巴西当局对一起加密欺诈计划执行 20 项搜查和扣押令，该团伙涉嫌非法转移 8 亿美元的交易

巴西联邦警察、美国国土安全调查局（HSI）和多个执法合作伙伴共同对位于巴西库里提巴的跨国加密货币欺诈团伙进行调查，巴西联邦警察已对该团伙执行 20 项搜查和扣押令，后者违规行为包括国际洗钱、经营犯罪企业、欺诈和针对国家金融体系的犯罪。2022 年 1 月，该跨国犯罪组织头目从美国迁往巴西后，派驻巴西巴西利亚美国大使馆的 HSI 特工请求巴西联邦警察协助协调两国的调查工作。巴西当局随后进行的一项调查发现，在巴西正在进行类似的犯罪活动，仅通过巴西银行系统就估计有 40 亿巴西雷亚尔（8 亿美元）转移。该组织涉嫌欺骗十多个国家的投资者，谎称他们已开发出功能齐全的加密货币相关金融产品，但实际上涉嫌宣传欺诈性合作伙伴关系和许可证，用于欺骗受害者将数百万美元。