Chính quyền Tây Ban Nha phá vỡ vụ lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử 400 BTC, dụ dỗ nạn nhân từ 36 quốc gia

Vụ lừa đảo tiền điện tử lớn bị phát hiện ở Tây Ban Nha, hơn 30 triệu Euro bị đánh cắp

Chính quyền Tây Ban Nha đã phát hiện ra một trong những vụ lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử nước này, ước tính hơn 3.600 nạn nhân đã bị mất 32,6 triệu euro.

Kế hoạch lừa đảo phức tạp này hoạt động ở Málaga, Madrid và Murcia, nhắm vào những cá nhân thường không quen thuộc với tiền điện tử.

Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ tám cá nhân, bao gồm cả kẻ chủ mưu đứng sau hoạt động này, một lập trình viên máy tính bị giam giữ tại Málaga.

Bản dịch:

🚩 Một tổ chức chuyên thực hiện các hành vi #gian lận trong đầu tư vào #criptomonedas đã bị phá vỡ trong một chiến dịch đồng thời ở #Málaga, #Murcia và #Madrid

👉 Họ có một nền tảng cung cấp kế hoạch đầu tư có lợi nhuận cao để đổi lấy việc cho thuê bitcoin trong 12 tháng.

👉 Dự án ẩn chứa mô hình kim tự tháp

👉 8 #detenidos và ước tính số tiền gian lận lên tới khoảng 400 BTC, nếu tính theo giá hiện tại của nó thì sẽ vào khoảng 30.000.000 euro

Nạn nhân lừa đảo tiền điện tử trên 36 quốc gia

Cuộc điều tra của cảnh sát được tiến hành vào năm 2022 đã tiết lộ rằng vụ lừa đảo này diễn ra ở nhiều quốc gia, ảnh hưởng đến nạn nhân ở tới 36 quốc gia.

Trong số những người bị lừa đảo, hơn 2.700 người là cư dân Tây Ban Nha, số còn lại rải rác trên khắp thế giới.

Những kẻ lừa đảo đã sử dụng một nền tảng trực tuyến có vẻ hợp pháp để thu hút các nhà đầu tư, cung cấp cho họ lợi nhuận cao để đổi lấy khoản đầu tư Bitcoin.

Các nạn nhân được khuyến khích đầu tư số tiền lớn, thường kèm theo lời hứa đảm bảo lợi nhuận, có vẻ tốt đến mức khó tin.

Các chuyên gia thiết kế web và nhà tiếp thị đằng sau sự lừa dối

Mạng lưới tội phạm của hoạt động này bao gồm các chuyên gia tiếp thị và chuyên gia thiết kế web, tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra sự hiện diện trực tuyến thuyết phục để thu hút các nhà đầu tư không mảy may nghi ngờ.

Cảnh sát tuyên bố rằng nhóm này đã sử dụng các chiến thuật lừa đảo trên mạng xã hội và nhiều trang web khác nhau để quảng bá các kế hoạch đầu tư giả mạo.

Những kẻ lừa đảo làm cho quá trình này có vẻ dễ dàng đối với các nhà đầu tư, hứa hẹn những cách đơn giản để đổi euro lấy Bitcoin.

Nguồn: pexels

Trong một số trường hợp, nạn nhân bị thuyết phục giao quyền kiểm soát thiết bị của mình cho kẻ lừa đảo, sau đó chúng sẽ thực hiện giao dịch thay mặt nạn nhân, truy cập vào dữ liệu cá nhân và dữ liệu ngân hàng của họ.

Những lời hứa sai sự thật và kế hoạch đầu tư gian lận

Cảnh sát mô tả vụ lừa đảo này là một hình thức lừa đảo kim tự tháp cổ điển, trong đó lợi nhuận ban đầu được trả bằng tiền của các nhà đầu tư mới, trì hoãn việc rút tiền và tạo ra trở ngại cho những người cố gắng tiếp cận tiền của họ.

Một sĩ quan nói với hãng thông tấn EFE,

"Các nạn nhân được hứa hẹn mức lợi nhuận là 40% mỗi tháng và lên tới 300% mỗi năm."

Mục tiêu thực sự của những kẻ lừa đảo là bảo đảm tiền bằng cách lừa các nhà đầu tư bằng những lời hứa bịa đặt và cuối cùng là từ chối cho họ rút tiền.

Chính quyền tịch thu tài sản và đóng băng tài khoản

Trong quá trình điều tra, chính quyền Tây Ban Nha đã đóng băng 73 tài khoản ngân hàng có liên quan đến vụ lừa đảo và tịch thu tài sản bao gồm ô tô, xe máy và máy tính.

Tổng cộng 400 bitcoin, hiện có giá trị khoảng 37,2 triệu euro, được cho là đã được những kẻ lừa đảo tích lũy thông qua các hoạt động lừa đảo của chúng.

Ngoài các tài sản kỹ thuật số này, thủ phạm còn tạo ra một loại tiền điện tử vô giá trị mà chúng dùng để tiếp tục lừa đảo nạn nhân, khiến họ tin rằng họ đang đầu tư vào thứ gì đó hợp pháp.

Cận cảnh xe của Cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha

Một cách tiếp cận dựa trên cộng đồng để xây dựng lòng tin

Một trong những chiến thuật lừa đảo đáng sợ nhất là khả năng trà trộn vào cộng đồng, xây dựng lòng tin trước khi lợi dụng cá nhân.

Trong một ví dụ đặc biệt nổi bật, một trong những kẻ lừa đảo đã xâm nhập vào một câu lạc bộ bóng đá địa phương ở Málaga.

Anh ấy hòa nhập vào hoạt động xã hội của nhóm, tham dự các sự kiện và xây dựng mối quan hệ cá nhân với người chơi.

Cuối cùng, anh ta đề nghị với họ các cơ hội đầu tư, ban đầu sử dụng tiền từ các nạn nhân mới để trả “lợi nhuận”.

Một viên chức gần gũi với cuộc điều tra đã chia sẻ,

"Một số nạn nhân mất hàng nghìn đô la, nhưng những người khác chỉ đầu tư số tiền nhỏ."

Chiến thuật của kẻ lừa đảo không chỉ giới hạn ở câu lạc bộ này, mà sau này người ta phát hiện ra rằng chính cá nhân này cùng gia đình đã tham gia vào các vụ lừa đảo tương tự ở Argentina, nơi mà họ được cho là đang bị chính quyền truy nã.

Các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra, nỗ lực xác định thêm nhiều nạn nhân và đồng phạm có thể có trong vụ lừa đảo này.

Quy mô của hoạt động này làm nổi bật mối đe dọa ngày càng tăng do các chương trình tiền điện tử gian lận gây ra, đặc biệt là đối với những người không hiểu đầy đủ về cách thức hoạt động của các khoản đầu tư như vậy.