11 người bị bắt trong vụ triệt phá tiền điện tử mới nhất của Thái Lan

Thái Lan Chính quyền đã tăng cường trấn áp các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, đột kích năm công ty tiền điện tử không có giấy phép và bắt giữ 11 nhân viên.

Các sĩ quan của Cục Phòng chống tội phạm kinh tế (ECD) đã thực hiện lệnh khám xét trên khắp Nakhon Pathom, Samut Sakhon và Bangkok, phát hiện một mạng lưới kinh doanh tiền điện tử bất hợp pháp.

Chỉ huy ECD Thatphum Jaruprat xác nhận rằng những người bị bắt bao gồm cả giám đốc điều hành và nhân viên cấp dưới, cảnh sát đã thu giữ sáu máy tính và các bằng chứng khác.

Các nhà điều tra xác định các công ty này đã tạo điều kiện cho các khoản đầu tư xuyên biên giới trái phép, xử lý khoảng một tỷ baht (29,3 triệu đô la) trong các giao dịch hàng năm.

Các công ty bị cáo buộc hoạt động như trung gian, yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào ví điện tử để mua các sản phẩm đầu tư nước ngoài—một hoạt động vi phạmThái Lan quy định tài chính nghiêm ngặt của Hoa Kỳ.

Theo Đạo luật Hệ thống Thanh toán năm 2017, tất cả các doanh nghiệp tiền điện tử dựa trên ngoại hối phải đăng ký và xin giấy phép, một yêu cầu mà các công ty đã không đáp ứng được.

Chính quyền cảnh báo rằng những hoạt động không được quản lý như vậy gây ra rủi ro rửa tiền và góp phần làm chảy vốn, gây tổn hại đến nền kinh tế.

11 nghi phạm hiện phải đối mặt với cáo buộc cung cấp dịch vụ tiền điện tử không có giấy phép, đánh dấu một hành động thực thi khác chống lại hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp tại Thái Lan trong năm nay.

Thái Lan tăng cường hành động chống lại tội phạm tiền điện tử

Vào tháng 1, Cục điều tra tội phạm mạng của Thái Lan đã đề xuất lệnh cấmSiêu thị đa cấp, nêu ra mối lo ngại rằng thị trường dự đoán dựa trên tiền điện tử gây ra “rủi ro kinh tế và xã hội”.

Gần đây hơn, chính quyền Thái Lan và Trung Quốc đã hợp tác để đóng băng 2,5 triệu đô la tiền điện tử, sau khi bắt giữ hai công dân Trung Quốc về tội gian lận và buôn người.

Chỉ ngày hôm nay, các báo cáo nhấn mạnh rằng Thái Lan đã chứng kiến ​​một trong những mức tăng mạnh nhất toàn cầu về khiếu nại liên quan đến đầu tư, khi cơ quan thực thi pháp luật đã nhận được hơn 1.000 yêu cầu dữ liệu từ các sàn giao dịch tiền điện tử trong ba năm qua.

Mặc dù những hành động này có thể gợi ý một cuộc đàn áp rộng rãi hơn đối với tiền điện tử,Singapore Cố vấn blockchain liên chính phủ Anndy Lian lập luận rằng chính quyền Thái Lan chủ yếu nhắm vào các đối tượng tội phạm.

Ông nói:

"Cục Điều tra Tội phạm Mạng (CCIB) hợp tác với những người như Binance để phá vỡ các vụ lừa đảo giết lợn - những trò lừa đảo đầu tư lãng mạn đáng ghét đã lừa đảo hàng triệu đô la.”

Ông chỉ ra các hoạt động lớn như Trust No One, dẫn đến các vụ bắt giữ cấp cao và tịch thu tài sản đáng kể, tiếp theo là The Purge, đã đạt được kết quả tương tự vào năm ngoái.

Ông nói thêm:

“Sau đó là các cuộc đột kích vào các hoạt động khai thác bất hợp pháp ở những nơi như Chachoengsao và Surat Thani, nơi họ bắt quả tang những người ăn cắp điện để cung cấp năng lượng cho giàn khoan của họ. Đó là một dấu hiệu khác cho thấy họ đang để mắt đến các hoạt động tiền điện tử mờ ám.”

Lian nhấn mạnh rằng cách tiếp cận của Thái Lan tập trung vào việc chống gian lận, tống tiền và tội phạm tài chính thay vì hạn chế tiền điện tử.

Tuy nhiên, đất nước vẫn duy trì chính sách không khoan nhượng nghiêm ngặt đối với các nền tảng hoạt động mà không có đăng ký phù hợp từThái Lan Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.

Ông giải thích:

“SEC cũng đang thúc đẩy việc chặn các sàn giao dịch không có giấy phép, giống như họ đã làm với Bybit và các sàn khác vào năm ngoái, nhưng mục đích của việc này là quản lý không gian này hơn là đóng cửa nó.”