由于 KeyFi 将 Celsius 告上法庭，有关欺诈的重磅炸弹指控

Staking 软件和投资公司 KeyFi Inc. 已对陷入困境的加密借贷 Celsius 公司，指控该公司一直以“庞氏骗局”方式运营，未能履行“价值数百万美元”的利润分享协议。

投诉，归档 7 月 7 日，声称 Celsius 拒绝履行“握手协议”，其中 KeyFi 将通过数字抵押和 DeFi 策略代表 Celsius 获得不同百分比的利润。

该投诉还指控 Celsius 在其风险管理控制方面存在“疏忽失实陈述”，以及误导性信息 它的商业运作 ，它们被部署以诱导 KeyFi 与 Celsius 一起工作。

原告是 KeyFi 的 CEO Jason Stone。他于 2020 年 1 月创立了公司，拥有投资者/投资顾问的背景。

根据法庭文件，KeyFi 在 2020 年 8 月至 2021 年 3 月期间担任 Celsius 的投资经理，在此期间，两人签订了一份谅解备忘录（MOU），其中 KeyFi 在 Celsius 拥有的特殊目的工具下运作，被称为摄氏KeyFi。

虽然投诉中没有概述欠 KeyFi 的具体数字，但它表示这笔款项价值“数百万美元”，并且公司已同意根据投资策略从 7.5% 到 20% 不等的利润分成。

值得注意的是，投诉中还有一长段内容声称 Celsius 通过以高利率吸引新储户作为“偿还早期储户和债权人”的方式来进行“庞氏”式操作。

Celsius 是一个庞氏骗局。pic.twitter.com/pGC8vrH3a0

— 迪伦勒克莱尔 (@DylanLeClair_)2022 年 7 月 7 日

该投诉要求陪审团进行审判，并裁定“金额有待审判”的损害赔偿金以及同样的惩罚性赔偿金、判决前和判决后的利息，以及通过 KeyFi 产生的所有资产/资金的账目交易活动。

Oxb1 的进一步声明

7 月 7 日，一个自称是 Stone 的人透露自己是 Oxb1 地址和 Twitter 账户背后的假名 DeFi 交易员团体的领导者。该账户提供了 Celsius 自 2020 年以来涉嫌与 KeyFi 交易的长篇大纲。

鉴于公众对公司偿付能力的猜测，以及我对 Celsius 与真相之间松散关系的观察，我认为最终澄清事实是谨慎的做法。我已经对 Celsius 提起法律诉讼，以一劳永逸地解决这个问题。

— 0xb1 (@0x_b1)2022 年 7 月 7 日

据说 Celsius 在 2020 年年中与 KeyFi 建立了业务合作伙伴关系，为 KeyFi 创建了 Oxb1 地址，以接收、管理和投资来自 Celsius 的客户存款。该账户显示，到 2021 年 3 月合作伙伴关系结束时，管理资产 (AUM) 总计近 20 亿美元。

该账户还表示，监控 Oxb1 活动的 Celsius 风险管理团队向 KeyFi 保证，“他们的交易团队正在充分对冲任何潜在的”无常损失（IL）和与 KeyFi 投资活动相关的代币价格波动。

然而，Oxb1 声称这不是真的，他们“没有对冲我们的活动，也没有对冲加密资产价格的波动。”

“整个公司的投资组合都赤裸裸地暴露在市场中，”他说。

Oxb1 声称 KeyFi 因此选择终止合作关系，并在几个月内逐渐平仓其投资头寸。据说 KeyFi 在合作期间将总资产管理规模增加了 8 亿美元。

然而，当公司平仓时，据称 Celsius 遭受了无常损失并将其归咎于 Stone。

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Oxb1 表示，在试图私下解决与 Celsius 的争端一年后，他提起诉讼并将此事公开。迄今为止，他声称 KeyFi 欠下了“一大笔钱”，而 Celsius 已经“拒绝”承认其缺乏风险管理并履行交易的初始利润分享条款。

“尽管我们是合理的，并且由于我认为是受到资产负债表中巨大漏洞的推动，Celsius 拒绝承认真相或他们在风险管理和会计方面的失败。他们试图将责任转移到我身上。”