山西警方破获一起利用 USDT 洗钱案，涉案 3.8 亿余元，抓获 21 人

据央视新闻报道，近日，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱的诈骗案件。抓获犯罪嫌疑人 21 人，扣押手机 40 余部，查获现金 20 余万元，查获 USDT 价值人民币 100 余万元。2023 年 4 月 1 日，沁水警方在核查线索时发现，沁水县龙港镇居民赵某月在某银行名下账户资金流异常，存在「跑分」洗钱重大嫌疑。民警立即展开深入调查，经过分析研判、缜密侦查，发现这是一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱实施诈骗的违法犯罪案件。经查，2021 年 10 月以来，周某通过组建 USDT 场外交易群，低价收购 USDT，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在 USDT 和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。经依法审查，该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算 5480 余万 USDT，折合人民币约 3.8 亿余元。