Crypto Exchange Binance 解决了 2.3B 美元的洗钱指控

主要的加密货币交易所 Binance回复 媒体机构路透社发表的一篇报道。这份有争议的报告称，币安一直是据称支持全球非法活动的关键，未能向当局提供协助以防止洗钱案件，也未能实施强有力的了解你的客户 (KYC) 政策。

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在一个邮政 标题为“加密货币和洗钱：一个难以忽视的真相”，交易所为自己辩护这些指控。路透社称该平台是非法活动的“中心”，已处理超过 23 亿美元的非法资金。

据称这是可能的，因为仅使用电子邮件地址就可以在 Binance 上开设账户和转移资金。路透社表示，该平台允许用户在 2021 年 8 月之前几乎没有 KYC 要求的情况下进行操作。

在此期间，路透社报道称恶意行为者流经交易所的资金量之间存在相关性。该交易所通过强调两个重要事实进行反击：加密货币占全球年度洗钱活动的比例不到 0.9%，并且他们有阻止它的工具。

交易所说：

Binance 拥有世界上最先进的反洗钱系统，并聘请了不仅在加密领域而且在世界上最有经验的反洗钱调查员 (...)。因此，与通过银行洗钱不同，加密洗钱不难识别和破坏。

该平台声称它已经花费了“数千万美元”建立了一个“成熟的”网络取证团队。由来自美国联邦调查局 (FBI)、美国特勤局、欧洲警察局 (Europol) 等机构的专家组成。

从这个意义上说，币安表示它正在积极与执法部门合作。他们的合作使当局能够关闭位于俄罗斯的非法毒品分销平台 Hydra，并打击朝鲜支持的黑客组织 Lazarus。

Crypto Exchange Binance 是否支持洗钱？

在回复中，币安详细介绍了 Lazarus 和 Hydra。路透社报道称，这两个犯罪组织都使用 Binance 涉嫌发送非法资金、洗钱并支持他们的行动。

Lazarus 是被指控从 Axie Infinity 桥 Ronin 窃取超过 6 亿美元的黑客组织。这些资金的一部分被发送到币安。该交易所声称已冻结其中超过 500 万美元的资金。

此外，币安表示，这是阻止 Lazarus 等团体使用其平台的最积极的交易所。该公司表示，它与链上分析公司 Chainalysis 合作冻结了资金，其团队成员提供的信息如下：

(...) 导致该组织 (Lazarus) 的身份得到确认，并追踪了交易所盗窃 2.5 亿美元的资金 (...)。我们积极与众多执法机构合作，通过共享情报、主动冻结账户和关闭他们的网络，在他们成功携带被盗资金逃跑之前，针对朝鲜开展活动。

在俄罗斯毒品平台 Hydra 上，指控更为严重。该报告援引用户的话称，币安是向毒贩付款的“最快、最便宜的方式”。

如下图所示，路透社将币安向俄罗斯的扩张与暗网交易的增加联系起来。同时，它声称这些交易在 2021 年 8 月下降，当时该平台实施了严格的 KYC 政策。

然而，暗网交易的增加也恰逢 COVID-19 大流行的开始。 Hydra 最终被取缔，Binance 声称它在这次调查中发挥了重要作用。

与传统金融系统不同，加密和区块链技术可以成为当局追查和阻止恶意行为者的工具。币安说：

如果没有加密货币，九头蛇案很可能永远不会得到解决。追踪资金流向以确定市场所在位置的能力是结案的原因。 (...) Binance 认为它对俄罗斯洗钱活动采取的行动比任何其他加密货币交易所都要多。

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