据报道，美国司法部正在调查币安可能违反美国反洗钱法的行为。

末日孤帆：赵长鹏将带领币安走向何方？(三)

自2017年以来，Binance一直通过外交、收购、联合投资、慈善资助等方式，力争在全球某些地区获得阶段性的 "部分合法 "地位。

末日孤帆：赵长鹏将带领币安走向何方？(二)

Binance 和首席执行官赵长鹏承认故意违规，为数十亿不受监管的加密货币交易提供便利。赵长鹏辞去首席执行官职务，可能面临 18 个月的刑期。关于量刑和引渡的法律战仍在继续。Binance.US 声称独立于赵长鹏的管理。

末日孤帆：赵长鹏将带领币安走向何方？(一)

Binance 因未报告超过 10 万笔涉及恐怖主义、勒索软件、儿童剥削和其他非法活动的可疑交易，面临 FinCEN 的 340 亿美元罚款和 OFAC 的 96.8 亿美元罚款。未来的处罚和严格监管可能会影响 Binance 未来五年的发展。

币安澳大利亚办事处因正在进行的调查而被搜查

在搜查以及澳大利亚证券和投资委员会决定取消其衍生品许可证后，币安澳大利亚已停止澳元转账。

CFTC、SEC、DOJ、IRS：这些是对币安的持续调查

Binance 是世界上交易量最大的加密货币交易所，与世界各地的监管机构发生争执并不陌生。

币安调查加密货币交易所的异常价格变动

世界上最大的加密货币交易所表示，在发现异常交易后正在调查某些账户......

传美国司法部正调查币安及赵长鹏 币安的回应来了

有报道称，美国司法部正在考虑对全球最大加密货币交易所币安及其部分高管提出指控的报道，报道称指控将是一项多年调查的一部分。据路透的报道，司法部考虑提出的指控包括无照汇款、合谋洗钱和违反刑事制裁。但该报道称，司法部尚未决定是否对币安及其高管提出指控。

美国国会调查币安在 FTX 崩溃中的作用

美国国会已决定对 Binance 展开调查，理由是它在 FTX 的垮台中发挥了作用。

美国就洗钱指控调查币安

币安与新的监管和媒体调查再次交锋

全球最大的加密货币交易所Binance的原生代币币安币 (BNB)扩大了损失，因为新的监管审查和媒体调查再次将交易所置于聚光灯下。