Nhà phát triển Tornado Cash chuyển sang loại bỏ các cáo buộc rửa tiền bằng chuyển động pháp lý

Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash , đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ cả ba cáo buộc chống lại anh ta, cho rằng hành động của anh ta không cấu thành việc điều hành một hoạt động rửa tiền và không vi phạm Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế.

TRONGmột bài nộp trước Tòa án quận Hoa Kỳ (Hoa Kỳ) cho Quận phía Nam New York vào ngày 29 tháng 3, đại diện pháp lý của anh ta lập luận rằng anh ta không thể chịu trách nhiệm về âm mưu rửa tiền.

Theo nhóm pháp lý của Roman, Tornado Cash đã được phát triển, trở nên bất biến và được cung cấp công khai trước khi nó được sử dụng bởi các nhóm hack bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt.

Họ cho rằng anh ta có quyền kiểm soát hạn chế trong việc ngăn chặn một "thực thể bị trừng phạt sử dụng nó" vào thời điểm hành vi sai trái bị cáo buộc xảy ra.

Mối liên hệ bị cáo buộc: Tornado Cash và việc trốn tránh lệnh trừng phạt của nhóm Lazarus

Các cáo buộc chống lạiRoman tập trung vào cáo buộc rằng Tornado Cash đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên nỗ lực trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, có khả năng hỗ trợ chế độ nước này tài trợ cho chương trình hạt nhân của mình.

"Storm là một nhà phát triển và thỏa thuận duy nhất của anh ấy, cùng với các thành viên trong công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ, là xây dựng các giải pháp phần mềm nhằm cung cấp quyền riêng tư tài chính cho người dùng tiền điện tử hợp pháp,"Nộp hồ sơ vào tối thứ sáu đã nêu. "Đây không phải là tội phạm."

Các luật sư của ông lập luận thêm rằng Tornado Cash không hoạt động như một doanh nghiệp chuyển tiền vì nó không tính phí chuyển tiền và người dùng giữ toàn quyền kiểm soát tiền điện tử của họ.

Họ khẳng định rằng ý định của Roman là phát triển các giải pháp phần mềm cung cấp quyền riêng tư tài chính cho những người dùng tiền điện tử tuân thủ pháp luật, dán nhãn các cáo buộc là "sai lầm nghiêm trọng và đảm bảo bị bác bỏ."

Vào tháng 9 năm 2023,Roman đã không nhận tội đối với mọi cáo buộc và được trả tự do với khoản tiền bảo lãnh trị giá 2 triệu đô la ngay sau khi bị bắt, mặc dù bị hạn chế đi lại, hạn chế anh ta đến một số khu vực của New York, New Jersey, Washington và California.

Sự phát triển này xảy ra trong bối cảnh chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục đàn áp các dịch vụ trộn tiền điện tử.

Roman kêu gọi viện trợ chống lại cáo buộc rửa tiền

Roman trước đó đã tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người ủng hộ quyền riêng tư để chuẩn bị cho phiên tòa hình sự sắp tới của anh ta, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của nhóm pháp lý trong việc đưa ra biện pháp bào chữa mạnh mẽ cho phiên tòa vào tháng 9 năm 2024.

“Cho dù bạn là [một] nhà phát triển đam mê như tôi có liên quan đến Web3 hay chỉ quan tâm đến phần mềm và quyền riêng tư, cuộc chiến pháp lý này sẽ ảnh hưởng đến bạn. Vụ án này sẽ tạo tiền lệ lớn trong nhiều năm tới”," anh ấy nói.

Đáp lại, Arbitrum DAO đã gửi đề xuất phân bổ mã thông báo Arbitrum (ARB) trị giá khoảng 1,3 triệu đô la từ ví cộng đồng để hỗ trợ anh ta. Tuy nhiên, đề xuất này sau đó đã bị rút lại mà không có lời giải thích.

Một chiến dịch gây quỹ cộng đồng trên GoFundMe nhằm thu phí pháp lý cho anh ấy và Alexey Pertsev đã bị chấm dứt vào ngày 16 tháng 2 do vi phạm điều khoản dịch vụ của nền tảng, gây ra rủi ro hoặc trách nhiệm pháp lý tiềm ẩn cho GoFundMe, nhân viên hoặc người dùng của GoFundMe.

Được biết, Kho bạc Hoa Kỳ đã đưa Tornado Cash vào danh sách Quốc gia được chỉ định đặc biệt, cấm người Mỹ sử dụng máy trộn này một cách hiệu quả.

Tại sao vụ việc của Roman Storm lại là một vấn đề lớn đối với thế giới tiền điện tử?

Độ phân giải củaBão La Mã Trường hợp này mang ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với các nhà trộn tiền điện tử mà còn đối với bối cảnh rộng hơn về trách nhiệm giải trình trong phát triển phần mềm.

Phán quyết quan trọng này nhằm xác định các thông số pháp lý xung quanh quyền riêng tư của người dùng trong lĩnh vực tiền điện tử và có thể định hình quỹ đạo của các công nghệ lấy quyền riêng tư làm trung tâm trong tương lai.