Chính quyền Hoa Kỳ đã trừng phạt Behrouz Parsarad, nhà điều hành có trụ sở tại Iran của công ty hiện đã không còn tồn tạichợ darknet Nemesis, cùng với các địa chỉ tiền điện tử liên quan, gần đây đã được hưởng lợi từ biến động giá Bitcoin.
Theo tuyên bố ngày 4 tháng 3 của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài Hoa Kỳ (OFAC) Parsarad đã ra mắt Nemesis vào năm 2021 để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán ma túy, giấy tờ tùy thân giả, công cụ hack và các dịch vụ bất hợp pháp khác cho tội phạm mạng.
Theo lệnh trừng phạt, công dân Hoa Kỳ bị cấm thực hiện giao dịch với Parsarad hoặc bất kỳ tổ chức nào mà ông nắm giữ cổ phần đa số.
Công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis đã xác định được 44 địa chỉ Bitcoin và năm địa chỉ Monero có liên quan đến tài sản bị xử phạt, tổng cộng đã nhận được hơn 850.000 đô la từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024.
Tổng số giao dịch tiền điện tử của Parsarad vượt quá 1,6 triệu đô la, một con sốPhân tích chuỗi thuộc tính làm tăng giá.
Trong khi phần lớn khối lượng giao dịch của anh ta được liên kết với Nemesis, anh ta cũng đã chuyển hơn 12.000 đô la sang các chợ đen khác, bao gồm ASAP Market, Incognito Market và Next Generation, với dấu hiệu tiếp xúc gián tiếp với các sàn giao dịch tiền điện tử.
Các địa chỉ được chỉ định cho Parsarad có liên quan trực tiếp đến một số sàn giao dịch chính thống và DNM theo báo cáo của Chainalysis
Trước khi hoạt động thực thi pháp luật của Hoa Kỳ-Đức-Litva tịch thu máy chủ của mình vào tháng 3 năm 2024, Nemesis được cho là có 30.000 người dùng đang hoạt động, 1.000 nhà cung cấp và tích hợprửa tiền cơ chế, theo OFAC.
OFAC cho biết:
“Ngoài việc cung cấp cho tội phạm một nền tảng để thực hiện giao dịch, Parsarad còn rửa tiền ảo cho những kẻ buôn bán ma túy và tội phạm mạng hoạt động trên Nemesis.”
Các nhà chức trách ước tính Parsarad đã kiếm được hàng triệu đô la trong quá trình hoạt động của thị trường này và Quyền Thứ trưởng Bộ Tài chính về Khủng bố và Tình báo Tài chính Bradley T. Smith đã cảnh báo rằng ông ta đang tích cực tìm cách khôi phục lại nền tảng bất hợp pháp này.
Rollbit, kết hợp sòng bạc trực tuyến và sàn giao dịch tiền điện tử, đạt được vốn hóa thị trường 505 triệu đô la và doanh thu phí hàng tháng ấn tượng là 41 triệu đô la, với mã thông báo RLB của nó đạt lợi nhuận gấp 70 lần trong năm nay.
YouQuanMột nhà phát triển giấu tên, chỉ được xác định là Leonidas, đã công khai cáo buộc OCEAN tham gia vào việc kiểm duyệt các giao dịch liên quan đến Bitcoin Ordinals.
BrianMột vụ án liên quan đến đồ sưu tầm kỹ thuật số nổi lên, làm sáng tỏ một kế hoạch gây quỹ lừa đảo. Những người đấu giá không hề biết, bị dụ dỗ vào những khoản đầu tư bốc đồng, vô tình thấy mình là những người tham gia vào một kế hoạch kim tự tháp. Các cuộc điều tra cho thấy nền tảng được đề cập đã hấp thụ hơn 1,34 triệu nhân dân tệ từ hàng nghìn người dùng, dẫn đến tổng thiệt hại hơn 410.000 nhân dân tệ cho các nạn nhân.
JoySau cái chết của Henry Kissinger, thị trường tiền điện tử chứng kiến sự gia tăng đột biến của các đồng meme có chủ đề Kissinger, làm nổi bật bản chất đầu cơ của văn hóa meme coin.
YouQuanKể từ khi thành lập, BITO đã duy trì khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 160 triệu USD, nằm trong số 5% quỹ ETF hàng đầu của Hoa Kỳ.
BrianVeVe sẽ phát hành bộ sưu tập truyện tranh kỹ thuật số mới tuyệt đẹp có tựa đề "Star Wars: Return of the Jedi #1" vào lúc 8 giờ sáng theo giờ Thái Bình Dương ngày 15 tháng 12. Bộ sưu tập này kỷ niệm 40 năm bộ phim mang tính biểu tượng và mang đến cho người hâm mộ một cách độc đáo để sở hữu và trải nghiệm một phần lịch sử của Star Wars.
JoyNhững người trong cuộc quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng động thái mua lại Ku.com của Kucoin là một nỗ lực nhằm nâng cao vị thế của nó trong lĩnh vực trao đổi tiền điện tử.
BrianTập đoàn Lazarus, một tổ chức hack của Triều Tiên, đã gây lo ngại về an ninh mạng toàn cầu khi tích lũy được số tiền đáng kể 3 tỷ USD thông qua các vụ trộm tiền điện tử tinh vi.
Hui XinFBI và Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính Hà Lan đã tịch thu các trang web của một công ty trộn tiền điện tử có tên Sinbad, được cho là đã bị tin tặc và tội phạm mạng Triều Tiên sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp.
JoyBitget, sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, đã thông báo rằng họ sẽ tạm thời đình chỉ đăng ký người dùng mới ở Trung Quốc đại lục kể từ hôm nay, ngày 1 tháng 12 năm 2023.
Joy