Bộ Tư pháp Hoa Kỳ yêu cầu mức án 20 năm tù đối với cựu CEO Celsius trong vụ án gian lận tiền điện tử trị giá 7 tỷ đô la: Liệu công lý có được thực thi?

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thúc đẩy mức án 20 năm tù cho cựu giám đốc điều hành Celsius vì gian lận tiền điện tử trị giá 7 tỷ đô la

Từng được ca ngợi là người tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử, Alex Mashinsky, 59 tuổi, hiện đang phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tìm kiếm một hình phạt tương xứng với quy mô của vụ gian lận bị cáo buộc đã gây thiệt hại cho hàng nghìn nhà đầu tư.

Celsius, từng là một nền tảng cho vay tiền điện tử nổi tiếng, đã sụp đổ vào năm 2022, khiến người dùng không thể tiếp cận hàng tỷ tài sản tiền điện tử.

Bản ghi nhớ tuyên án của Bộ Tư pháp, được đệ trình vào ngày 28 tháng 4, lên án hành động của Mashinsky là một âm mưu cố ý và được tính toán kỹ lưỡng gây ra thiệt hại tài chính to lớn.

Mashinsky đã lừa dối khách hàng và hưởng lợi cá nhân như thế nào?

Vào thời kỳ đỉnh cao năm 2021, Celsius Network tự hào có hơn 20 tỷ đô la tài sản tiền điện tử.

Mashinsky tiếp thị nền tảng này như một giải pháp thay thế đáng tin cậy cho các ngân hàng truyền thống, hứa hẹn lợi nhuận cao với rủi ro tối thiểu.

Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng những lời hứa này chỉ là vỏ bọc, che giấu những hoạt động kinh doanh liều lĩnh và nguy hiểm.

Celsius đã vay các khoản vay không thế chấp và thực hiện các giao dịch đầu cơ, trong khi vẫn đảm bảo sai sự thật với khách hàng rằng tiền gửi của họ sẽ được an toàn.

Bản ghi nhớ tiết lộ rằng Mashinsky đã đích thân hưởng lợi từ vai trò của mình trong các hoạt động gian lận.

Theo Bộ Tư pháp, ông đã bán hơn 48 triệu đô la token CEL độc quyền của Celsius với mức giá tăng cao một cách giả tạo, trong khi công khai tuyên bố "HODL" chúng cùng với khách hàng của mình.

Hàng tỷ đô la thiệt hại cho khách hàng của Celsius

Sự sụp đổ của Celsius vào tháng 7 năm 2022 đã gây ra một làn sóng tổn thất tài chính, với khoảng 4,7 tỷ đô la tiền của khách hàng bị mắc kẹt sau khi nền tảng này đóng băng việc rút tiền.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn trong những năm tiếp theo khi thị trường tiền điện tử phục hồi.

Các công tố viên ước tính đến năm 2024, tổng thiệt hại đã tăng lên gần 7 tỷ đô la, trầm trọng hơn do đợt tăng giá được gọi là "Trump-trade" làm tăng giá trị tài sản tiền điện tử.

Bất chấp những mất mát to lớn này, Mashinsky vẫn liên tục từ chối chịu trách nhiệm.

Trong lời nhận tội vào tháng 12 năm 2024, ông thừa nhận đã lừa dối khách hàng về tính an toàn của khoản tiền gửi của họ và thao túng giá trị của mã thông báo CEL.

Tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục đổ lỗi, chỉ ra sự biến động của thị trường, các vấn đề về quy định và thậm chí chính các nạn nhân là nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ.

Tại sao Bộ Tư pháp lại thúc đẩy mức án nghiêm khắc?

Trong bản ghi nhớ của mình, các công tố viên lập luận rằng hành động của Mashinsky không phải là kết quả của sự phán đoán kém hay vận rủi.

Họ khẳng định rằng những quyết định cố ý lừa dối và thao túng để đạt được lợi ích cá nhân của ông đều được tính toán, gây ra hậu quả thảm khốc cho những người tin tưởng ông.

Một bản án nhẹ sẽ không phản ánh được mức độ hành động của Mashinsky, gửi đi thông điệp sai lầm tới các giám đốc điều hành khác trong ngành tiền điện tử.

Theo Bộ Tư pháp,

“Tòa án nên tuyên án Alexander Mashinsky 20 năm tù như một hình phạt công bằng cho chiến dịch dối trá và tư lợi kéo dài nhiều năm của ông ta, gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la và hàng nghìn khách hàng trở thành nạn nhân.”

Thẩm phán John G. Koeltl sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, trong đó Mashinsky phải đối mặt với viễn cảnh phải ngồi tù trong hai thập kỷ tiếp theo nếu yêu cầu của Bộ Tư pháp được chấp thuận.

Nếu bản án được áp dụng, Mashinsky sẽ gần 80 tuổi vào thời điểm ông được thả.