Cảnh sát Việt Nam cứu 300 nhà đầu tư khỏi đường dây lừa đảo tiền điện tử lớn

Cảnh sát ngăn chặn vụ lừa đảo tiền điện tử lớn ở Hà Nội, cứu 300 nạn nhân tiềm năng

Chính quyền thủ đô Hà Nội của Việt Nam đã can thiệp thành công vào một vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi đã lừa đảo hơn 100 doanh nghiệp và 400 cá nhân với số tiền khổng lồ là 30 tỷ đồng Việt Nam (khoảng 1,17 triệu đô la).

Những kẻ đứng sau vụ lừa đảo này, một công ty có tên là Million Smiles, đã chuẩn bị lừa thêm hàng trăm nạn nhân nữa thì cảnh sát đã hành động quyết liệt để ngăn chặn kế hoạch của chúng.

Sở cảnh sát Hà Nội đã tiến hành đột kích vào trụ sở tổ chức Million Smiles.

Triệu Nụ Cười: Một Mạng Lưới Dối Trá Và Lừa Dối

Công ty Million Smiles đã tạo ra một loại tiền điện tử giả được gọi là QFS hoặc Hệ thống tài chính lượng tử.

Hứa hẹn mang lại lợi nhuận tài chính khổng lồ, công ty này quảng cáo QFS như một loại tiền kỹ thuật số kỳ diệu gắn liền với kho báu của tổ tiên và các tuyên bố tâm linh.

Ý tưởng của họ rất đơn giản: đầu tư vào QFS sẽ mở ra cánh cửa đến một hệ sinh thái tài chính có lợi nhuận cao, cung cấp các lợi ích như tài trợ không cần thế chấp và cho vay không tính lãi.

Thông điệp thuyết phục này đã dụ dỗ nhiều người tin rằng họ đang có cơ hội tiếp cận một cơ hội tài chính độc quyền và sinh lợi.

Tuy nhiên, QFS hoàn toàn là hư cấu và các nhà điều tra đã xác nhận rằng mã thông báo này không có giá trị pháp lý tại Việt Nam, khiến toàn bộ hoạt động này trở thành một vụ lừa đảo.

Một cuộc gọi gần: Cuộc đột kích của cảnh sát ngăn chặn một vụ đầu tư gian lận

Ngay khi Million Smiles lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp lớn để tuyển dụng các nhà đầu tư mới, cảnh sát Hà Nội đã vào cuộc.

Buổi gặp mặt dự kiến ​​thu hút khoảng 300 người tham dự, trong đó các cá nhân được thuyết phục đầu tư từ 4 đến 5 triệu đồng (190 đô la) và các doanh nghiệp được khuyến khích đầu tư lên tới 39 triệu đồng (1.350 đô la).

Cảnh sát đã đột kích vào trụ sở công ty trước khi sự kiện diễn ra, thu giữ các bằng chứng quan trọng như tài liệu và thiết bị máy tính xác nhận bản chất gian lận của toàn bộ hoạt động.

Chính quyền đã hành động kịp thời, ngăn chặn không cho nhiều người trở thành nạn nhân của trò lừa đảo này.

"Họ đã gần hoàn tất vòng gọi vốn cuối cùng", một điều tra viên giải thích. "Rõ ràng là hoạt động này đã đạt được đà phát triển đáng kể".

Cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử đang diễn ra tại Việt Nam

Sự can thiệp này nối dài thêm danh sách các cuộc trấn áp thành công của chính quyền Việt Nam nhằm vào các vụ lừa đảo tiền điện tử.

Vào tháng 10 năm 2024, công an đã phá một đường dây lừa đảo lớn ở tỉnh Nghệ An, gần biên giới Lào.

Hoạt động này có liên quan đến một loạt các chương trình đầu tư tiền mã hóa gian lận, bao gồm cả lừa đảo giết lợn, trong đó nạn nhân ban đầu bị lừa một khoản lợi nhuận nhỏ trước khi bị lừa đầu tư số tiền lớn.

Hai thành viên của đường dây lừa đảo tiền điện tử Việt Nam đã bị bắt giữ.

Một trường hợp như vậy liên quan đến một người đàn ông ở Thành phố Hồ Chí Minh bị một kẻ lừa đảo giả danh là phụ nữ lừa đảo.

Trong nhiều tháng, kẻ lừa đảo đã thao túng anh đầu tư hơn 17,6 tỷ đồng (700.000 đô la) vào một nền tảng đầu tư giả mạo có tên là Biconomynft.

Đây chỉ là một ví dụ về cách các đường dây lừa đảo trong nước và quốc tế đang sử dụng những phương pháp ngày càng tinh vi để nhắm vào các cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Gian lận tiền điện tử mở rộng ra ngoài Việt Nam: Một mối đe dọa toàn cầu

Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất phải vật lộn với nạn gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Các nhà chức trách trên khắp thế giới đang phải đối mặt với sự gia tăng các vụ lừa đảo tiền điện tử, với những phương thức mới tinh vi liên quan đến phần mềm độc hại và tấn công lừa đảo.

Trong vài tháng qua, các chuyên gia an ninh mạng đã lên tiếng cảnh báo về các chiến dịch phần mềm độc hại nhắm vào các chuyên gia Web3, đánh cắp thông tin nhạy cảm và tài sản tiền điện tử.

Một chiến dịch như vậy đã sử dụng mộtứng dụng họp giả có tên là “Meeten, ” sau này đổi tên thành “Meetio” để cung cấp một công cụ phần mềm độc hại có thể trích xuất dữ liệu cá nhân quan trọng.

Hơn nữa, đầu năm nay, FBI đã cảnh báo về tin tặc Triều Tiên sử dụng các lời mời làm việc giả để xâm nhập vào các công ty tiền điện tử và các dự án tài chính phi tập trung (DeFi) với mục đích xấu.

Những mối đe dọa toàn cầu này ngày càng gia tăng khi tin tặc triển khai trí tuệ nhân tạo để tạo ra các trang web và hồ sơ mạng xã hội trông giống thật, bắt chước các công ty hợp pháp.

Tình hình này khiến nhiều người lo ngại về lỗ hổng trong ngành tiền điện tử.

Liệu sự đàn áp của Việt Nam có đủ để chấm dứt gian lận tiền điện tử không?

Bất chấp thành tích hành động mạnh mẽ của cảnh sát, bao gồm vụ bắt giữ những cá nhân có liên quan đến nhóm tội phạm mạng có tên FIN9, nhóm đã đánh cắp hơn 71 triệu đô la từ các công ty tại Hoa Kỳ vào năm ngoái, sự gia tăng liên tục của những vụ lừa đảo này cho thấy một ngành công nghiệp đầy rẫy nguy hiểm.

Mặc dù các nhà chức trách đã có những bước tiến đáng kể trong việc hạn chế các hoạt động gian lận, nhưng bản chất phát triển nhanh chóng của các vụ lừa đảo tiền điện tử có nghĩa là cần phải luôn cảnh giác để bảo vệ các nạn nhân tiềm năng.

Với sự gia tăng của các vụ lừa đảo như Million Smiles và các vụ khác, cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử tại Việt Nam vẫn đang tiếp diễn, khi cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục truy tìm thủ phạm và ngăn chặn các làn sóng gian lận mới.