办公室突袭后 Nexo 遭遇“提款潮”

在有消息称保加利亚检察官正在调查该公司是否存在欺诈行为后，资金正从加密货币贷款机构 Nexo 流出。

Nexo 是英国的数字资产平台，借出客户资金并用所得款项支付利息。 （披露：Nexo 是其中之一解密 的22位投资者 .)

今天早些时候，该公司说 在有消息称保加利亚检察官突袭其索非亚办公室作为金融犯罪调查的一部分后，它正在与相关当局和监管机构合作。

Nexo 联合创始人 Antoni Trenchev 告诉记者：“Nexo 在保加利亚的一个办事处都有当局，正如你所知，这是欧盟最腐败的国家”解密 今天早些时候通过电子邮件。 “他们正在对该集团的一家保加利亚实体进行反洗钱和税务相关查询，该实体不面向客户，但只有后台功能——工资单、客户支持和合规性。”

据区块链分析师称，现在资金正在流出该平台。区块链情报公司 Arkham 发推文称，24 小时内数十万美元从该平台流出。

从中看到的洪水外流@关系 链上的钱包地址。
此前有消息称，Nexo 保加利亚办事处今天早上遭到特警突击搜查。
注意安全。https://t.co/kU5L01rjQ1pic.twitter.com/ylPDn9j91z
— 阿卡姆 |加密情报（@ArkhamIntel）2023 年 1 月 12 日

跟踪链上数据的 Cielo Finance，也发布 Twitter 上的证据表明，超过 100,000 美元的稳定币大笔交易被撤回。

Cielo随后确认解密 它已经“注意到大量客户稳定币提款以及 Nexo 国库钱包在 WETH（Wrapped Ethereum）、BNB（Binance Coin）以及 Polygon 和 BNB 链上的马厩中移动。”

💸 现在大量 Nexo 提款和流动。
👀👀https://t.co/Dy2UsASlerpic.twitter.com/FY2dgrZ52m
-天空（@CieloFinance）2023 年 1 月 12 日

Nexo没有立即回应解密 的评论请求。

上个月，Nexo说 由于与监管机构陷入“死胡同”，它将在未来几个月内逐步淘汰美国的产品和服务。

该平台并不是唯一受到提款打击的加密货币贷方。 Celsius，借贷领域最大的平台之一，壮观倒塌 在 6 月份因“极端市场条件”暂停提款后。公司然后破产了，现在纽约的总检察长是起诉 前 Celsius 老板 Alex Mashinsky 欺诈投资者。

而另一家借贷公司 BlockFi 也在 11 月停止了提款。不久之后它就破产了。

交易所最近也经历了提款潮：就在上周，数千万美元的加密货币离开了总部位于新加坡的火币网。当时的大股东和加密货币大亨孙宇晨急于投放流动性 回到平台。

12 月，客户拔出 一周内从世界上最大的加密货币交易所 Binance 获得超过 36 亿美元。

在曾经的巨头 FTX（一家在 11 月爆发的数字资产交易所）倒闭以及区块链项目 Terra 的失败之后，人们对加密平台的信心已经破灭。

据称，FTX 因管理不善和混合客户资金而受到刑事处罚，因此它可以通过其姊妹公司 Alameda Research 进行高风险投资。其声名狼藉的首席执行官山姆·班克曼-弗里德（阿拉米达研究公司的创始人）对八项刑事指控拒不不认罪。

FTX 和 Terra 的崩溃导致传染 - 当金融危机蔓延到其他公司时 - 在数字资产市场，整个行业继续感受到这种蔓延的影响。