FTX 高管承认欺诈罪

Nishad Singh 与 Caroline Ellison 和 Gary Wang 一起承认了 FTX 的财务欺诈行为。

Nishad Singh——破产的加密货币交易所巨头 FTX 的前工程主管——在周二的法庭听证会上承认了与他在该公司的活动有关的六项刑事指控。

这位前高管的罪行包括电汇欺诈、共谋实施电汇欺诈、共谋实施洗钱以及违反竞选财务法。

另一位有罪的 FTX 执行官
请求，报告 被路透社接受，被美国地区法官刘易斯卡普兰接受，并且是 Sam Bankman-Fried 的加密货币帝国中其他高层的类似有罪承认名单中的下一个。 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang恳求 与 12 月份在 FTX 长达数年的欺诈计划有关的多项指控有罪。

消息开始传开，说辛格是规划 本月早些时候认罪，作为与联邦检察官认罪协议的一部分。这遵循了执行官的入口 1 月份与 SDNY 检察官办公室举行了一次提议会议——这是一次半正式的讨论，辛格在讨论中的豁免权有限，法院可以确定他是否掌握了与案件相关的有用信息。

在确定他可以提供帮助后，辛格将获得认罪协议的机会——被告认罪并同意与检察官合作以换取较轻的刑罚。

辛格卷入所谓的 FTX 欺诈案似乎很严重：在 2019 年从阿拉米达调到 FTX 后，这位工程主管在 2020 年将 FTX 的软件调整为防止 如果 Alameda 的资产价值跌至特定价格以下，则其资产不会被自动清算。据路透社报道，辛格在该平台的代码中加入了一条评论，上面写着“要格外小心，不要清算”。

该机制与收费 美国证券交易委员会 (SEC) 反对 Bankman-Fried，该机构表示阿拉米达与 FTX 持有“几乎无限的信贷额度”。该交易所的新任首席执行官约翰·雷 (John Ray)声称 FTX 与 Alameda 共享资产负债表，并在与客户资产交易时损失了数十亿美元。

银行家-炸维持 他没有犯有任何与 FTX 垮台有关的罪行。

辛格的参与
除了免除 Alameda 的清算外，Singh 还帮助掩盖了交易部门的负债，将其转移到一个不易识别的韩国秘密账户中。该账户与 Alameda 在 FTX 的主账户和子账户享有相同的优势。

与 Bankman-Fried 一样，Singh 也参与了一项涉及美国各政治候选人和行动委员会的非法捐赠计划，他的捐款总额 总额超过 800 万美元。大部分钱现在必须回 FTX 作为其破产程序的一部分，预计其中大部分将是客户资金。