Trong một diễn biến pháp lý gần đây, một tòa án ở Tongliang, Trung Quốc, nằm gần Trùng Khánh, đã tuyên án 21 cá nhân liên quan đến việc chuyển đổi số tiền thu được từ lừa đảo trực tuyến và sòng bạc bất hợp pháp từ Tether (USDT) sang Nhân dân tệ Trung Quốc (RMB).

Tổng số tiền liên quan là 2,25 tỷ RMB đáng kinh ngạc, tương đương khoảng 307 triệu USD.

Theo hồ sơ tòa án, hai trong số các bị cáo, được xác định họ Jiang và Zheng, đóng vai trò trung tâm trong việc chiêu mộ 19 cá nhân khác tham gia vào các hoạt động phi pháp.

Những gì họ đã làm

Các tài liệu của tòa án tiết lộ rằng nhóm đã sử dụng một ví phi tập trung được gọi làBitpie , giống nhưMetamask , để chuyển USDT sang các sàn giao dịch ngang hàng địa phương trên nền tảng tiền ảo, sau đó chuyển đổi nó thành RMB.

Để che giấu hoạt động của mình, nhóm này đã rút tiền pháp định ở nhiều thành phố khác nhau trên khắp đất nước, sử dụng những lời giải thích lừa đảo như thanh toán dự án và quyền lợi của người lao động. lương khi được hỏi về bản chất của việc chuyển giao.

Họ đã làm như vậy từ tháng 11 năm 2020 đến cuối tháng 4 năm 2021.

Jiang, một trong những thủ phạm chính, đã kiếm được 22,62 triệu RMB (khoảng 3 triệu USD) thông qua các hoạt động này.

Kết quả thử nghiệm

Tòa án đã kết luận tất cả các thành viên trong nhóm đều phạm tội ngụy trang và che giấu số tiền thu được từ tội phạm.

Họ đã phải chịu nhiều án tù và hình phạt tài chính khác nhau.

Jiang nhận bản án sáu năm ba tháng, kèm theo khoản phạt 500.000 Nhân dân tệ.

Tương tự, Zheng cũng bị phạt số tiền tương tự và bị kết án 6 năm tù.

Mặc dù các tài liệu của tòa án không nêu rõ nguồn gốc của USDT liên quan đến các giao dịch này, nhưng điều đáng chú ý là USDT là tài sản kỹ thuật số được sử dụng phổ biến bởi các vòng lừa đảo hoạt động ở Đông Nam Á.