印度联邦机构 ED 冻结 Crypto Exchange Vauld 价值 4600 万美元的资产

印度执法局 (ED) 冻结了价值 4600 万美元的资产，这些资产属于拱顶 这是一个加密货币交易所。在 Vauld 的新闻稿中，该公司表示不同意 ED 对 Vauld 的 KYC（了解你的客户）和 AML（反洗钱）程序的说法。

ED 扣押的这些资产被发现存储在 Flipvolt 加密货币交易所的银行账户、支付网关余额和钱包中。 4600 万美元与即时贷款应用程序案有关。 Flipvolt 是新加坡交易所 Vauld 的印度分部。

加密货币贷方提到，尽管 ED 全力合作，但 ED 已发出冻结资产的绿色信号，这与最近发布的声明相关，

我们和其他几家在印度提供加密货币服务的公司一样，于 2022 年 7 月收到了印度海得拉巴执法局的传票，要求提供某些信息/文件。在适当遵守传票的情况下，我们与执法局充分合作，并提供了所有必需的信息/文件。

在 WazirX 之后，ED 检查与洗钱有关的加密货币贷方金库

ED 在班加罗尔 Yellow Tune Technologies Private Limited 的多个场所进行了搜查，之后下令冻结 Vauld 的银行余额。在进行调查时，教育署发现存入了近 4600 万美元（37 亿印度卢比）的资金。

这笔存款是通过 23 个实体进行的，其中包括被指控的 NBFC 及其金融科技公司，这笔款项通过 Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd 存入了 Yellow Tune Technologies Pvt Ltd 的 INR 钱包。

据印度联邦机构称，被冻结的资金是非法借贷活动所得的犯罪所得。执法局一直在多个场所进行这些突袭。

这些场所属于总部位于班加罗尔的 Yellow Tune Technologies，突击搜查是为了调查涉嫌通过即时贷款应用程序进行欺诈行为的实体。调查尚未停止，仍可期待进一步调查。

印度联邦机构对加密贷款人的看法是什么

ED 进一步谈到了这项调查，并提到多达 23 家 NBFC（非银行金融公司）和金融科技公司将把总计 4600 万美元的资金转移到 Vauld 印度分公司 Yellow Tune 的印度卢比钱包中。

此外，ED 提到，

......价值 164.4 印度卢比的银行和支付网关余额形式的 Flipvolt 加密货币交易所的等值动产资产达到 367.67 千万卢比，以及价值 203.26 印度卢比的池账户中的加密资产根据 PMLA（防止金钱洗钱法），2002 年，直到加密货币交易所提供完整的资金追踪

来自《今日商业》的特色图片，图表来自TradingView.com