SEC 对加密货币的战争：最新行动针对迈阿密公司 BKCoin

简单来说

• BKCoin 被指控策划了一项 1 亿美元的加密欺诈计划。
• 资金被挪用，未用于投资。
• SEC 正在加大对加密公司的攻击力度。

美国证券交易委员会在其加密货币监管战中并没有动摇，因为又一周将采取另一项执法行动。

3 月 6 日，SEC 宣布了对总部位于迈阿密的投资顾问 BKCoin Management 的最新紧急行动。

监管机构在加密货币战争中的最新举措包括资产冻结。此外，它还指控该公司及其负责人之一 Kevin Kang 在 2018 年 10 月至 2022 年 9 月期间策划了一项价值 1 亿美元的加密货币欺诈计划。

它表示，该公司从至少 55 位投资者那里筹集资金，用于投资加密资产。 “BKCoin 和 Kang 转而使用部分资金进行类似庞氏骗局的支付并供个人使用，”它补充道。

挪用资金
根据抱怨 ，该公司将通过加密货币投资和五个私募基金为投资者创造利润。

然而，被告无视资金的结构。他们还“混合了投资者的资产，并使用超过 360 万美元向基金投资者进行类似庞氏骗局的支付，”它补充说。

康还挪用了至少 371,000 美元的投资者资金，用于支付假期、体育赛事门票和纽约市公寓的费用。

此外，起诉书称，他还试图通过“向第三方管理员提供银行账户余额虚增的篡改文件”来隐瞒投资者资金的使用情况。

SEC 迈阿密地区办事处主任埃里克·布斯蒂略 (Eric Bustillo) 表示：“这一行动凸显了我们对保护投资者和根除所有证券领域（包括加密资产领域）欺诈行为的持续承诺。”

监管机构现在正在寻求对 BKCoin 和 Kang 的永久禁令。它还将对两名被告处以民事处罚。它还要求从每只基金和 Bison Digital LLC 处追缴非法所得，“据称该实体从 BKCoin 收到了大约 1200 万美元。”

加密监管战愈演愈烈
在 11 月 FTX 崩盘之后，SEC 加大了对加密货币的攻击力度。 1 月，该机构对 Genesis 和 Gemini 采取了执法行动，随后又对罚款3000万美元 二月份的 Kraken。

目前在 SEC 范围内的其他公司包括 Coinbase、币安 ， 和帕克索斯 , 带流动性质押平台丽都 和稳定币 发行人 Circle 可能在其目标列表中。

SEC 主席 Gary Gensler 多次公开表示，他相信 除 BTC 之外的所有加密资产都是证券。然而，美国国会尚未出台正式立法将它们正式归类为此类。

这引起了批评浪潮 来自行业专家和高管。他们中的许多人不同意这种对行业的“地毯式轰炸”和通过执法而不是促进金融科技创新进行监管。然而，打击行业欺诈者没有人反对。

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