Rủi ro pháp lý của hoạt động kinh doanh chênh lệch giá trong vòng tròn tiền tệ là gì?

Nguồn: Luật sư Lưu Hồng Lâm

01 Tiền tệ là gì vòng tròn? ?

Mô hình kinh doanh chênh lệch giá truyền thống thực ra đã có từ lâu, nói một cách thẳng thắn là "mua thấp bán cao" và dựa vào chênh lệch giá để có được lợi nhuận. Các mặt hàng khác nhau thường có giá khác nhau ở các vùng khác nhau, sau đó mua với giá thấp và bán với giá cao, sau khi trừ chi phí, bạn sẽ thu được lợi nhuận từ việc "chuyển gạch" này.

Mô hình kinh doanh chênh lệch giá này cũng đã mở rộng sang vòng tròn tiền tệ ngày nay.

Đây là Dogecoin mà tác giả tìm thấy trên tài khoản không nhỏ khi viết bài viết Giao dịch giá trên các nền tảng khác nhau. Về mặt lý thuyết, chỉ cần bạn đăng ký tài khoản, mua loại tiền ảo tương ứng và giao dịch trên các sàn giao dịch khác nhau, bạn có thể kiếm được chênh lệch giá.

So với hoạt động kinh doanh chênh lệch giá trước đây, hoạt động kinh doanh chênh lệch giá theo vòng tròn tiền tệ có ưu điểm là ngưỡng thấp và thực hiện nhanh chóng và gần đây đã trở nên rất phổ biến. Trong khi một nhóm người cảm nhận được cơ hội kinh doanh thì một số tội phạm cũng tập trung vào miếng “béo” này.

02 Hình học của quá trình di chuyển các viên gạch trong vòng tròn tiền tệ

• Mất tiền gốc do lừa đảo

Kể từ khi vòng tròn tiền tệ xuất hiện ra, nó cứ bám riết suốt đêm. Cái mác giàu có đột ngột và sự tràn vào của nhiều người mới khiến những kẻ lừa đảo phải thốt lên: “Có quá nhiều tỏi tây và rõ ràng là không đủ liềm”. Ví dụ, nền tảng “Plus Token” được Công ty Luật Mankiw đề cập trong nhiều bài viết trước đây từng được mệnh danh là “Yu'E Bao” trong giới tiền tệ, thu hút hàng chục tỷ USD vàng trên khắp thế giới và lừa dối người dùng. mua các loại tiền tệ chính thống như Bitcoin và Ethereum bằng tiền thật. Đây là một loại tiền ảo, nhưng tất cả lợi nhuận và hoa hồng trong nền tảng của nó đều là air coin chẳng hạn như “Plus coins”. Cuối cùng, nền tảng này đã bị đóng cửa và hàng triệu người đã mất tiền.

Nền tảng "Plus Token" là một loại lừa đảo điển hình nhằm lừa gạt người dùng khoản đầu tư của họ. . Tuy nhiên, ngoài việc phát hành "air coin", còn có một âm mưu lừa đảo khác để lấy tiền gốc, đó là giảm giá tiền giả.

Vào ngày 8 tháng 4 năm 2020, cảnh sát Âu Hải ở Ôn Châu, Chiết Giang, đã phá vụ án hình sự đầu tiên của đất nước sử dụng “hợp đồng thông minh” blockchain, liên quan đến hơn 100 triệu nhân dân tệ. Một số thủ phạm chính trong vụ án đã sử dụng một nhóm liên lạc Telegram có tên là "Cộng đồng nhóm Trung Quốc Huobi Global Brick Arbitrage HT" để quảng cáo các hướng dẫn di chuyển gạch của nhóm và sử dụng "shills" trong nhóm để nâng cao bầu không khí và tạo ra lợi nhuận cao cho các hướng dẫn Ảo tưởng là để lừa nhiều người chuyển ETH của họ vào tài khoản do chủ nhóm cung cấp, khi phát hiện ra ETH do chủ nhóm trả lại quả thực là tiền giả không giao dịch được thì đã quá muộn.

(Thông tin trong nhóm Telegram đã được trao đổi trong trường hợp này)

• Chuyên đăng quảng cáo thất bại và có sự tham gia chống tội phạm

Ngoài các phương thức lừa tiền nêu trên, nhiều tội phạm đã nảy sinh ý tưởng về “con người”.

Vào tháng 9 năm 2020, Xu được người bạn Lei giới thiệu với một "người Samaritan tốt bụng", người đã giúp anh kiếm tiền bằng cách giao dịch Huobi và Bitcoin trên "Huobi.com". Samaritans", tôi đã đăng ký nhiều thẻ ngân hàng tại các ngân hàng lớn ở thành phố Lôi Dương và giúp bên kia chuyển vào và ra số tiền hơn 500.000 nhân dân tệ từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020. Điều tra sau đó cho thấy số tiền này đã bị chiếm dụng bất hợp pháp bởi " những người Samaritans nhân hậu” trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo trực tuyến. Sau phán quyết của tòa án, Xu bị kết án về tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng thông tin (Vụ số: (2021) Xiang 0481 Xingchu số 107, sau đây gọi tắt là “tội hỗ trợ”) .

Vậy đồng phạm có tội gì? Tại sao Từ lại bị kết tội giúp đỡ người khác?

Điều 287-2 “Bộ luật hình sự” quy định: “Biết người khác đang sử dụng mạng thông tin để phạm tội, cung cấp dịch vụ truy cập Internet, cho thuê máy chủ, lưu trữ mạng, truyền dẫn và hỗ trợ kỹ thuật khác cho tội phạm của mình , hoặc cung cấp quảng cáo Khuyến mãi, thanh toán và giải quyết, v.v., nếu tình tiết nghiêm trọng, anh ta sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá ba năm hoặc giam giữ hình sự, đồng thời sẽ bị phạt hoặc chỉ bị phạt tiền.”

Tóm lại là giúp đỡ người khác thực hiện các hoạt động tội phạm mạng, xét về mặt chủ quan thì nó đạt đến mức độ “kiến thức”. Về mặt khách quan, không khó hiểu rằng việc giúp đỡ người khác phạm tội là một phán đoán đơn giản dựa trên thực tế, trọng tâm của tội phạm này là làm thế nào để đạt đến mức độ “có chủ ý” một cách chủ quan.

Ngày 21/10/2019, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã cùng ban hành “Giải trình một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án hình sự như sử dụng trái phép mạng thông tin và hỗ trợ”. trong Hoạt động tội phạm mạng thông tin", trong đó bao gồm Việc xác định "cố ý" về tội viện trợ và ủy thác đã được quy định:

Bài viết Điều 11: Cung cấp hỗ trợ hoặc hỗ trợ kỹ thuật cho người khác phạm tội. Trong bất kỳ trường hợp nào sau đây, thủ phạm có thể được coi là đã biết rõ rằng người khác đang sử dụng mạng thông tin để phạm tội, trừ khi có bằng chứng ngược lại:

(1) Vẫn thực hiện các hành vi liên quan sau khi được cơ quan quản lý thông báo;

< span style="font-size: 18px;">(2) Không thực hiện nhiệm vụ quản lý theo luật định sau khi nhận được báo cáo ;

( 3) Giá hoặc phương thức giao dịch rõ ràng là bất thường;

(4) Cung cấp các chương trình, công cụ hoặc hỗ trợ, trợ giúp kỹ thuật khác dành riêng cho tội phạm bất hợp pháp;

(5) Thường xuyên sử dụng truy cập Internet bí mật, mã hóa thông tin liên lạc, phá hủy dữ liệu và các biện pháp khác hoặc sử dụng danh tính giả để trốn tránh giám sát hoặc trốn tránh điều tra;

(6) Cung cấp hỗ trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho người khác để trốn tránh sự giám sát hoặc trốn tránh điều tra;

(7) Các tình tiết khác đủ để chứng minh rằng thủ phạm đã nhận thức được tội phạm.

Không khó để nhận thấy rằng việc xác định chủ quan hiện nay về tội phạm viện trợ và tín nhiệm ở nước ta không đòi hỏi nghi phạm phải biết rằng mình đang giúp đỡ người khác để tham gia vào các hoạt động tội phạm mạng hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động cụ thể nào. Đối với loại hoạt động tội phạm này, miễn là có các tình huống như giá hoặc phương thức giao dịch bất thường và các giao dịch tiếp tục sau khi được thông báo thì có thể được coi là rằng nghi phạm đã đạt đến mức “cố ý” phạm tội hỗ trợ, trong đó có Điều (7) Điều khoản che đậy này cũng cung cấp một không gian rộng hơn để cơ quan tư pháp xác định “đã biết” chủ quan.

Ngoài ra, gian lận trong vòng quay tiền tệ còn có thể liên quan đến tội bao che, che giấu số tiền thu được từ tội phạm (sau đây gọi là “tội che giấu”). Tội che giấu và tội giúp đỡ, tin tưởng có nhiều điểm tương đồng, chẳng hạn, cả hai đều yêu cầu sự tồn tại của tội phạm nguồn và nhận thức được hoặc có thể được cho là đã biết về hoạt động tội phạm nguồn. tức là “mong muốn hoặc để cho kết quả gây nguy hiểm cho xã hội” xảy ra” (Điều 14 Bộ luật Hình sự), v.v.

Sự khác biệt cơ bản giữa tội che giấu và tội giúp đỡ, tin tưởng chủ yếu thể hiện ở đối tượng của tội phạm. Tội giúp đỡ, tin tưởng chủ yếu liên quan đến việc tham gia vào các hoạt động tội phạm thượng nguồn, trong khi tội che giấu chủ yếu nhắm vào tiền bạc, tài sản trộm cắp sau khi tội phạm thượng nguồn đã hoàn thành. Tất nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về hai tội danh này trong giới lý thuyết và thực tiễn, chúng ta sẽ không thảo luận quá nhiều ở đây, miễn là mọi người đều nhận thức được những rủi ro hình sự liên quan đến hai tội ác trong giới tiền tệ.

• Thẻ ngân hàng bị đóng băng, khó mở khóa

Một khi số tiền trong thẻ bị coi là có liên quan đến hoạt động tội phạm, rất có thể sẽ bị cơ quan công an phong tỏa và ngân hàng cũng có thể thực hiện các biện pháp phong tỏa thẻ ngân hàng từ góc độ quản lý rủi ro. Hầu như ngày nào, Công ty Luật Mankiw cũng gặp phải thắc mắc về việc thẻ ngân hàng bị đóng băng do thao túng tiền tệ hoặc giao dịch tiền ảo đơn giản. Một khi đã thực sự đông cứng thì con đường đi đến việc rã đông còn dài, hiếm khi có kết quả lý tưởng là rã đông trong thời gian ngắn, thậm chí có trường hợp người liên quan đến gặp chú của mình để hỏi ý kiến ​​về tình hình và bị giam giữ, Không bao giờ trở lại. Luật sư Mankiw cũng đã viết nhiều bài về nguyên nhân đóng băng, giải phóng thẻ ngân hàng và các vấn đề khác, có thể nói rất chu đáo và thiết thực, các bạn quan tâm và có nhu cầu có thể tự đến lấy.

03 Tránh xa những thói quen thường ngày và giữ sự tự do cũng như số tiền khó kiếm được của bạn

Cách tốt nhất để tránh xa những thói quen là trước tiên hãy tự hỏi bản thân khi gặp cái gọi là "dự án tốt", làm thế nào tôi có thể tiếp xúc với một dự án "tốt" như vậy và tại sao người khác lại muốn giới thiệu nó cho tôi khi nó có lãi như vậy? Trong giới tiền tệ không thiếu những truyền thuyết về việc làm giàu chỉ sau một đêm, nhưng nếu không nhìn ra thì “một tướng có thể khiến vạn xương khô héo”, và việc cân nhắc kỹ càng trước đó vẫn tốt hơn mọi biện pháp khắc phục.

Thứ hai, dù "người đứng đầu" đến nhiệt tình giới thiệu dự án chuyển gạch cho bạn hay "nhà đầu tư" nhiệt tình giúp bạn vận hành quỹ đều phải được hậu thuẫn tốt, dù đó là đáng tin cậy hay không tạo ra sự khác biệt lớn nhất Đó là một phán đoán trực quan và trừu tượng. Một khi có sự cố xảy ra, điều đáng suy nghĩ hơn là liệu anh ta có khả năng chịu trách nhiệm hay không và liệu bạn có cách nào để anh ta chịu trách nhiệm hay không. Luật sư Mankiw đã chứng kiến ​​quá nhiều trường hợp “lãnh đạo” hoặc “nhà đầu tư” quảng cáo trước rằng họ đáng tin cậy và xứng đáng với số tiền của khách hàng nhưng sau đó lại mất liên lạc chỉ sau vài giây xảy ra sự việc.

Một lần nữa, nếu bạn thực sự muốn đầu cơ tiền tệ và giao dịch OTC, bạn nên sử dụng thẻ chuyên dụng, tiến hành xem xét quỹ, xác minh danh tính của bên kia, thông tin mở tài khoản, dòng vốn, v.v., và giữ nó Hoàn tất quy trình giao dịch và hồ sơ trò chuyện để tránh việc không thể chứng minh sự vô tội của mình sau khi nhận được số tiền bị đánh cắp. Ngay cả khi bạn vô tình bị chặn, tác động đến cuộc sống bình thường của bạn vẫn có thể được giảm thiểu.