Upbit, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, đã bị đình chỉ hoạt động trong ba tháng sau cuộc điều tra của Đơn vị Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) phát hiện ra nhiều sai sót trong hoạt động chống rửa tiền (AML) trên diện rộng.
Việc tạm dừng có hiệu lực từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 6 tháng 7 năm 2025, hạn chế khách hàng mới chuyển nhượng tài sản tiền điện tử, trong khi người dùng hiện tại có thể tiếp tục giao dịch mà không bị giới hạn.
FIU, hoạt động theo Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC), đã tiến hành hai cuộc thanh tra tại chỗ tại công ty mẹ của Upbit, Dunamu, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024.
Cuộc điều tra đã phát hiện 44.948 giao dịch tiền điện tử được thực hiện cho 19 nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử ở nước ngoài chưa đăng ký, vi phạm quy định về tuân thủ pháp luật.
Khi xem xét kỹ hơn, người ta phát hiện ra nhiều sai sót đáng kể trong quy trình xác minh khách hàng.
FIU đã báo cáo 34.777 trường hợp Upbit chấp nhận hình ảnh ID mờ hoặc mất nét, đánh dấu chúng là đã xác minh.
5.785 trường hợp khác liên quan đến người dùng cung cấp địa chỉ không đầy đủ hoặc không chính xác, một số để trống hoặc chứa thông tin chi tiết không liên quan.
Bất chấp những sự khác biệt này, Upbit vẫn chấp thuận đăng ký của họ, vi phạm chính sách Hiểu rõ khách hàng (KYC) nghiêm ngặt của Hàn Quốc.
Là một phần của chiến dịch trấn áp theo quy định, CEO của Dunamu, Lee Sirgoo, đã nhận được lời khiển trách chính thức.
Lee Sirgoo hiện đang đảm nhiệm nhiệm kỳ thứ ba với tư cách là CEO của Dunamu, kéo dài đến năm 2026.
Ngoài ra, hai nhân viên, bao gồm một nhân viên tuân thủ, đã bị sa thải.
Năm trưởng nhóm đã nhận được cảnh cáo chính thức, trong khi hai người khác nhận được thông báo cảnh cáo.
FIU cũng đang chuẩn bị áp dụng các hình phạt tài chính, quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra sau khi Ủy ban trừng phạt của FIU cân nhắc thêm.
Sau thông báo của FIU vào ngày 25 tháng 2, Upbit đã thừa nhận các lệnh trừng phạt, đảm bảo với khách hàng rằng họ đã "xem xét những cải tiến cần thiết" để giải quyết những lo ngại do các cơ quan tài chính nêu ra.
Cuộc trao đổi cũng gợi ý rằng một số khía cạnh của hình phạt có thể được sửa đổi.
Trong tuyên bố chính thức, Upbit viết:
“Các biện pháp trừng phạt áp dụng lần này có thể thay đổi thông qua các thủ tục theo quy định có liên quan. Nếu hiệu lực của các biện pháp có liên quan bị đình chỉ hoặc chấm dứt, các thành viên mới cũng có thể sử dụng các dịch vụ của Upbit mà không bị hạn chế.”
Sự giám sát của cơ quan quản lý đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Upbit.
Theo dữ liệu của CoinGecko, kể từ tháng 1, khối lượng giao dịch hàng ngày của sàn giao dịch này đã giảm khoảng 70%, hiện ở mức 4,6 tỷ đô la.
Được thành lập vào năm 2017, Upbit đã phát triển thành nền tảng giao dịch tiền điện tử thống trị tại Hàn Quốc và hiện được xếp hạng là sàn giao dịch lớn thứ 23 trên thế giới theo điểm tin cậy.
Tuy nhiên, với áp lực quản lý ngày càng tăng và sự không chắc chắn xung quanh mức phạt cuối cùng của FIU, nền tảng này sẽ phải đối mặt với giai đoạn quan trọng trong những tháng tới.
Vài tháng sau khi rời OpenAI, đồng sáng lập Ilya Sutskever đã huy động được 1 tỷ đô la cho công ty khởi nghiệp AI mới của mình, SSI. Với chỉ 10 nhân viên, SSI sẽ sử dụng số tiền này để nâng cao cơ sở hạ tầng máy tính và tuyển dụng những nhân tài hàng đầu. SSI sẽ chỉ sao chép ChatGPT hay vượt qua ChatGPT trong việc phát triển AI?
KikyoTelegram đã xin lỗi và xóa 25 video khiêu dâm deepfake để đáp lại áp lực từ chính quyền Hàn Quốc. Công ty hiện đang nỗ lực cải thiện giao tiếp và tuân thủ các quy định của Hàn Quốc.
JoyNgười ta tiết lộ rằng 70% token quản trị World Liberty Financial do Trump hậu thuẫn sẽ được kiểm soát bởi những người trong cuộc. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu có công bằng khi một số ít người nắm giữ một lượng lớn quyền lực như vậy không?
CatherineCơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đang cân nhắc một cuộc cải tổ thuế lớn đối với tiền điện tử, có khả năng phân loại lại chúng thành tài sản tài chính và giảm thuế suất từ 45% xuống 20%. Thay đổi này nhằm mục đích điều chỉnh thuế tiền điện tử cho phù hợp với các khoản đầu tư truyền thống và có thể giảm đáng kể gánh nặng thuế cho các nhà đầu tư tiền điện tử có thu nhập cao.
WeatherlyTại Hội nghị thượng đỉnh KDDI 2024, Giám đốc điều hành OpenAI Nhật Bản Tadao Nagasaki đã thông báo rằng GPT-Next sẽ mạnh hơn GPT-4 gấp 100 lần nhờ những cải tiến lớn về kiến trúc. Bản phát hành dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2024.
KikyoTrustpilot đã vô hiệu hóa TrustScore của Binance sau khi phát hiện các đánh giá giả mạo liên quan đến nền tảng này, nhấn mạnh chính sách nghiêm ngặt của họ về thao túng đánh giá. Binance phải đối mặt với thiệt hại đáng kể về uy tín, với 80% người dùng đánh giá sàn giao dịch này 1 sao.
AnaisBộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu 32 tên miền có liên quan đến chiến dịch thông tin sai lệch của Nga mang tên "Doppelganger", sử dụng nội dung do AI tạo ra và chiếm dụng tên miền để đánh lừa công dân Hoa Kỳ trước cuộc bầu cử năm 2024.
CatherineDaniel Wu, CEO của Game Science và là nhà đầu tư đằng sau “Black Myth: Wukong”, tỏ ra hoài nghi về các trò chơi Web3, cho rằng đam mê thực sự đối với việc phát triển trò chơi là điều cần thiết để thành công. Ông nhấn mạnh việc tập trung vào việc tạo ra nội dung chất lượng cao một cách hiệu quả, thay vì theo đuổi các công nghệ mới như Web3.
WeatherlyZhipu AI có trụ sở tại Bắc Kinh đã đạt được mức định giá 2,8 tỷ đô la với nguồn tài trợ mới do một tổ chức đầu tư do nhà nước hậu thuẫn dẫn đầu. Công ty đang phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn và hình thành quan hệ đối tác chiến lược, bao gồm cả sự hợp tác mới với Honor để nâng cao dịch vụ AI.
WeatherlyTổng giám đốc điều hành Telegram Pavel Durov đã giải quyết vụ bắt giữ gần đây của mình, tiết lộ rằng ông đã bị chính quyền Pháp thẩm vấn trong bốn ngày vì cáo buộc sử dụng sai nền tảng. Phủ nhận các khiếu nại, Durov chỉ trích cuộc điều tra và cam kết cải thiện sự kiểm duyệt trên Telegram. Tuyên bố của ông cũng dẫn đến sự gia tăng giá trị của TON.
Catherine