Bitstamp 以合规为由要求用户更新其加密货币来源

主要的全球加密货币交易所 Bitstamp 通过要求其用户提供更多数据（例如他们的财富来源）来继续加强合规工作。

一位 Bitstamp 用户告诉 Cointelegraph，在周三发给用户的电子邮件通知中，Bitstamp 告知其客户平台上正在进行的政策升级，交易所正在寻求有关其客户的更多信息。

邮件内容如下：

“我们与监管合作伙伴密切合作，以确保我们继续成为您值得信赖的交易所。为此，我们需要更新您的账户信息，以便为您提供最新的产品和加密资产。”

出于监管目的，Bitstamp 特别要求用户更新存储在平台上的加密货币的来源。

找的零钱假如 一份官方文件示例清单，阐明了与法定货币相关的存款财富来源，包括工资和养老金工资单、继承文件、储蓄工资单、礼物、采矿收据等。与加密相关的来源包括法定和加密存款和取款、登录信息、工作合同、屏幕截图、手写协议等。

该交易所现在还要求其客户提供一些法律信息，如国籍、出生地和税务居住地。此外，交易所还要求提供有关年收入和净资产、平台上的预期活动、年度存款估算以及资产来源的信息。

在发送最新通知之前，Bitstamp 于 3 月 30 日与其用户联系，承诺提供更多帐户信息的奖励：

“如果你想继续使用我们的服务，你需要更新你的帐户，因为有些信息已经过时了。作为一句“谢谢！”完成帐户信息后，我们将奖励您 25 美元的奖金。”

那些没有更新账户的人不仅错过了奖金，而且还面临无法从 Bitstamp 提取资金的风险。据社交媒体报道，Bitstamp 已禁止其欧洲客户使用所有加密货币和法币取款，这些客户尚未在平台上证明其加密货币的来源。

据报道，该交易所现在问 用户提供文件来验证他们从哪里获得他们存放在 Bitstamp 上的加密货币。但是，这仅适用于在外部交易所购买的加密货币。

社区对 Bitstamp 的政策变化表示愤慨，人们抱怨 Bitstamp 在宣布新规则之前没有给他们时间撤回他们的加密货币。 “当人们已经存入他们的加密货币时，你就不能提供新规则。如果你想改变游戏规则，你至少已经给了他们一个截止日期，”一位 Redditor 用户写了 .

“我们知道并不是每个人都愿意提供这么多信息，而且我们特别理解这非常不方便。但是，请理解，如果我们想继续为您提供服务，我们必须满足监管机构的要求，”一位名叫“来自 Bitstamp 的卢卡斯”的 Reddit 用户写了 在线程中。

Bitstamp 没有立即回应 Cointelegraph 的置评请求。本文将根据新信息进行更新。

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对 Bitstamp 的最新限制并不是交易所第一次采取了解你的客户 (KYC) 措施。该公司之前对其荷兰用户的提款采取了一些严格的政策，禁止提款到外部钱包  来自未经验证的地址。

正如之前报道的那样，欧洲监管机构正在寻求修正 欧盟于 3 月底出台了《资金转移条例》，提议向有关当局报告所有超过 1,000 欧元（1,086 美元）的加密货币转移。

补充报告汤姆法伦 .