从盟友到对手：FTX 对 SBF 的法律诉讼

具有讽刺意味的是，FTX 采取了果断行动，对几位知名人士提起诉讼，其中包括其前首席执行官山姆-班克曼-弗里德（SBF），以及这家现已倒闭的加密货币交易所的其他主要高管。该诉讼旨在追回公司声称被挪用的超过 10 亿美元的巨额资金。该申诉昨天刚刚提交给美国（US）破产法院，申诉内容如下 前 Alameda Research 首席执行官卡罗琳-埃里森（Caroline Ellison）、FTX 联合创始人王梓晓（Zixiao "Gary" Wang）、前 FTX 工程总监尼沙德-辛格（Nishad Singh）以及 SBF 均被列为被告。

诉讼的核心内容是 FTX's 声称这些前高管违反了他们的信托责任，持续非法挪用客户资金。据称这些资金被滥用、根据投诉 这些资金被用来资助一系列奢侈消费，如豪华公寓、政治献金、所谓的慈善捐款、投机性投资和其他宠物项目。

此外，诉讼还提出了严重的指控，认为前高管滥用对 FTX 及其关联实体的控制权 索赔的核心内容是，这些高管向自己发行了价值超过 7.25 亿美元的股票，却没有向公司债权人提供任何相应的价值。此外，FTX 声称，SBF 和加里还挪用了 5.46 亿美元购买交易平台 Robinhood 的股票。

文件还强调卡罗琳行动该报告称，她向自己支付了 2,880 万美元的奖金，并动用了其中很大一部分资金（约 1,000 万美元）来收购一家人工智能公司的股份。

此外，还有一项耐人寻味的交易受到了审查，因为诉讼称，2022 年 1 月 24 日，SBF 从他在 FTX 美国的账户向他父亲在同一交易所的账户转账 1,000 万美元，并将其称为礼物；

疲惫者不得安宁，有罪者也不得安宁
对 SBF 的指控包括八项欺诈和违反选举法的罪名，这使得他的案件将在曼哈顿的法庭上进行对质。值得注意的是，尼沙德和加里已经认罪并与当局合作。

法律诉讼的特点是激烈的法律争论，但案件正迅速进入审判阶段。6 月，主审法官制定了一个加速时间表，敦促检察官最终确定证人名单和其他重要材料。随着 8 月的临近，预计检方将开始准备证人，这标志着审判前的关键阶段已经到来。

风云人物似乎并不烦恼
大约一周前，SBF'的律师向曼哈顿联邦法官刘易斯-卡普兰提出了一个耐人寻味的请求。在一份最近提交的文件 班克曼-弗里德的律师之一克里斯蒂安-埃弗达尔（Christian Everdall）要求放宽某些条件，允许探访他父母位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的住所。

克里斯琴向曼哈顿联邦法官提交了一份密封的潜在客人名单。他解释说，这份名单包括班克曼-弗里德父母的亲密朋友和同事以及家庭帮手； 重要的是，他强调这些人已经同意严格遵守SBF'的保释条件，特别是禁止共享 "违禁电子设备"。

根据 SBF'；保释协议的条款，在他被父母监护期间，将采取严格的安全措施。一名保安必须在场对所有来访者进行严格扫描，检查是否有任何违禁设备，来访者必须在电子访客日志上签字。除特殊情况外，这些条件只有在个人获得法院事先批准的情况下才能免除。

再加上他看似毫无烦恼的性格、SBF 还要求获准在网上进行法律研究、了解新闻和体育、在亚马逊上购物以及下食品外卖订单。 以及其他与 FTX 无关的事情。

今年 2 月，卡普兰法官做出了一项重大决定，允许联邦检察官禁止他使用加密信息服务信号 之所以采取这一行动，是因为 Signal's 的自动删除功能引起了人们对潜在篡改证人的担忧。此外，检察官还试图在 SBF 父母的手机上安装间谍软件。然而，此举对 SBF's 的法律团队来说极具挑战性。

在最新法庭文件 克里斯琴告诉卡普兰法官，政府已同意他的请求，允许指定访客到SBF'父母的住所。有趣的是，检察官没有反对将访客名单密封归档，并强调隐私方面的考虑超过了拒绝这项动议的任何公共利益。

鉴于此案的高调性质和指控的严重性，当局在考虑软禁期间允许 SBF 与外界接触的程度时一直小心谨慎。

等待另一场审判的同时，麻烦纷至沓来
如果说等待刑事审判还不够，美国司法部（DOJ）还对 SBF 提出了严重指控，内容涉及据称《纽约时报》（NYT）泄露了卡罗琳'的私人条目 .这一指控是在纽约时报》发表文章，披露埃里森的个人思考 这促使司法部采取行动，要求禁止这一复杂案件中的证人和其他涉案方在庭外所做的一切陈述。

美国检察官指出："被告的行为--与《纽约时报》记者分享卡罗琳-埃里森的个人著作--牵涉到规则第 23.1 条的核心问题，即传播与未来证人的证词或可信度有关的材料，可能会对公平审判和正当司法造成重大影响或损害"。

随着调查的展开，人们不禁要问泄密背后的动机，以及泄密对涉案人员和更广泛的法律诉讼可能产生的影响。此外，司法部寻求禁止庭外陈述的主动立场也增加了复杂性，引发了有关信息自由与保障正在进行的法律事务完整性之间平衡的重要问题。

随着法庭诉讼的迅速展开，我们深入研究了围绕这些指控的错综复杂的细节，试图了解这些行为的动机和影响。这场诉讼的结果无疑将决定加密货币交易所的未来，以及它们对客户和利益相关者的责任。