美国检察官指控 Samourai 钱包联合创始人进行 20 亿美元非法交易

据 CryptoPotato 报道，一家名为 Samourai Wallet 的加密货币挖矿服务公司的两名联合创始人因涉嫌进行价值 20 亿美元的非法交易而面临指控。这两名联合创始人基恩-罗德里格斯（Keonne Rodriguez）和威廉-隆纳根-希尔（William Lonergan Hill）分别被控洗钱和经营无照资金转移业务。前一项指控的最高刑期为 20 年。 纽约南区联邦检察官办公室称，罗德里格斯和希尔于 2024 年 4 月 24 日被捕。罗德里格斯在美国被捕，而希尔在葡萄牙被拘留。美国正在寻求引渡希尔。他们被捕后，当局查封了 Samourai 的域名和服务器，使得该应用程序在美国无法下载。 罗德里格斯和希尔从 2015 年到 2024 年开发并运营 Samourai。该服务包括一个名为 Whirlpool 的加密货币混合器和一个名为 Ricochet 的跳转服务。检察官声称，这些功能有助于掩盖犯罪所得的来源，为那些希望清洗非法资金的罪犯提供了一个 "避风港"。他们还声称，被告在知情的情况下通过 Samourai 处理了很大一部分犯罪所得，以达到隐瞒的目的。 据报道，通过 Whirlpool 和 Ricochet，Samourai 执行了价值 20 多亿美元的非法交易，并从非法暗网市场清洗了 1 亿美元的犯罪所得。据称，罗德里格斯和希尔鼓励用户利用 Samourai 清洗犯罪所得，从 Whirlpool 和 Ricochet 赚取了 450 万美元的费用。 罗德里格斯（Rodriguez）和希尔（Hill）各被控一项共谋洗钱罪和一项共谋经营无照经营汇款业务罪。每项指控的最高刑期分别为 20 年和 5 年。 美国政府继续加大对加密货币混合器的打击力度，据信这些混合器被犯罪分子用于洗钱。今年 3 月，联邦检察官在对加密货币混合器 Bitcoin Fog 的运营商 Roman Sterlingov 的起诉中取得了胜利，认定他犯有洗钱罪。龙卷风现金（Tornado Cash）和 Blender.io 等其他加密货币混合器此前也受到过美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的制裁。