DOJ bổ nhiệm FRA giám sát Binance trong ba năm tới

Tác giả: Ciaran Lyons, CoinTelegraph; Người biên soạn: Deng Tong, Golden Finance

Theo những người quen thuộc với vấn đề này, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chỉ định công ty tư vấn quốc tế Forensic Risk Alliance ( FRA) để đảm bảo sàn giao dịch tiền điện tử Binance được yêu cầu tuân thủ các yêu cầu quy định trong ba năm tới.

Chỉ định một công ty bên thứ ba để giám sát việc tuân thủ của sàn giao dịch trong ba năm tới là một yêu cầu quan trọng trong thỏa thuận nhận tội vào tháng 11 năm 2023 của Binance, trong đó công ty này thừa nhận hành vi rửa tiền và các cáo buộc liên bang khác cũng như áp dụng mức phạt tiền. 4,3 tỷ USD.

Theo Bloomberg ngày 10 tháng 5, FRA sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ nội bộ, văn phòng và nhân viên để Cung cấp Sở Tư pháp với thông tin cập nhật về hoạt động của công ty.

Có thông tin cho rằng công ty luật Sullivan và Cromwell ban đầu là người đủ điều kiện nhất để nhận được chỉ định, nhưng công ty này đã dính líu đến vụ phá sản của sàn giao dịch tiền điện tử đối thủ FTX trước khi nó ra đi công việc bị phá sản, khiến DOJ phải bổ nhiệm FRA thay thế.

Vào ngày 17 tháng 2, có thông tin cho rằng các chủ nợ của FTX cho rằng Sullivan & Cromwell đã tích cực tham gia vào "vụ lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la của Tập đoàn FTX."

“S&C biết về hành vi cẩu thả, sai trái và gian lận cũng như biển thủ quỹ của các thành viên tập thể của FTX US và FTX Trading Ltd.,” các chủ nợ cho biết trong tài liệu tòa án như một phần của vụ kiện tập thể /p>

Tuy nhiên, Sullivan & Cromwell được cho là sẽ được chọn cho vai trò giám sát riêng biệt trong 5 năm tại Binance, đại diện cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính.

Việc bổ nhiệm được cho là diễn ra chỉ vài tuần sau khi cựu Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao bị kết án tù.

Vào ngày 30 tháng 4, Changpeng Zhao bị kết án 4 tháng tù vì không tuân thủ chương trình chống rửa tiền hiệu quả tại một sàn giao dịch tiền điện tử.

Mặc dù ban đầu các công tố viên yêu cầu ba năm tù nhưng Thẩm phán Jones đã quyết định giảm án, tuyên bố rằng không có bằng chứng nào cho thấy Changpeng Zhao có kiến ​​thức trực tiếp về các hoạt động bất hợp pháp cụ thể của Binance.