荷兰当局逮捕了涉嫌 Tornado Cash 开发商

荷兰当局逮捕了一名涉嫌通过加密混合服务 Tornado Cash 参与洗钱活动的开发商。

荷兰负责调查金融犯罪的机构财政信息和调查局 (FIOD) 正式宣布 周五，一名 29 岁男子在阿姆斯特丹被捕。

当局称，该男子涉嫌通过去中心化的以太坊混合器 Tornado Cash 参与促进犯罪资金流动和洗钱活动。

FIOD 指出，不排除在此案中多人被捕的可能性，并指出其金融高级网络团队 (FACT) 于 2022 年 6 月对 Tornado Cash 展开了刑事调查。

根据 FACT，据称 Tornado Cash 已被用于掩盖大规模的犯罪资金流动，包括加密黑客和诈骗。

“其中包括一个被认为与朝鲜有关联的组织通过黑客手段窃取的资金。 Tornado Cash 始于 2019 年，根据 FACT，它已经实现了至少 70 亿美元的营业额，”公告指出。

消息传出后不久，美国财政部将数十个 Tornado Cash 地址列入制裁名单 外国资产控制办公室 (OFAC) 于 8 月 8 日发布。主要加密货币公司和美元代币发行人 Circle，随后冻结了 75,000 USDC 链接到 OFAC 批准的地址。

由于制裁，它成为任何美国人和实体进行互动都是非法的 使用 Tornado Cash 的智能合约地址。故意不遵守规定的处罚范围从 50,000 美元到 10,000,000 美元的罚款和 10 到 30 年的监禁不等。

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Tornado Cash 是一种基于以太坊的工具，允许用户混淆他们的加密交易，通过扰乱区块链上的信息轨迹来保护他们的匿名性。以太坊联合创始人维塔利克布特林 声称他使用 Tornado Cash 向乌克兰捐款 以保护收款人的财务隐私。