Vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất nước Anh: Liệu nhà đầu tư Trung Quốc có thể phục hồi được khoản lỗ của mình?

Tác giả: Luật sư Liu Zhengyao, Nguồn: Luật Blockchain Mankiw

61.000 Bitcoin, chưa Tất cả tài sản liên quan đến vụ án , điều đã xảy ra với Jian Wen (sau đây được dịch là "Jian Wen") và chủ của anh ta là Qian Zhimin, khiến chúng tôi khẩn trương suy nghĩ về cách thực hiện hợp tác tư pháp quốc tế hiệu quả trong các vụ án hình sự tiền ảo.

01 Diễn biến vụ án

Theo hồ sơ Thông tin có trên Internet Theo thông tin, ngày 18/3 năm nay, tòa án Anh đã ra phán quyết Jian Wen, một phụ nữ người Anh gốc Hoa, phạm tội tham gia vào tội rửa tiền. Bản án cụ thể sẽ được công bố vào ngày 10/5.

Jian Wen sinh ra và lớn lên ở Trung Quốc, đến Anh sau khi kết hôn với người chồng người Anh Marcus Barraclough. Hai người sau đó ly hôn. Sau khi ly hôn, Jian Wen một mình nuôi con trai và làm việc tại một nhà hàng bán đồ ăn mang đi của Trung Quốc ở London. Công việc bán thời gian của cô bao gồm đầu cơ tiền xu (tiền ảo). Khi Jian Wen nhìn thấy tin nhắn tuyển dụng quản gia trên WeChat, bánh răng số phận bắt đầu chuyển động. Jian Wen ứng tuyển vào vị trí quản gia, gặp người chủ tương lai của cô là Qian Zhimin (bút danh Zhangyadi) và cuối cùng đã ứng tuyển thành công.

Theo thông tin được tiết lộ trên Internet, Qian Zhimin (biệt danh Huahua) thực chất là người kiểm soát thực tế của Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Tân Blue Sky Gerui. Qian Zhimin đã gây quỹ bất hợp pháp thông qua các công ty nêu trên ở Trung Quốc đại lục, sau đó bỏ trốn (có thể đã chuyển số tiền đó thành Bitcoin) và cuối cùng định cư ở Anh. Tuy nhiên, do bệnh tật, sự khác biệt về ngôn ngữ và các lý do khác,. anh ấy đã được làm việc tại Vương quốc Anh Got Jian Wen.

Sau đó, Jian Wen đã sống một cuộc sống "như cổ tích": nhà sang, xe sang, trang sức, v.v., nhưng cuối cùng lại vì cô ấy (hoặc giúp đỡ Qian Zhimin) khi cô ấy mua một chiếc Ngôi nhà sang trọng, cô không thể chứng minh nguồn tiền hợp pháp để mua nhà bị cảnh sát Anh nhắm đến. Liu Lu sẽ không viết chi tiết cụ thể sau đó. Kết quả cuối cùng là Qian Zhimin bỏ trốn vì rủi ro pháp lý. Bị tòa án Anh kết tội rửa tiền, và bản án cuối cùng sẽ không được công bố cho đến tháng sau.

02 Giới thiệu về Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Thiên Tân Blue Sky Gerui

Trước khi tin tức được tung ra ở Anh, Liu Lu thực sự đã không để ý đến bất kỳ tình huống nào ở Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Blue Sky Gree Thiên Tân (sau đây gọi tắt là "Blue Sky Gree Company" trước đây). 10 năm và thậm chí 3, 4 năm đầu đều là những vụ gây quỹ trái phép. Trong năm xảy ra nhiều vụ việc, cơn giông bão của Blue Sky Gree Company năm 2017 có thể không quá đáng chú ý.

Chúng tôi đã hỏi thông tin cơ bản của Công ty Blue Sky Green và phát hiện ra rằng công ty này vẫn tồn tại nhưng đã nằm trong nhiều danh sách đen khác nhau.

Bằng cách kiểm tra trang web Tài liệu Phán quyết, chúng tôi đã tìm thấy thông tin về hoạt động gây quỹ bất hợp pháp của Công ty Blue Sky Gerui. Có 12 bản án hình sự cho tội phạm này bao gồm Tòa án quận Hà Nam Luoshan, Tòa án quận Hà Nam Hua, Tòa án quận Shangyu thành phố Thiệu Hưng, Tòa án quận Haigang thành phố Qinhuangdao, Tòa án quận Chiết Giang Xinchang, Tòa án quận Chongming Thượng Hải, Tòa án thành phố Cát Lâm Gongzhuling, v.v. Một trong những điều thú vị hơn là trong trường hợp Wan Moumou bị Tòa án quận Chuanying thành phố Cát Lâm kết án về tội tham ô công việc và chiếm dụng tiền ((2017) Ji 0204 Xingchu số 338), Công ty Blue Sky Gerui cũng đưa ra "Báo cáo tình hình" với tư cách là nhân chứng chứng minh rằng Wan Moumou đã đầu tư tổng cộng hơn 1,8 triệu nhân dân tệ để mua các sản phẩm tài chính từ công ty của mình.

Các văn bản phán quyết được tung lên mạng hiện nay về cơ bản đều là bản án của những người bán hàng cấp cơ sở của Blue Sky Green. Có rất ít tài liệu về các bản án của lãnh đạo cấp trung và cấp cao của công ty, và không thể biết chính xác được. số tiền bất hợp pháp của Blue Sky Green lớn đến mức nào. Tuy nhiên, có khả năng số Bitcoin mua khi Qian Zhimin bỏ trốn vào năm 2017 đã tăng giá rất cao vào năm 2023 khi tội phạm rửa tiền ở Anh xảy ra.

03 Khả năng các nhà đầu tư Trung Quốc bảo vệ quyền lợi của mình

Theo Financial Times, nên làm gì với 61.000 Bitcoin bị tịch thu trong vụ án này? Cơ quan Công tố Vương quốc Anh đã đệ trình thủ tục thu hồi lên tòa án khi không có chủ sở hữu quyền nào để yêu cầu những tài sản này (tương tự như Trung Quốc. một người ngoài vụ án thực hiện thủ tục phản đối?), nó có thể bị Anh tịch thu. Theo quy định liên quan của Anh, một nửa sẽ thuộc về Bộ Nội vụ Anh và một nửa thuộc về cảnh sát Anh (tương tự như quỹ xử lý vụ việc của công an? ).

Do đó, điều đặc biệt quan trọng đối với các nạn nhân trong vụ gây quỹ bất hợp pháp của Blue Sky Gree ở Trung Quốc là lên tiếng. Chính phủ Anh, các cơ quan tư pháp và cơ quan thực thi pháp luật cần biết rằng trong số 61.000 bitcoin. tịch thu, có công dân Trung Quốc tài sản hợp pháp.

Vậy, các nạn nhân trong vụ gây quỹ trái phép của Công ty Blue Sky Green ở Trung Quốc phải bảo vệ quyền lợi của mình như thế nào? Luật sư Lưu lưu ý hai điều từ góc độ pháp lý:

Thứ nhất, trong hợp tác tư pháp quốc tế,Trung Quốc và Vương quốc Anh đều thuộc "Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính chống tiền bạc". Rửa tiền" (gọi tắt là FATF: Thành viên của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính về rửa tiền (Trung Quốc gia nhập năm 2007). Trong chương Hỗ trợ pháp lý lẫn nhau và dẫn độ của “40 Khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính về chống rửa tiền (2003)” của FATF, Khuyến nghị 36 khuyến nghị rõ ràng: “Các quốc gia nên cung cấp phạm vi rộng nhất có thể một cách nhanh chóng, mang tính xây dựng và hiệu quả”. về hỗ trợ pháp lý lẫn nhau liên quan đến việc điều tra, truy tố và truy tố hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đặc biệt, các quốc gia nên:...

c) Không từ chối thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp với lý do duy nhất là hành vi phạm tội cũng được coi là liên quan đến vấn đề tài chính.

d) Không từ chối thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp với lý do pháp luật yêu cầu tổ chức tài chính phải giữ bí mật, bảo mật.”

A Dịch đơn giản là: Trong hỗ trợ tư pháp quốc tế và dẫn độ trong chống rửa tiền, (khuyến nghị) một bên không nên từ chối thực hiện tương trợ tư pháp với lý do hành vi phạm tội liên quan đến vấn đề tài chính, bí mật của các tổ chức tài chính, v.v.

Thứ hai, trong thực tiễn tư pháp trong nước,"Luật tương trợ tư pháp hình sự quốc tế" của nước tôi quy định rõ rằng các cơ quan thụ lý vụ việc yêu cầu nước ngoàihỗ trợ tư pháp hình sự , theo quy định của Hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự, Yêu cầu hỗ trợ tư pháp phải được gửi tới quốc gia mục tiêu thông qua Bộ Ngoại giao sau khi được cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Thật trùng hợp, ngày 29 tháng 8 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước ta đã ra quyết định phê chuẩn Hiệp ước tương trợ tư pháp về các vấn đề hình sự giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Vì vậy, cơ quan tư pháp nước ta có thể liên lạc với các cơ quan liên quan của Anh thông qua Bộ Ngoại giao về việc trả lại số tiền bị đánh cắp trong trường hợp này.

Mặc dù cả hỗ trợ tư pháp quốc tế và hoạt động tư pháp trong nước đều hợp lý và hợp pháp để đất nước và công dân của chúng tôi yêu cầu hoàn lại số tiền liên quan đến Vương quốc Anh và các cơ quan liên quan của Anh (thực thi pháp luật, tư pháp , v.v.), Liu Điều luật sư muốn nói là thực tế thường phức tạp và không thể giải quyết chỉ bằng một vài điều ước quốc tế và quy định pháp luật trong nước. Có rất nhiều yếu tố phức tạp đằng sau nó, không thể xác định hay ảnh hưởng bởi một hay nhiều người/nhóm/tổ chức. Vụ gần đây nhất là vụ lừa đảo (hay mô hình kim tự tháp) năm 2019 của người sáng lập MBI Malaysia Zhang Yufa, khiến một lượng lớn nạn nhân trong nước phải đến trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc tại Malaysia để “bảo vệ quyền lợi” (mặc dù họ Phương pháp này vừa hợp lý vừa cực đoan, đen tối. Đằng sau sự hài hước là những giọt nước mắt không ngừng.

Cuối cùng, quay lại câu hỏi ở tiêu đề bài viết, câu trả lời của Liu Lu là:Các nạn nhân ở Trung Quốc có thể đòi lại được những tổn thất của mình, nhưng cơ quan tư pháp của Trung Quốc cần phải làm như vậy phải đủ mạnh mẽ.