Blessings Thru Crypto’—Một âm mưu gian lận bị vạch trần
Một cặp vợ chồng đến từ Tennessee, Michael và Amanda Griffis, đã bị yêu cầu nộp phạt gần 7 triệu đô la sau khi dàn dựng một vụ gian lậntiền điện tử -dựa trên chương trình quỹ hàng hóa,Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) đã công bố vào thứ năm.
Theo thông cáo báo chí của CFTC ngày 25 tháng 9, Griffises đã thuyết phục 145 nhà đầu tư đóng góp khoảng 6,5 triệu đô la vào một chương trình có tên Blessings Thru Crypto, hứa rằng số tiền này sẽ được sử dụng để giao dịch hàng hóa tương lai trên Nền tảng giao dịch Apex dưới sự hướng dẫn của một nhân vật bí ẩn chỉ được biết đến với cái tên "Huấn luyện viên Wendy".
Trên thực tế, quỹ hàng hóa này là một trò lừa đảo, mô phỏng hoạt động của một sàn giao dịch nước ngoài. Đáng lo ngại hơn, kẻ chủ mưu được cho là "Huấn luyện viên Wendy" vẫn chưa được xác định, khiến một trong những bí ẩn lớn nhất của vụ án vẫn chưa được giải đáp.
Theo kết quả điều tra của cơ quan quản lý, hơn 4 triệu đô la trong số tiền này đã được chuyển vào sàn giao dịch bất hợp pháp và nhanh chóng phân tán vào nhiều tài khoản giao dịch nước ngoài.
Số tiền còn lại đã bị biển thủ cho các chi phí cá nhân của Griffises, bao gồm trả nợ và mua hàng tiêu dùng, làm trầm trọng thêm sự vi phạm lòng tin của nhà đầu tư.
Theo lệnh đồng ý được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận Trung Tennessee, vợ chồng Griffises đã đồng ý bồi thường 5.528.121 đô la cho các nạn nhân bị lừa đảo, cùng với khoản tiền phạt dân sự 1.355.232 đô la. Tổng cộng, các khoản phạt tài chính vượt quá 6,8 triệu đô la.
Ngoài ra, cặp đôi này còn phải đối mặt với lệnh cấm giao dịch hoặc đăng ký với CFTC suốt đời và bị cấm vi phạm Đạo luật giao dịch hàng hóa hoặc bất kỳ quy định liên quan nào của CFTC trong tương lai.
"Vụ việc này là một lời cảnh báo nghiêm khắc về việc phải thận trọng khi giao phó tiền bạc cho ai đó", Charles Marvine, Quyền Trưởng Nhóm Đặc nhiệm Chống Gian lận Bán lẻ và Thực thi Pháp luật Chung thuộc Ban Thực thi Pháp luật của CFTC, cho biết. "Nếu một cơ hội đầu tư có vẻ quá tốt để tin tưởng, thì gần như chắc chắn là như vậy - đối với bạn và bất kỳ ai bạn dẫn theo."