Binance 官员对尼日利亚洗钱指控不认罪

据当地媒体报道，Binance 的一名高级官员 Tigran Gambaryan 在最近的一次出庭中对洗钱指控不认罪。

Binance 高管在尼日利亚面临的法律挑战

Gambaryan 和他的同事 Nadeem Anjarwalla 自 2 月份以来一直被拘留在尼日利亚。尼日利亚当局声称，Binance 参与处理了高达数十亿美元的非法交易，并操纵了尼日利亚奈拉的汇率。

Gambaryan的律师Chukwuka Ikuazom坚持认为，他的当事人虽然与同案被告一起被指控，但后者是一名逃犯，没有资格为他辩护。

3月份，Anjarwalla从拘留所逃脱，两名高管此后都起诉尼日利亚政府侵犯人权。尼日利亚 FIRS 指控 Binance、Gambaryan 和 Anjarwalla 逃税。同样，经济和金融犯罪委员会（EFCC）也指控他们洗钱。

Binance 受到审查

Binance 早些时候曾宣布，甘巴扬不应对公司负责，因为他无权做出决定。然而，尼日利亚一家法院已经受理了这起诉讼。Emeka Nwite法官认为，Gambaryan和Anjarwalla早些时候曾就公司的运营与尼日利亚当局进行过联络，因此，他们可能是公司的代理人。

法官表示，如果某人在尼日利亚没有实体机构，但在尼日利亚有实体代理人，则可以通过该代理人向其送达诉状。

甘巴扬对五项指控表示不服，其中一项指控还指控他与 Anjarwalla 和 Binance 通过加密货币交易所非法操纵尼日利亚的外汇汇率。据说这一行为是《外汇（监督和杂项规定）法》第 29（1）（C）条规定的错误。