Người đứng đầu của Chợ đen trực tuyến Nemesis bị chính quyền Hoa Kỳ trừng phạt

Chính quyền Hoa Kỳ đã trừng phạt Behrouz Parsarad, nhà điều hành có trụ sở tại Iran của công ty hiện đã không còn tồn tạichợ darknet Nemesis, cùng với các địa chỉ tiền điện tử liên quan, gần đây đã được hưởng lợi từ biến động giá Bitcoin.

Theo tuyên bố ngày 4 tháng 3 của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) Parsarad đã ra mắt Nemesis vào năm 2021 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán ma túy, giấy tờ tùy thân giả, công cụ hack và các dịch vụ bất hợp pháp khác cho tội phạm mạng.

Theo lệnh trừng phạt, công dân Hoa Kỳ bị cấm thực hiện giao dịch với Parsarad hoặc bất kỳ tổ chức nào mà ông nắm giữ cổ phần đa số.

Hơn 1,6 triệu đô la trong các giao dịch tiền điện tử

Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã xác định được 44 địa chỉ Bitcoin và năm địa chỉ Monero có liên quan đến tài sản bị xử phạt, tổng cộng đã nhận được hơn 850.000 đô la từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024.

Tổng số giao dịch tiền điện tử của Parsarad vượt quá 1,6 triệu đô la, một con sốPhân tích chuỗi thuộc tính làm tăng giá.

Trong khi phần lớn khối lượng giao dịch của anh ta được liên kết với Nemesis, anh ta cũng đã chuyển hơn 12.000 đô la sang các chợ đen khác, bao gồm ASAP Market, Incognito Market và Next Generation, với dấu hiệu tiếp xúc gián tiếp với các sàn giao dịch tiền điện tử.

Các địa chỉ được chỉ định cho Parsarad có liên quan trực tiếp đến một số sàn giao dịch chính thống và DNM theo báo cáo của Chainalysis

Trước khi hoạt động thực thi pháp luật của Hoa Kỳ-Đức-Litva tịch thu máy chủ của mình vào tháng 3 năm 2024, Nemesis được cho là có 30.000 người dùng đang hoạt động, 1.000 nhà cung cấp và tích hợprửa tiền cơ chế, theo OFAC.

OFAC cho biết:

“Ngoài việc cung cấp cho tội phạm một nền tảng để thực hiện giao dịch, Parsarad còn rửa tiền ảo cho những kẻ buôn bán ma túy và tội phạm mạng hoạt động trên Nemesis.”

Các nhà chức trách ước tính Parsarad đã kiếm được hàng triệu đô la trong quá trình hoạt động của thị trường này và Quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính Bradley T. Smith đã cảnh báo rằng ông ta đang tích cực tìm cách khôi phục lại nền tảng bất hợp pháp này.