从SBF到CZ 加密交易机构为何总涉嫌洗钱指控
根据美国财政部金融犯罪执法网络的定义,洗钱是指“犯罪分子试图掩盖其非法获得的资金或犯罪所得的真实来源的过程”。
JinseFinance根据美国财政部金融犯罪执法网络的定义,洗钱是指“犯罪分子试图掩盖其非法获得的资金或犯罪所得的真实来源的过程”。
JinseFinance3月12日,据《华尔街日报》报道,非洲最大经济体尼日利亚指责全球最大加密交易所币安导致其货币崩溃,并拘留其两名高管,进而将事态推向新的高度。
JinseFinanceBinance 的 CZ 面临洗钱指控,在宣判之前,他将在美国面临意外的滞留。
Hui XinBinance 创始人赵长鹏(CZ)最近辞职,并承认违反了《银行保密法》。尽管缴纳了 1.75 亿美元的保释金,但 CZ 仍在美国。
Joy提出的指控声称,这些人挪用了 2 亿美元的投资者资金,据称是用于个人放纵奢侈的生活方式。
Catherine3AC 的另一位联合创始人凯尔-戴维斯(Kyle Davies)仍然在逃,下落不明。
Clement加密对冲基金创始人 Zhu 和 Davies 因不与债权人合作在新加坡被捕。
Brian这位币安创始人解释说,他之所以逃离中国是因为监管压力越来越大。
Beincrypto币安在 FTX 之后的市场主导地位令人印象深刻——并且令人担忧
Bankless韩国国家税务机关以逃税罪名对其处以 7800 万美元(约合1000亿韩元)的罚款。
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