《华尔街日报》爆料报道揭露 Gary Gensler 与币安的关系

《华尔街日报》发布的爆炸性新消息称，币安和币安美国的关系比之前想象的更加紧密。

这报告 基于《华尔街日报》在 2018 年至 2020 年间审查的 Telegram 聊天记录，以及《华尔街日报》对未具名的币安/美国员工进行的补充采访。

Binance 和 Binance.US 的复杂性

根据《华尔街日报》的调查结果，发现两个加密货币交易平台 Binance 和 Binance.US 的集成程度比他们公开披露的要深得多，据报道中国的开发人员维护着支持 Binance.US 用户的软件代码数字钱包，可能会授予 Binance 访问美国敏感客户数据的权限。

《华尔街日报》报道称，币安试图通过推出 Binance.US 来抵消美国当局的影响，原因是担心打击不受监管的离岸加密货币参与者，导致决定创建 Binance.US，这是一个由 Binance 许可但出现的基本美国平台华尔街日报补充说，完全独立。

Binance 与 Binance.US 的密切合作在 2019 年 9 月得到展示，当时上海的一名 Binance 工作人员在美国平台计划发布前几分钟打开了美国平台的交易，导致在消息传递应用程序 Telegram 上的 Binance 聊天组中进行了交流:
Ninj0r [a Binance software developer]：为什么交易开始了？？？？还不到时候！！！谁开始交易？我们设置了交易计时器？谁开始交易？
其他消息接踵而至，包括来自 Ninj0r 的另一条紧急消息：有人提前开始交易。谁干的？在 8:56:09.822 有人手动开始交易。 WHO？为什么？
最终，公司创始人兼首席执行官给出了答案。
赵长鹏：上海人，操作失误。

Binance 表示有兴趣让 Gary Gensler 担任顾问

《华尔街日报》报道称，币安提议让 SEC 主席 Gary Gensler 担任顾问，但该提议遭到拒绝。不过，Gensler 确实与 Binance Labs 前负责人 Ella Zhang 和 Binance 员工 Harry Zhou 分享了一些“许可策略”。

Harry Zhou 的监管公关推动一个独立的美国实体

根据《华尔街日报》看到的一份报告，2018 年底，在币安资助的一家比特币贸易公司工作的 Harry Zhou 向币安高管建议，他们建立一家美国公司，邀请美国监管机构和执法部门进行调查，从而使币安免受他们的审查。

该演示文稿包括一个关于“监管机构参与计划”的部分，建议币安推出“重大公关工作，表明美国业务愿意超越美国证券交易委员会的预期，并作为美国证券交易委员会的行业资源。”

据《华尔街日报》报道，周于 2019 年 2 月在特拉华州成立了一家名为 BAM Trading Services Inc. 的公司，该公司成为 Binance.US 的运营商。 Binance 的前首席财务官在员工 Telegram 聊天中宣布了该公司的成立，以及另外两家公司 BAM Management US Holdings Inc. 和 BAM Technology Services Inc.。

BAM 交易和 VPN

2019 年 6 月，币安宣布与 BAM Trading 合作成立 Binance.US，该公司将授权币安的品牌和技术。 Binance.US 在美国财政部的金融犯罪执法网络注册为一家货币服务公司。然而，根据《华尔街日报》看到的文件，币安并未透露其创始人兼首席执行官赵先生通过在开曼群岛和英属维尔京群岛注册成立的实体层控制 BAM 公司。

尽管宣布将停止在其全球平台上接受美国客户，但币安官方讨论了如何留住他们。在 2019 年 6 月的 Telegram 聊天中，一名员工指出，Binance.com 上超过 18% 的页面浏览量来自美国用户。时任币安合规负责人的塞缪尔·林 (Samuel Lim) 提出了留住美国最大客户的方法，包括鼓励他们使用 VPN，让他们看起来身处另一个国家。根据《华尔街日报》看到的文件，Lim 还讨论了美国客户是否拥有可用于访问 Binance 的离岸实体。

币安及其首席执行官赵长鹏面临的风险

如果属实，Telegram 泄漏可能会损害 CZ 和 Binance。

假设美国监管机构确定 Binance 控制着一家美国公司。在这种情况下，他们可以声称有权监管币安的整个业务，使公司的财务状况受到更严格的审查并冒着被起诉的风险。

至少从 2020 年开始，美国证券交易委员会和司法部就一直在调查币安与 Binance.US 的关系。

华尔街日报添加 SEC 正在调查 Binance.US 与与赵有密切关系的两家贸易公司 Merit Peak Ltd. 和 Sigma Chain AG 之间的具体关系。

3 月 3 日，两党参议员要求币安回答一系列问题，称该公司“向客户和公众隐瞒了基本财务信息”。

币安和 Binance.US 的回应

币安高管和员工拒绝置评。 《华尔街日报》补充说，币安发言人没有回应让 Lim 或 Zhao 发表评论的请求，而 Harry Zhou 和 Wei Zhou 也没有回应评论请求。

周日晚上，CZ 在 Twitter 上提醒他的 820 万粉丝不要理会 FUD、攻击和假新闻。