Binance 协助荷兰当局从 ZKasino 赌博平台骗局中追回数百万美元

据 Binance 博客报道，Binance 的金融犯罪合规与调查团队与荷兰财政信息与调查局 (FIOD) 合作，冻结了与一个大型赌博平台退出骗局有关的数百万欧元。 4 月 29 日，FIOD 逮捕了一名涉嫌与 ZKasino 平台有关的欺诈、挪用公款和洗钱的个人。被指控的赌博平台承诺投资者在 30 天内获得回报，但其使用的智能合约设置使投资者无法获得回报。 Binance 的反洗钱检测工具和分析能力帮助识别了可疑活动，使调查人员能够追踪到嫌疑人，他也是 Binance 账户的持有人。利用从公开来源和区块链分析中收集到的信息，Binance 向执法部门提供了重要数据，并冻结了被盗资金。 此次合作彰显了 Binance 对加强 Web3 安全的承诺。仅在 2023 年，Binance 就响应了超过 58,000 次执法请求，并在全球范围内举办了 120 场培训课程。 FIOD 指出，接下来可能还会有更多的逮捕行动。