sát, cuối cùng dẫn đến hơn 81 vụ bắt giữ liên quan đến các chương trình lừa đảo tiền điện tử.

Việc bắt giữ lại Park, được biết đến với biệt danh “Vua tiền ảo”, nhấn mạnh mức độ tinh vi ngày càng tăng của các chương trình lừa đảo tiền điện tử tiếp tục lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư thông qua thao túng và lừa đảo.

Khi những trò lừa đảo này ngày càng tinh vi hơn, chúng có thể làm xói mòn lòng tin của các nhà đầu tư vào thời điểm mà lĩnh vực tiền điện tử đang nỗ lực đạt được tính hợp pháp cao hơn và được chấp nhận rộng rãi.