中国亿万富豪被控诈骗案真相大白
中国亿万富翁何云国(Ho Wan Kwok)面临《反诈骗腐败组织法》(RICO)指控,他的加密货币企业卷入了数百万美元的欺诈和洗钱丑闻。
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中国亿万富翁何云国(Ho Wan Kwok)面临《反诈骗腐败组织法》(RICO)指控,他的加密货币企业卷入了数百万美元的欺诈和洗钱丑闻。
印度调查机构执法局 (ED) 逮捕了阿贾伊·巴德瓦吉 (Ajay Bhardwaj) 的妹夫尼廷·高尔 (Nitin Gaur),他涉嫌参与价值数十亿美元的 GainBitcoin 庞氏骗局。
在打击电话诈骗的行动中,一个执法机构最近执行了一项行动,逮捕了两名年龄分别为 20 岁和 33 岁的人。逮捕行动是在一个公共设施内进行的,目前正在对嫌疑人参与一系列诈骗活动进行调查。
特别调查小组对 41 个地点进行了突击检查,并逮捕了印度数百万加密货币骗局的一名主要嫌疑人。
印度中央调查局从艾哈迈达巴德逮捕了一名与 93 万美元加密货币欺诈案有关的人员。
JPEX 的骗局在很大程度上依赖于 "名人效应",渗透到各个平台、渠道,甚至不同地区进行推广。
IcomTech 前首席执行官 Marco Ruiz Ochoa 于 9 月 27 日认罪。他的认罪与他参与 IcomTech 公司策划的庞氏骗局直接相关。
据 CFTC 称,该计划骗走了至少 29 名投资者超过 130 万美元。
在法官 Kang Gyu-Tae 宣布他无欺诈罪后,Lee Jung-hoon 不会入狱。
尽管如此,在正在进行的 FTX 惨败中,四面楚歌的加密货币交易所已经从各个角落变得炙手可热。