Bốn cá nhân bị nghi ngờ tham gia vào hành vi trộm cắp tiền điện tử không cần kê đơn (OTC) của Hàn Quốc đã thú nhận họ có liên quan đến một giao dịch USDT gian lận, lừa đảo khoảng 735.000 USD từ một người mua tiền điện tử.
Xuất hiện trước Tòa án quận Inch vào ngày 7 tháng 5, năm người đàn ông phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến trộm cắp và lừa đảo tiền điện tử. Trong khi một nghi phạm không nhận tội, luật sư đại diện cho bốn người còn lại đã thừa nhận các cáo buộc của cơ quan công tố.
Vụ trộm có mục đích xảy ra ở quận Songnim, phía Đông thành phố Seoul vào ngày 19 tháng 2 năm nay. Các công tố viên tin rằng một thành viên trong nhóm, gặp nạn nhân thông qua một người quen chung, đã đề nghị bán đồng USDT với giá chiết khấu.
Số tiền bị đánh cắp, bao gồm cả tài chính cá nhân và tiền vay của nạn nhân, vẫn chưa được thu hồi. Các công tố viên nghi ngờ rằng một trong những bị cáo, được xác định là một người đàn ông ở độ tuổi 20 có quan hệ với một băng đảng bạo lực ở Inch, có thể đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền.
Nạn nhân, ở độ tuổi 40, đã kêu gọi tòa án tạo điều kiện để trả lại số tiền bị đánh cắp. Mặc dù các cuộc điều tra đang diễn ra nhưng việc lấy lại số tiền vẫn chưa có tiến triển gì.
Tòa án quận Icheon. (Nguồn: MBC News/YouTube)
Các vụ trộm cắp liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt liên quan đến các giao dịch OTC, đã gia tăng ở Hàn Quốc, phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của quốc gia này đối với các khoản đầu tư tiền điện tử, đặc biệt là bằng USDT. Các vụ bắt giữ và báo cáo gần đây nêu bật mức độ phổ biến ngày càng tăng của những tội phạm như vậy, với USDT thường được sử dụng trong OTC và giao dịch ngang hàng cho các giao dịch Bitcoin.
Một người đàn ông Hàn Quốc đã bị truy tố vì dàn dựng một vụ lừa đảo khai thác tiền điện tử trị giá 1,3 triệu USD, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao nhưng không thực hiện hoạt động kinh doanh thực sự. Vụ việc nêu bật xu hướng gian lận liên quan đến khai thác tiền điện tử đang gia tăng ở nước này.
DanteBao gồm xác minh block explorer, kiểm tra tính thanh khoản của nhóm và sàn giao dịch niêm yết, v.v.
JinseFinanceHàn Quốc không bao gồm quyên góp tiền điện tử nhưng cho phép stablecoin và chứng nhận quà tặng blockchain trong đóng góp từ thiện, phản ánh mối lo ngại về lừa đảo. Mặc dù tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao nhưng các mâu thuẫn về quy định đều nhằm mục đích cân bằng sự đổi mới với việc bảo vệ nhà đầu tư trong bối cảnh tài chính đang phát triển của Hàn Quốc.
WeatherlyTội phạm đã tăng cường chiến thuật săn lùng người già thông qua các vụ lừa đảo tiền điện tử phức tạp.
CatherineCảnh sát Hàn Quốc cảnh báo những kẻ lừa đảo tiền điện tử trong “phòng đọc” ứng dụng trò chuyện, lừa dối các nhà đầu tư bằng những lời hứa hão huyền, dẫn đến một cuộc điều tra và kêu gọi cảnh giác trước những âm mưu lừa đảo như vậy.
AlexCác sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc đã ngăn chặn thành công tội phạm mạng đánh cắp hơn 82 triệu đô la thông qua các vụ lừa đảo lãng mạn. Vũ khí bí mật của họ: hệ thống phát hiện giao dịch bất thường chủ động phát hiện và ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại các trò gian lận trực tuyến.
JoyÔng Hsu, 45 tuổi, đã cầm đầu một kế hoạch lừa đảo kim tự tháp bóc lột người già, thiết lập một nền tảng và ứng dụng đầu tư giả có tên "DuoDuo Blind Boxes". Họ tiến hành các hội thảo đầu tư trên khắp Đài Loan, lôi kéo mọi người tham gia bằng cách hứa hẹn lợi nhuận 3% khi bán lại những hộp mù này, gây áp lực buộc họ trở thành thành viên và mua USDT để gửi tiền.
JoyTin tặc Triều Tiên giả làm nhà báo, gia tăng các mối đe dọa trên mạng bằng cách nhắm mục tiêu vào gần 1.500 quan chức Hàn Quốc trong một chiến dịch lừa đảo tinh vi, xâm phạm tài khoản tiền điện tử và triển khai phần mềm độc hại khai thác, thúc đẩy các cuộc kêu gọi khẩn cấp về các biện pháp an ninh mạng tăng cường.
JasperTether hợp tác với OKX và DOJ để điều tra vụ đóng băng USDT lớn nhất từ trước đến nay. Nó có liên quan đến một nhóm buôn người quốc tế ở Đông Nam Á.
OliveChính quyền Hàn Quốc đã bắt giữ 49 cá nhân và phong tỏa tài sản trị giá 12 triệu bảng Anh liên quan đến một đường dây lừa đảo tiền điện tử quốc tế bị cáo buộc. Nhóm này bị cáo buộc điều hành một nền tảng đầu tư tiền điện tử giả nhằm thu hút các nhà đầu tư từ nước ngoài, dẫn đến thiệt hại hơn 11,5 triệu bảng Anh cho ít nhất 253 nạn nhân, làm nổi bật những lo ngại đang diễn ra về gian lận tiền điện tử ở Hàn Quốc.
Jixu