美国检察官关注 Sam Bankman-Fried 的 4 亿美元投资

简单来说

• 美国检察官正在审查 Sam Bankman-Fried 对 Modulo Capital 的 3 亿美元投资。
• 检察官怀疑 Bankman-Fried 非法使用 FTX 客户资金投资对冲基金。
• 美国检察官'在为今年晚些时候的审判做准备时，资产没收工作的势头越来越大。

联邦检察官调查了 Sam Bankman-Fried 对对冲基金 Modulo Capital 的 4 亿美元投资，该基金与 FTX 位于同一大院。

检察官正在调查 Bankman-Fried 是否将 FTX 客户资金投资到 Modulo Capital，而 Alameda Research 则遭受了其他加密公司倒闭的影响。

SBF 检察官关注模数投资
检察官怀疑 Bankman-Fried 通过挪用 FTX 客户资金投资了对冲基金。

一名巴哈马检察官在 Bankman-Fried 在巴哈马拿骚举行的保释听证会上透露了他们知道这家对冲基金的存在引渡 据报道，Bankman-Fried 在量化交易公司 Jane Street Capital 任职期间结识了 Modulo 的创始人 Duncan Rheingans-Yoo 和 Xiaoyun Zhang。据称，在 FTX 于 2022 年 11 月申请破产之前，他向该对冲基金投资了约 3 亿美元。

根据纽约时报 ，处理 FTX 破产案的律师也将这笔资金列为交易所破产财产的潜在回收来源。

佐治亚大学破产学教授林赛·西蒙指出：“在申请破产保护之前，将重点放在与债务人有密切联系的基金、公司或个人进行的大额、有问题的交易基本上是破产案件中唾手可得的成果。”

Bankman-Fried 于 2022 年 12 月在 FTX 崩溃后在巴哈马被捕，据称他在那里滥用客户资金来拯救附属做市商 Alameda Research。据报道，Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 反对 Bankman-Fried 对 Modulo 的投资。

Bankman-Fried 现在面临八项刑事指控 在美国，包括电汇欺诈、串谋实施洗钱 和政治竞选资金违规行为 .另外，美国证券交易委员会有带电 麻省理工学院校友滥用 180 万美元的投资者资金。

检察官在 2023 年 10 月审判前关闭前首席执行官的资产
在 Sam Bankman-Fried 2023 年 10 月的审判日期之前，官方检察官正在关闭他的资产。

检察官最近没收 5000 万美元来自 Sam Bankman-Fried 在华盛顿州 Farmington State Bank 的账户，据称 Alameda 在该银行投资了 1150 万美元。

法明顿州立银行位于华盛顿州法明顿，一个只有 146 名居民的小镇。检察官还在审查三个币安 Bankman-Fried 名下的账户。

2023 年 1 月 20 日，星期五，起诉 Bankman-Fried 的官员查封了 FTX 联合创始人在在线经纪公司 Robinhood Markets 的股份。大约三天后，Bankman-Fried上市 华盛顿特区的联排别墅，售价 328 万美元。

联邦检察官对 Modulo 案的处理可能会为围绕 Bankman-Fried 的其他投资采取类似行动提供信息，总计约 46 亿美元。这位前亿万富翁投资了无聊猿 Yacht Clubs 的创建者 Yuga Labs 和一家名为 Anthropic 的人工智能公司。

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