Tòa án Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng các lệnh trừng phạt của OFAC đối với hợp đồng thông minh Tornado Cash đã vượt quá thẩm quyền của họ. Thế giới mã hóa đã đạt được một thắng lợi to lớn và lộ trình bảo mật mã hóa bị đánh đập sẽ lấy lại được sức sống. Theo khuôn khổ pháp lý hiện hành, hợp đồng thông minh phi tập trung sẽ không được công nhận là tài sản và không thể bị xử phạt theo luật hiện hành, mang ý nghĩa pháp lý vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.
Vào ngày 27 tháng 11, Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ khu vực thứ Năm đã hủy bỏ các lệnh trừng phạt do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) áp đặt đối với hợp đồng thông minh Tornado Cash , nhận thấy rằng các biện pháp xử phạt đã vượt quá phạm vi thẩm quyền hành chính của mình. Tòa án cho rằng mặc dù Kho bạc có quyền hành động chống lại "tài sản", hợp đồng thông minh bất biến Tornado Cash không thể được sở hữu hoặc kiểm soát và do đó không đáp ứng định nghĩa về tài sản. Việc đưa vào Danh sách những người bị chỉ định đặc biệt và những người bị chặn (Danh sách SDN) được coi là nằm ngoài phạm vi thẩm quyền pháp lý.
Phán quyết này đánh dấu sự kết thúc của vụ án Tornado Cash trộn tiền xu, vốn kéo dài hơn hai năm đấu tranh pháp lý và là một thắng lợi to lớn cho thế giới tiền điện tử. Theo dõi quyền riêng tư mã hóa bị lỗi thời sắp có một sức sống mới. Điều đó cũng có nghĩa là theo khuôn khổ pháp lý hiện hành, các hợp đồng thông minh phi tập trung sẽ không được công nhận là tài sản và không thể bị xử phạt theo luật hiện hành, tạo ra ý nghĩa pháp lý vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.
Điều đáng chú ý là đằng sau vụ Tornado Cash này không chỉ là cuộc đấu tranh sinh tồn theo dõi quyền riêng tư mã hóa do Tornado Cash đại diện, mà còn cả The sự hỗ trợ mạnh mẽ của Coinbase, cường quốc tiền điện tử của Mỹ, không chỉ bao gồm hai nguyên đơn có nền tảng về Coinbase mà còn cung cấp hỗ trợ pháp lý Paul Grewal, giám đốc pháp lý của Coinbase, đã công khai tuyên bố rằng đây là lịch sử của tiền điện tử và tất cả những người quan tâm. về việc bảo vệ sự chiến thắng về mặt tình dục. Giờ đây, các hợp đồng thông minh này phải được xóa khỏi danh sách trừng phạt và người dùng Mỹ một lần nữa sẽ được phép sử dụng giao thức bảo vệ quyền riêng tư này. Sự vượt quá của chính phủ sẽ không được giữ vững.
Giám đốc pháp lý của Ripple, Stuart Alderoty cũng cho biết thông qua Hợp đồng thông minh là bất hợp pháp và cả hai đều có một chủ đề chung: Các cơ quan quản lý không đặt ra luật, họ chỉ thực thi chúng . Nếu họ muốn có thêm quyền lực, chỉ có Quốc hội mới có thể cấp nó.”
—1—
Tornado Cash không phải là tài sản: theo dõi quyền riêng tư hoặc rửa tiền dụng cụ?
Các lệnh trừng phạt của OFAC đối với Tornado Cash sẽ có hiệu lực từ năm 2022. Nó sẽ áp dụng 38 hợp đồng thông minh Ethereum liên quan đến Tornado Cash và 38 hợp đồng liên quan đến ứng dụng Tornado Cash. địa chỉ hợp đồng thông minh đã được thêm vào danh sách Các quốc gia được chỉ định đặc biệt (SDN) của Hoa Kỳ, khiến nó trở thành một thực thể bị hạn chế. Đây là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ xử phạt một ứng dụng hợp đồng thông minh.
Sau khi Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt, Đức, Pháp, Hàn Quốc và các nước khác đã điều tra, cảnh báo và trừng phạt Tornado. Các nhà cung cấp nút, ví và cơ sở mã Ethereum đã nhanh chóng cấm người dùng Tornado Cash. Nơi từng là máy trộn tiền xu lớn nhất thế giới nhanh chóng sụp đổ. Mặc dù Tornado Cash vẫn có sẵn nhưng số lượng người dùng Tornado Cash đã giảm mạnh do lệnh cấm giao diện người dùng web và việc đóng các tương tác của bên thứ ba.
Tại sao Tornado Cash lại bị chính phủ Hoa Kỳ nhắm đến? Tại sao nó lại là ứng dụng ưa thích của bọn tội phạm?
Tornado.Cash là một giao thức phi tập trung hoàn toàn, không giám sát nhằm cải thiện quyền riêng tư của giao dịch bằng cách phá vỡ liên kết trên chuỗi giữa địa chỉ nguồn và địa chỉ đích. Để bảo vệ quyền riêng tư, Tornado.Cash sử dụng hợp đồng thông minh chấp nhận ETH và các khoản tiền gửi mã thông báo khác từ một địa chỉ và cho phép họ rút tiền đến một địa chỉ khác, tức là gửi ETH và các mã thông báo khác đến bất kỳ địa chỉ nào theo cách ẩn địa chỉ gửi. . Các hợp đồng thông minh này hoạt động như một nhóm trộn tất cả các tài sản đã ký gửi và khi bạn bỏ tiền vào nhóm (tức là tiền gửi), thông tin xác thực riêng (khóa ngẫu nhiên) sẽ được tạo để chứng minh rằng bạn đã thực hiện hành động gửi tiền. Sau đó, thông tin xác thực riêng tư này đóng vai trò là khóa riêng của bạn khi rút tiền. Hợp đồng sẽ chuyển ETH hoặc các mã thông báo khác đến địa chỉ nhận được chỉ định.
Thông qua hình thức trộn tiền xu, không có cách nào để truy tìm nguồn gốc số tiền thu được một cách hiệu quả. Điều này không chỉ trở thành bước đột phá xuất sắc trong việc bảo vệ. quyền riêng tư mà còn cho phép các địa chỉ tiền đen và tên cướp được đánh dấu được rửa tiền và trở thành công cụ rửa tiền trong mắt hacker.
Kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2019 cho đến khi bị Hoa Kỳ trừng phạt, Tornado Cash là công cụ trộn tiền tệ phổ biến nhất trong toàn bộ hệ sinh thái Crypto, với tổng doanh thu tích lũy TVL trị giá 7,6 tỷ USD. Đồng thời, hơn 90% số tiền của nó được lưu trữ trên Ethereum và chạy thông qua các hợp đồng thông minh trên Ethereum. Đây cũng là ứng dụng bảo mật lớn nhất của Ethereum.
OFAC, tổ chức luôn quan tâm đến tiền điện tử, có liên kết với Bộ Tài chính Hoa Kỳ và trước đây đã xử phạt các cá nhân và tổ chức liên quan đến tiền điện tử cũng như các bên liên quan. địa chỉ và các biện pháp trừng phạt liên quan đến Tornado Cash là do rửa tiền và giao dịch tội phạm.
Là đồng tiền riêng tư lớn nhất, máy trộn tiền xu của Tornado không chỉ có thể bảo vệ quyền riêng tư của người dùng một cách hiệu quả mà còn tạo ra nơi ươm mầm cho hành vi tội phạm. Theo dữ liệu từ OFAC, Tornado Cash đã được sử dụng để rửa hơn 7 tỷ USD tiền ảo kể từ khi ra mắt, trong đó khoảng 35% khối lượng giao dịch đến từ các tổ chức tội phạm.
Nguyên nhân trực tiếp khiến Tornado Cash bị OFAC xử phạt là việc nhóm hacker Triều Tiên Lazarus Group rửa gần 1 tỷ USD bị đánh cắp thông qua máy trộn tiền điện tử, OFAC cáo buộc Tornado Cash là phương tiện rửa tiền chính của Tập đoàn Lazarus.
OFAC tuyên bố rằng họ xử phạt Tornado Cash vì công ty này hỗ trợ, tài trợ hoặc cung cấp hỗ trợ tài chính, vật chất hoặc kỹ thuật hoặc cung cấp hàng hóa cho hầu hết các hoạt động mạng bắt nguồn từ bên ngoài Hoa Kỳ hoặc các dịch vụ có thể gây ra mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại, sức khỏe kinh tế hoặc sự ổn định tài chính của Hoa Kỳ, dẫn đến việc chiếm dụng nghiêm trọng các quỹ hoặc nguồn lực kinh tế, bí mật thương mại, nhận dạng cá nhân hoặc thông tin tài chính, và tạo điều kiện cho Hoa Kỳ. một số tội phạm nhất định để đạt được lợi thế thương mại hoặc cạnh tranh hoặc lợi ích tài chính cá nhân.
Thông qua các lệnh trừng phạt đối với Tornado Cash, hệ sinh thái trộn tiền tệ đã phải hứng chịu một đòn chưa từng có. Vì lý do an ninh pháp lý, nhiều hệ sinh thái khác nhau đã áp đặt các hạn chế đối với việc trộn lẫn tiền tệ. Có một dấu hỏi trong hệ sinh thái thiết bị. Từ quan điểm khách quan, nó thực sự đã chống rửa tiền một cách hiệu quả, nhưng đối với hệ sinh thái mã hóa, vẫn còn một dấu hỏi về vấn đề bảo mật và triển vọng của các ứng dụng phi tập trung. Ngay cả đối với hệ sinh thái stablecoin và hệ sinh thái DeFi, đây không phải là tin tích cực nếu stablecoin được thế chấp thông qua stablecoin, nếu stablecoin bị đóng băng, sẽ có vấn đề trong việc xác định tài sản và nợ phải trả.
Đây cũng là động lực đằng sau việc Coinbase tích cực thúc đẩy vụ việc. May mắn thay, kết quả cuối cùng sẽ tốt cho giới mã hóa.
Sau khi công bố phán quyết của tòa án, token giao thức Tornado Cash TORN đã tăng giá nhanh chóng, từ mức thấp 3,7 USD lên tối đa 35,74 USD trong vòng một giờ . Tính đến thời điểm viết bài, TORN hiện ổn định ở mức khoảng 14 USD.
Sự tăng giá cho thấy dòng tiền của cá voi và hướng đi của thị trường, đồng thời tràn đầy niềm tin vào tương lai của Tornado Cash và mã thông báo giao thức TORN của nó .
—2—
Chiến thắng của hợp đồng thông minh: Ranh giới pháp lý được xác lập
Dù thế nào đi nữa, chiến thắng của phán quyết này là một thành công lớn cho ngành mã hóa. A sự kiện rất có ý nghĩa. Nó không chỉ nằm ở tính hợp pháp của các công cụ bảo mật đằng sau Tornado Cash mà quan trọng hơn là nó vạch ra ranh giới pháp lý rõ ràng cho toàn bộ ngành công nghiệp blockchain và sự phát triển của công nghệ phi tập trung. Tính đặc biệt của hợp đồng thông minh bất biến cũng đã thu hút được sự chú ý trong tương lai, việc sử dụng hợp pháp các công nghệ tương tự sẽ có sự hỗ trợ quan trọng về mặt tư pháp. Hệ thống pháp luật của Mỹ công nhận các giao thức phi tập trung là một loại cơ sở hạ tầng mới.
Haun Ventures, một quỹ đầu tư mạo hiểm thuộc sở hữu của cựu giám đốc điều hành a16z Katie Haun, trước đó cũng đã đưa ra một bài báo chỉ ra rằng việc OFAC chặn phần mềm tự thực thi và nguồn mở là vượt quá thẩm quyền ở cấp độ pháp lý. Phần mềm này không phải là "tài sản" hay thuộc sở hữu của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài nào và OFAC, cho dù mục đích của nó có cao cả đến đâu, cũng không được trao quyền rộng rãi như vậy để trấn áp kiến trúc phần mềm nguồn mở. . OFAC nên tập trung các biện pháp trừng phạt vào những kẻ độc hại lạm dụng phần mềm nguồn mở, thay vì vào chính các công cụ đó.
Đối với Tornado Cash, dữ liệu tương tác đã tụt dốc kể từ khi bị xử phạt, nhưng Tornado Cash vẫn là một trong những nền tảng bảo mật phổ biến hơn trong lĩnh vực mã hóa. Tornado Cash đã chứng kiến sự phục hồi đáng kể về khối lượng tiền gửi vào đầu năm nay, nhận được 1,9 tỷ USD tiền gửi chỉ trong nửa đầu năm nay, tăng đáng kể khoảng 50% so với tổng khối lượng tiền gửi vào năm 2023.
Cần lưu ý rằng đối với các dự án về quyền riêng tư như Tornado Cash, những thách thức còn lâu mới kết thúc. Do những hạn chế về giao diện của bên thứ ba, dữ liệu tương tác thông thường trên nền tảng của nó hiện đã giảm đáng kể, do đó các cáo buộc rửa tiền mà nó phải đối mặt vẫn tồn tại. Phán quyết này có thể được coi là một chiến thắng cho các hợp đồng thông minh Kể từ bây giờ, các hợp đồng thông minh không chịu sự kiểm soát sẽ không còn được coi là quyền kiểm soát tài sản, nhưng đó không phải là một chiến thắng cho việc theo dõi quyền riêng tư, mặc dù việc theo dõi quyền riêng tư đã được thực hiện. một bước tiến lớn nhưng vẫn còn rất nhiều thách thức đang chờ đợi các cơ quan quản lý trong thời gian tới.
Đối với các cơ quan quản lý, ngoài việc xử phạt hợp đồng thông minh, làm thế nào để hạn chế việc sử dụng bất hợp pháp bên cạnh đổi mới công nghệ và bảo vệ quyền riêng tư là một vấn đề khó khăn mà cần phải đối mặt.
Cuối cùng, người được hưởng lợi trực tiếp từ phán quyết này là hệ sinh thái Ethereum và hệ sinh thái DeFi, 10X Research cho biết trong báo cáo gửi tới các nhà đầu tư sau khi phán quyết được công bố " Mặc dù phán quyết này không tán thành hoạt động rửa tiền nhưng nó đặt ra tiền lệ cho phép các lập trình viên phát triển và xuất bản các giao thức hợp đồng thông minh mà không tính phí và không sợ bị trừng phạt.” Vì Ethereum vẫn là trụ cột của DeFi nên quyết định này có ý nghĩa tích cực đối với hệ sinh thái DeFi rộng lớn hơn và các giao thức khác (đặc biệt là trên mạng Ethereum).
Joy
Kikyo
Brian
Alex