中国、美国和欧洲采取行动！USDT努力与非法外汇交易脱钩；Kraken评估欧洲Tether货币对退市事宜

USDT是世界上最大的美元稳定币，经常与非法外汇交易联系在一起。由于监管环境不明确，其发行商 Tether 经常面临投资市场的质疑。中国和美国已经积极打击了几起案件，而欧洲即将出台的 MiCA 法可能会禁止 USDT。大型加密货币交易所 Kraken 已宣布正在评估将欧洲 Tether 货币对退市的可能性。

欧盟于 2019 年提出了加密资产市场（Markets in Crypto-Assets，MiCA）法规，该法规将于今年 7 月生效，有可能使欧盟成为首个拥有全面加密货币法规的司法管辖区。不过，这项立法也给欧洲市场上的 USDT 和其他美元稳定币带来了监管压力。

据彭博社报道，Kraken'欧洲交易所正在积极评估是否要根据这项法律停止支持USDT。Kraken 全球监管战略主管马库斯-休斯（Marcus Hughes）在接受采访时表示

"我们绝对计划好了所有可能出现的情况，包括无法列出某些代币（如 USDT）。我们正在积极审查这个问题，随着情况越来越明朗，我们可以做出明确的决定；

尽管欧洲银行管理局尚未最终确定 MiCA 法规，但它要求加密货币发行商在 6 月 30 日之前从至少一个成员国的国家金融机构获得许可证。发行商还必须在公司治理、利益冲突和储备管理方面达到更高的标准，比如至少将三分之一的资金存放在独立的信贷机构。预计这将对 USDT 稳定币行业造成限制。

休斯指出："这仍是一个不断变化的情况，但我们清楚地认识到，欧洲稳定币的种类和数量在未来可能无法持续，这主要取决于哪些资产在欧盟的电子货币框架下正式注册；

此外，休斯还透露蹲姿 Kraken正处于选择MiCA后欧洲总部的最后阶段，法国和爱尔兰是热门选择，因为Coinbase、Binance和Gemini等竞争对手已经选择了这些地方。根据其网站，Kraken 目前在意大利、西班牙、爱尔兰、比利时和荷兰注册。

作为回应、拴 Tether 援引其首席执行官保罗-阿尔多诺（Paolo Ardoino）的声明，表达了对某些 MiCA 要求的担忧，并表示该公司将继续与监管机构进行对话。Tether 表示："他们希望交易所在继续使用 USDT 作为资本流动手段的同时，适当优先为欧洲客户提供欧元流动性；

Ardoino 在 4 月份接受加密货币媒体 The Big Whale 采访时提到，Tether 在中期内没有遵守 MiCA 规则的计划。早在 3 月中旬，全球三大交易所之一的 OKX 就已采取措施，将大部分 USDT 交易对退市，仅保留 USDT/EUR 和 USDT/USDC 开放。

尽管 OKX 没有明确表示此举是否与即将到来的 MiCA 立法直接相关，但一些用户透露，OKX 在一封电子邮件中提到，此举是为了响应监管要求。目前，在 OKX 平台上，USDT 仍然可以存取，场外交易（OTC）也是允许的。展望未来，OKX 计划推出 30 多个新的欧元现货交易对。

在美国，参议员 Kirsten Gillibrand 和 Cynthia Lummis 于 4 月底提出了一项新的稳定币法案，即《Lummis-Gillibrand 支付稳定币法案》。据S&P Global称，如果该法案获得通过，可能会促使更多银行进入稳定币市场，从而可能影响USDT的主导地位，因为USDT是由一个未在美国注册的实体发行的。

Tether由非美国实体发行，该法案不允许将其作为支付稳定币，这意味着美国用户将无法持有或交易Tether，这可能会减少需求，同时促进美国发行的稳定币的发展；

不过，S&P Global 也指出，USDT 交易主要发生在美国以外的新兴市场，由普通用户和汇款驱动。在中国，当局最近破获了一个利用 USDT 逃避国家外汇监管的大型地下钱庄。这一阴谋涉及 26 个省，包括直辖市和自治区。

据Wu Blockchain报道，四川警方在昔日的比特币采矿中心破获了一起涉及地下钱庄的案件，交易额超过19亿美元，该地下钱庄利用USDT走私毒品和化妆品，并帮助客户在海外购买资产。

此外，美国还指控卡地亚继承人马克西米利安-德-胡普-卡地亚（Maximilien de Hoop Cartier）犯有以下罪行洗钱 数亿美元的场外 USDT 交易。瑞波公司已经警告市场，美国监管机构的下一步目标可能是USDT。

周六（5 月 18 日），山东省东营市公安局经济技术开发区分局成功破获该市首例虚拟货币集资诈骗案。主要犯罪嫌疑人王某某被判处有期徒刑11年6个月。

2023年2月，开发区分局经侦大队发现犯罪嫌疑人王某某在未取得金融许可证的情况下注册公司，发行虚拟货币代币CET，向投资者承诺高额回报，构成虚拟货币集资诈骗罪。

经调查发现，2021 年 9 月，王某某委托某网络公司开发 APP 并在 Tron 链上发行 CET 代币。他们通过视频会议、微信等方式，组织全国各省代理商对该 APP 和 CET 进行宣传，吸引了大量股东（运营商），并承诺 CET 投资利润呈几何级数增长。

警方调取后台数据，确认注册会员 1039 人，投资人 241 人，覆盖全国 23 个省、市、自治区，涉案金额超过 2 亿元。