CácLiên hợp quốc Văn phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) đã công bốbáo cáo thứ hai có tiêu đề "Tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và sự hội tụ của gian lận trên mạng, ngân hàng ngầm và đổi mới công nghệ: Bối cảnh đe dọa đang thay đổi đối với tội phạm mạng ở Đông Nam Á" , nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Telegram trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp quy mô lớn.
Theo báo cáo , các mạng lưới tội phạm trong khu vực đang sử dụng nền tảng này để trao đổi dữ liệu bị hack, chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng và mật khẩu, cũng như bán các công cụ tội phạm mạng như phần mềm độc hại và phần mềm deepfake.
Trong khi báo cáo trước đó của UNODC vào tháng 1 tập trung vào tác động kinh tế của Tether trong khu vực, báo cáo nàybáo cáo mới nhất chuyển hướng chỉ trích sang Telegram , nhấn mạnh vai trò của ứng dụng trong sự hội tụ của gian lận mạng, ngân hàng ngầm và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.
Gian lận trên mạng ở Đông Nam Á gây ra thiệt hại từ 18 đến 37 tỷ đô la vào năm 2023, phần lớn liên quan đến tội phạm có tổ chức.
Theo báo cáo , quy mô hoạt động này cho thấy sự chuyên nghiệp hóa ngày càng tăng trong các mạng lưới tội phạm này:
“Tội phạm không còn phải tự xử lý việc rửa tiền, mã hóa phần mềm độc hại hoặc đánh cắp thông tin cá nhân nhạy cảm […] Thay vào đó, những thành phần quan trọng này có thể được mua từ các nhà cung cấp dịch vụ trên các diễn đàn và thị trường ngầm, thường với mức giá rất phải chăng.”
Telegram là trung tâm của vấn đề này, báo cáo nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng cho các thị trường ngầm ngày càng liên quan đến tội phạm xuyên quốc gia.
Các nhóm tội phạm, đặc biệt là các tổ chức tội phạm Trung Quốc, đang sử dụng lao động bị buôn bán để điều hành các hoạt động từ các hợp chất kiên cố, phần mềm độc hại đang lưu hành, AI tạo ra vàdeepfake.
Những kế hoạch này, ước tính tạo ra từ 27,4 đến 36,5 tỷ đô la mỗi năm, nhắm vào các nạn nhân trên toàn thế giới thông qua nhiều hoạt động gian lận, bao gồm lừa đảo tiền điện tử, đánh cắp dữ liệu, v.v.
Cácbáo cáo tiếp tục:
“Có bằng chứng rõ ràng cho thấy thị trường dữ liệu ngầm đang chuyển sang Telegram.”
Tính năng nhắn tin được mã hóa và khả năng nhóm lớn của Telegram được xác định là những tác nhân chính cho các hoạt động bất hợp pháp này.
Báo cáo cũng phát hiện ra hơn mười nhà cung cấp phần mềm deepfake phục vụ cho các nhóm tội phạm này.
Các cuộc điều tra về vai trò của nền tảng trongtội phạm tình dục trực tuyến và rò rỉ dữ liệu vẫn tiếp diễn ở các quốc gia như Hàn Quốc và Ấn Độ, nơi nền tảng này bị cho là có liên quan đến việc phát tán nội dung khiêu dâm deepfake.
Đặc biệt, Hàn Quốc đã chứng kiến sự phẫn nộ rộng rãi của công chúng sau khi phát hiện ra các nhóm Telegram riêng tư chia sẻ những video deepfake rõ ràng của những người nổi tiếng nữ.
CácSự trì hoãn cũng chỉ trích Tether và TRON vì vai trò của họ trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.
Nó nói rằng:
“Các cơ quan chức năng ở Đông Á và Đông Nam Á […] tiếp tục báo cáo rằng các đồng tiền ổn định, đặc biệt là Tether (USDT) trên blockchain TRON (TRX), là lựa chọn ưa thích của các tổ chức tội phạm châu Á tham gia vào các hoạt động gian lận và rửa tiền trên mạng.”
Các rbáo cáo mới nhất của UNODC làm tăng thêm những thách thức ngày càng lớn mà CEO của Telegram Pavel Durov phải đối mặt, người đã bị bắt tại Pháp vào ngày 24 tháng 8 với những cáo buộc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp được thực hiện trên nền tảng này.
Chính quyền Pháp đã buộc tội Durov về tội đồng lõa trong các hoạt động tội phạm, từ chối hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, rửa tiền, âm mưu tội phạm và cung cấp dịch vụ mã hóa mà không được phép.
Nếu bị kết án,Durov có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù và khoản tiền phạt 500.000 euro (550.000 đô la).
Các cáo buộc này xuất phát từ luật mới của Pháp, không có luật quốc tế tương đương, có thể tạo tiền lệ cho trách nhiệm pháp lý của nền tảng.
Trong khi Durov đã được tại ngoại, cuộc điều tra về vai trò của Telegram trong việc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp và nội dung có hại vẫn tiếp tục.
Để đáp lại,Durov thông báo rằng Telegram sẽ tuân thủ các yêu cầu pháp lý bằng cách cung cấp cho chính quyền địa chỉ IP và số điện thoại của người dùng.
Ông cũng cam kết xóa bỏ một số tính năng đã bị khai thác cho mục đích bất hợp pháp.
Như đã nói, liệu nền tảng nhắn tin phổ biến này có thể có bước đột phá hay còn nhiều rắc rối đang chờ đợi phía trước?
Khám phá những diễn biến mới nhất trong câu chuyện tài chính và pháp lý phức tạp của Gemini Earn, Genesis và DCG kể từ năm 2024, bao gồm các kế hoạch tái cơ cấu, phán quyết của tòa án và phản ứng của người dùng.
MiyukiKhám phá câu chuyện bên trong về việc tài khoản JPMorgan Chase bị đóng băng. Khám phá trải nghiệm của khách hàng, chính sách ngân hàng, ý nghĩa pháp lý và chiến lược giải quyết trong phân tích toàn diện của chúng tôi.
WeiliangKhám phá sự ra mắt mang tính đột phá của Token $SQR của Magic Square, được hỗ trợ bởi Binance Labs và KuCoin Labs. Khám phá những đổi mới công nghệ, tác động thị trường và tiềm năng cách mạng hóa các ngành công nghiệp khác nhau.
WeiliangKhám phá cuộc chiến pháp lý phức tạp của Do Kwon, cựu Giám đốc điều hành của Terra Labs, khi anh ta tìm cách trì hoãn phiên tòa xét xử SEC của mình trong khi chờ dẫn độ từ Montenegro. Đi sâu vào sự phức tạp của quy định về tiền điện tử và luật pháp quốc tế trong phân tích chi tiết này.
MiyukiKhám phá phân tích chuyên sâu của chúng tôi về dòng vốn khai thác Bitcoin cao nhất trong 6 năm gần đây và tác động của nó đối với thị trường tiền điện tử trước đợt giảm một nửa Bitcoin sắp tới.
MiyukiKhám phá câu chuyện hấp dẫn về sự thăng trầm của một sinh viên luật Hà Lan trong thế giới tiền điện tử, nêu bật những thách thức và bài học rút ra từ vụ lừa đảo trị giá 10 triệu euro. Khám phá sự giao thoa giữa luật pháp, đạo đức và tài chính kỹ thuật số trong câu chuyện hấp dẫn này.
WeiliangKhám phá câu chuyện hấp dẫn và cảnh giác của HyperVerse, một quỹ tiền điện tử do một CEO bí ẩn lãnh đạo, bị cáo buộc gian lận và các hoạt động mô hình kim tự tháp. Khám phá sức hấp dẫn của sự chứng thực của người nổi tiếng, sự giám sát về quy định và hiệu ứng lan tỏa đối với các nhà đầu tư và ngành công nghiệp tiền điện tử trong câu chuyện hấp dẫn này.
MiyukiKhám phá mối quan hệ hợp tác đột phá giữa 1INCH DAO và Storm Partners, một động thái định hình lại hoạt động quản trị DeFi. Khám phá cách liên minh chiến lược này đưa chuyên môn pháp lý lên hàng đầu trong lĩnh vực tài chính phi tập trung, thiết lập các tiêu chuẩn mới về tuân thủ, đổi mới và tăng trưởng bền vững trong lĩnh vực DeFi.
WeiliangKhám phá Bộ sưu tập Mèo lượng tử đột phá của Taproot Wizards. Khám phá cách Dòng chữ phát triển và đổi mới chuỗi khối Bitcoin đang định nghĩa lại nghệ thuật kỹ thuật số. Một dự án có tầm nhìn trị giá 66.000 USD trong công nghệ blockchain
MiyukiKhám phá lý do đằng sau quyết định đóng cửa thị trường NFT của GameStop và rời khỏi ngành trò chơi tiền điện tử. Hiểu tác động lên GameStop và thị trường tài sản kỹ thuật số rộng lớn hơn cũng như tương lai của cả hai.
Weiliang