阿利亚克山大-克里门卡在美国被捕并被控洗钱

据 CoinDesk 报道，白俄罗斯-拉脱维亚企业家 Aliaksandr Klimenka 在拉脱维亚被捕，并在旧金山法院出庭，面临美国洗钱指控。克利缅卡和其他人被指控在 2017 年之前为与犯罪活动有关的 40 多亿美元洗钱。美国司法部（DOJ）表示，克里门卡是 BTC-e 的幕后黑手之一，BTC-e 是一家现已停业的加密货币交易所，曾一度受到网络犯罪分子和洗钱者的青睐。 周二公布的对克里门卡的指控包括多项洗钱和其他重罪。根据起诉书，克利缅卡在 2011 年至 2017 年加密货币发展初期，清洗了价值超过 40 亿美元的犯罪活动所得，包括勒索软件诈骗、身份盗窃计划和毒品分销团伙。克里门卡的律师没有立即回应 CoinDesk 的置评请求。 司法部还表示，尽管克里门卡没有在美国财政部将其交易所注册为货币服务机构，但他在美国开展了大量业务。他还不断规避反洗钱法规和联邦法律规定的 "了解客户 "保障措施。克里门卡目前被关押在加利福尼亚州的联邦拘留所，在法庭诉讼期间他将一直被关押在那里。如果所有罪名成立，克里门卡将面临最高 25 年的监禁。近年来，包括俄罗斯人亚历山大-文尼克（Alexander Vinnik）在内的多人因参与交换而面临刑事指控，他是其中最新的一人。