Wall Street Journal: Gia đình Trump đang đàm phán thỏa thuận với Binance

Tác giả: Rebecca Ballhaus, Patricia Kowsmann, Angus Berwick, Josh Dawsey và Caitlin Ostroff

Người dịch: Liam

Nguồn: WSJ

Theo những người hiểu biết về vấn đề này, đại diện gia đình Tổng thống Trump đã bắt đầu đàm phán với Binance.US để mua cổ phần tại công ty sau. Động thái này sẽ cho phép Trump kinh doanh với Binance US, công ty đã nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền vào năm 2023.

Trong khi đó, những người hiểu rõ vấn đề này cho biết nhà sáng lập Binance Zhao Changpeng, người đã thụ án bốn tháng tù sau khi nhận tội, đã thúc giục chính quyền Trump ân xá cho ông. Changpeng Zhao vẫn là cổ đông lớn nhất của Binance.

Năm ngoái, Binance đã tiếp cận các đồng minh của Trump và đề xuất một thỏa thuận kinh doanh với gia đình Trump như một phần của kế hoạch đưa công ty lưu vong này trở lại Hoa Kỳ.

Không rõ hình thức nắm giữ của gia đình Trump sẽ như thế nào nếu đạt được thỏa thuận, hoặc liệu nó có phụ thuộc vào lệnh ân xá hay không. Những người này cho biết có khả năng gia đình Trump sẽ nắm giữ cổ phần hoặc thực hiện một thỏa thuận thông qua World Liberty Financial. World Liberty Financial là một công ty tiền điện tử được gia đình Trump hậu thuẫn và được thành lập vào tháng 9 năm ngoái.

Steve Witkoff, một người bạn lâu năm của Trump và hiện là nhà đàm phán chính của ông về Trung Đông và chiến tranh ở Ukraine, đã tham gia vào các cuộc đàm phán thỏa thuận, theo những người hiểu rõ vấn đề này. Một quan chức chính phủ đã phủ nhận sự liên quan của Vitkov và cho biết ông đang thoái vốn khỏi các lợi ích kinh doanh của mình.

Trump ngày càng làm mờ ranh giới giữa nhiệm kỳ tổng thống và các khoản đầu tư kinh doanh của mình. Gia đình ông đã được hưởng lợi từ chiến thắng trong cuộc bầu cử của ông, với việc đệ nhất phu nhân Melania Trump ký một thỏa thuận phim tài liệu trị giá 40 triệu đô la và Trump tìm cách đòi hàng chục triệu đô la tiền dàn xếp từ các công ty mà ông đã kiện nhiều năm trước, phần lớn trong số đó đã được dùng để tài trợ cho thư viện tổng thống của ông.

Nhưng nếu một tội phạm tìm kiếm sự ân xá của chính phủ và anh ta tham gia vào đó, thì đây sẽ là sự chồng chéo chưa từng có giữa công việc kinh doanh và chính phủ của anh ta. Cổ phần tại Binance.US cũng sẽ là sự mở rộng đáng kinh ngạc cho hoạt động kinh doanh tiền điện tử của gia đình khi Trump ký một loạt các sắc lệnh hành pháp có lợi cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

World Liberty Financial từ chối bình luận. Tổ chức Trump không trả lời yêu cầu bình luận. Binance.US từ chối bình luận và Binance cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, được Zhao Changpeng thành lập tại Thượng Hải vào năm 2017, nhưng sau đó tuyên bố rằng trụ sở chính của họ không nằm ở Thượng Hải.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết sàn giao dịch này tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với các nhóm bị trừng phạt như Hamas và Nhà nước Hồi giáo, đồng thời khuyến khích người dùng Hoa Kỳ ẩn vị trí của họ để công ty có thể lách luật chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Năm 2023, Binance đã đồng ý trả tổng cộng 4,3 tỷ đô la tiền phạt để giải quyết các cáo buộc. Theo thỏa thuận, Zhao Changpeng được yêu cầu từ chức CEO của Binance, nhưng ông vẫn là cổ đông lớn. Ông được thả khỏi tù vào tháng 9 năm ngoái và hiện đang sống ở Abu Dhabi.

Hôm thứ Tư, Binance cho biết nhà đầu tư được nhà nước UAE hậu thuẫn là MGX đã mua lại cổ phần thiểu số trong công ty với giá 2 tỷ đô la, đây là khoản đầu tư của tổ chức có chủ quyền đầu tiên vào sàn giao dịch này.

Đối với Binance, lệnh ân xá cho Zhao Changpeng sẽ mở đường cho công ty này quay trở lại thị trường Hoa Kỳ và giúp hoạt động kinh doanh ở nước ngoài dễ dàng hơn.

Đối với gia đình Trump, việc nắm giữ cổ phần tại Binance.US sẽ mang đến cho họ cơ hội tham gia vào sự hồi sinh tiềm năng của Coinbase trên thị trường giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ, vốn đang bùng nổ khi chính phủ gỡ bỏ các mối đe dọa về mặt pháp lý nhằm hạn chế sự phát triển của thị trường này.

Lợi nhuận

Hoạt động kinh doanh của Binance.US giảm mạnh sau các hành động quản lý và Binance bắt đầu tìm cách quay trở lại thị trường Hoa Kỳ sau khi Trump thắng cử vào năm ngoái. Theo những người hiểu rõ vấn đề này, công ty đã nói với mọi người rằng họ sẵn sàng đạt được thỏa thuận với công ty của Trump và muốn loại bỏ các vấn đề pháp lý.

Sau chiến thắng của Trump, Binance đã thành lập một nhóm làm việc do CEO Richard Teng lãnh đạo, bao gồm các nhân viên pháp lý và tuân thủ cấp cao, để đánh giá các lựa chọn khác nhau. Các giám đốc điều hành biết rằng bản án của Zhao sẽ làm phức tạp bất kỳ khoản hoàn trả nào vì rất khó để ký hợp đồng với các đối tác kinh doanh mới tại Hoa Kỳ khi một tội phạm là cổ đông lớn.

Một người hiểu rõ vấn đề này tiết lộ rằng các giám đốc điều hành của Binance đã nhìn thấy tiềm năng hoạt động hợp pháp từ câu chuyện của Justin Sun. Sun là một doanh nhân tiền điện tử gốc Trung Quốc, người đã đầu tư vào một công ty tiền điện tử có liên quan đến Trump vào mùa thu năm ngoái trong khi phải đối mặt với các cáo buộc dân sự từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

Justin Sun là người sáng lập chuỗi công khai Tron. Vào tháng 11 năm ngoái, anh đã đầu tư 30 triệu đô la vào World Liberty Financial, một công ty tiền điện tử được Trump hỗ trợ, trở thành nhà đầu tư lớn nhất của công ty này. Tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu tòa án đình chỉ vụ kiện gian lận đối với Justin Sun và ba công ty của anh ta.

Những người hiểu rõ vấn đề này cho biết sau khi Justin Sun đầu tư, các giám đốc điều hành của Binance đã thảo luận nội bộ về cùng một kế hoạch: bơm vốn vào World Liberty Financial để đổi lấy sự ân xá cho Zhao Changpeng.

Sun Yuchen gọi vụ kiện của SEC là vô căn cứ, nhưng ông không trả lời yêu cầu bình luận. Nhà Trắng vẫn chưa trả lời câu hỏi về việc liệu Trump có đóng vai trò gì trong quyết định đình chỉ vụ kiện chống lại Sun của SEC hay không.  

Các cuộc đàm phán

Theo những người hiểu rõ vấn đề này, Witkov, bạn của Trump, đã tham gia vào các cuộc đàm phán với Binance. Nếu thỏa thuận được thực hiện, Witkov cũng có thể là người được hưởng lợi. Witkoff và hai con trai của ông đã đồng sáng lập World Liberty Financial với gia đình Trump.

Witkoff cho biết ông đã rời công ty sau khi nhận chức tại Nhà Trắng.

Kể từ khi thành lập vào mùa thu năm ngoái, World Liberty Financial đã bị chỉ trích vì có khả năng cho phép các tổ chức nước ngoài kinh doanh với chính phủ Hoa Kỳ cung cấp tiền, qua đó chuyển tiền cho Trump và gia đình ông mà không công khai. Một quan chức chính quyền phủ nhận rằng Witkoff, người đang ở Trung Đông trong tuần này để tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas và sẽ đến Moscow vào thứ năm, đã tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Những người hiểu rõ vấn đề này cho biết các cuộc đàm phán về giao dịch và nỗ lực của Binance nhằm xóa tội cho Zhao Changpeng đã diễn ra kể từ khi Trump nhậm chức.

Tháng trước, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã yêu cầu tòa án đình chỉ một vụ kiện dân sự khác chống lại Binance và Binance.US trong khi nhóm công tác của SEC đang xây dựng khuôn khổ quản lý cho tiền điện tử.

Việc miễn tội có thể giúp Binance phục hồi một số hoạt động kinh doanh bị tổn hại do tranh chấp pháp lý kéo dài.

Vào năm 2019, dưới sự giám sát của các quan chức Hoa Kỳ, Zhao Changpeng đã thành lập một sàn giao dịch Binance.US riêng dành cho khách hàng Mỹ. Trên thực tế, nó chủ yếu đóng vai trò như một mồi nhử, đánh lạc hướng các cơ quan quản lý trong khi các sàn giao dịch toàn cầu vẫn tiếp tục thu hút các nhà giao dịch Hoa Kỳ.

Vào năm 2023, hầu hết các nhân viên cấp cao của Binance.US đã rời công ty vì công ty này gặp phải rắc rối pháp lý và sàn giao dịch của Hoa Kỳ hiện có ít nhà giao dịch hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Năm đó, thị phần của nền tảng này tại Hoa Kỳ đạt đỉnh 27%, trước khi giảm mạnh xuống chỉ còn hơn 1%. Năm trước đó, giá trị của nó là 4,5 tỷ đô la.  

Một ngày sau khi Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp thành lập kho dự trữ Bitcoin chiến lược, ông đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tiền điện tử đầu tiên tại Nhà Trắng.

Lệnh ân xá có thể mở đường cho việc sáp nhập Binance và Binance.US thành một công ty toàn cầu. Điều này cũng sẽ mở ra cánh cửa cho Liên minh châu Âu, nơi cấm các công ty có cổ đông bị kết án vì các tội như rửa tiền nộp đơn xin giấy phép quản lý tiền điện tử.

Chủ tịch Crypto

Các cuộc đàm phán với Binance là động thái mới nhất trong một loạt các động thái của Trump nhằm ủng hộ ngành công nghiệp tiền điện tử cả về mặt chính trị và cá nhân.

Các tổng thống thường đặt tài sản của mình vào một quỹ tín thác ẩn danh trong thời gian tại nhiệm và tránh các thỏa thuận kinh doanh để tránh sự xuất hiện của hành vi không đúng mực. Trump lại có cách tiếp cận khác, giao tài sản của mình cho con cái quản lý và tiếp tục điều hành các hoạt động kinh doanh.

Với tư cách là tổng thống, Trump không phải tuân theo các quy tắc về "xung đột lợi ích" áp dụng cho các thành viên khác trong chính phủ, nhưng ông phải tuân thủ lệnh cấm của Hiến pháp đối với các quan chức công nhận thanh toán từ chính phủ nước ngoài. Tập đoàn Trump cho biết sẽ không làm ăn với các chính phủ nước ngoài, nhưng không loại trừ khả năng giao dịch với các công ty tư nhân nước ngoài.