欧洲立法者对未经验证的加密用户施加 1000 欧元的限制

虽然欧洲政府仍在研究其对加密货币监管的监管方法，但该机构的一部分，即立法者，今天早些时候发布了一份新规则 针对具有未经验证身份的加密用户。

刚刚通过的法律不仅仅针对加密货币，还针对洗钱或匿名持有和交易数字资产的行为。公告称，“新欧洲联盟 打击洗钱和恐怖主义融资的措施。”

对未经验证的加密用户施加的限制

根据新闻稿，欧洲议会 3 月 28 日，经济和公民自由委员会的其他立法者就反洗钱 (AML) 和恐怖主义融资监管的新措施进行了投票。新法律中包括对身份未经验证的加密用户施加 1000 欧元的限制。

新闻稿指出：

银行、资产和加密资产管理公司、房地产和虚拟房地产经纪人以及高级职业足球俱乐部等实体将被要求核实其客户的身份、他们拥有的资产以及谁控制着公司。他们还必须在其活动领域确定详细的洗钱和恐怖主义融资风险类型，并将相关信息传输到中央登记册。

除了强加的 100 美元限额外，欧盟议会还要求对同一类别未经验证的加密用户的交易支付 7000 欧元的现金。这些限制是欧盟修改其反洗钱法规计划的一部分。

这些限制与限制企业接受的措施一起出现大额付款 来自匿名来源。

领导议会就修改其反洗钱法规进行谈判的法国立法者达米安·卡雷姆 (Damien Carême) 表示，该法律不是要禁止加密货币支付，而是要针对洗钱活动，因为限额仅适用于不受监管的钱包和未经验证的用户。 Carême 指出：

我们绝对不会阻止加密交易。只是在无法识别的时候。

欧盟议会成立新的反洗钱机构

99 名立法者投票赞成新计划，6 人弃权，欧盟创建了一个新的欧洲联盟 反洗钱机构 (AMLA)，该机构被授予监督和调查权力，“以确保遵守 AML/CFT 要求”。

AMLA 负责监控欧盟内外的风险和威胁。该机构还将被用来直接监管一些特定的信贷和金融机构，并根据它们的风险水平对它们进行分类。

根据该报告，欧洲议会议员正在寻求授予 AMLA 在国家金融监管机构之间进行调解以及解决争端的权力。 AMLA 还将接收举报人的投诉，并确保对非金融部门的监管机构进行更强有力的监督。

加密货币全球市值价格走势图TradingView.com

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